跨越29省市特大傳銷案偵破記

近日，隨著主要犯罪嫌疑人倪某在福建廈門落網(wǎng)，湖北蘄春警方歷時(shí)3年，成功破獲了兩起涉及全國29個(gè)省區(qū)市的特大傳銷案。兩案涉案資金高達(dá)7億多元，會(huì)員人數(shù)達(dá)300萬余之眾。主犯趙某用了很多高科技手段包裝改造公司，幫助公司經(jīng)營發(fā)展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短視頻平臺營銷。

巨額獎(jiǎng)金為誘餌

據(jù)警方日前披露，2017年6月，蘄春縣公安局收到該縣工商行政管理局轉(zhuǎn)交的案件線索，稱在蘄春縣漕河鎮(zhèn)齊昌大道嘉聯(lián)大廈有人涉嫌傳銷活動(dòng)。蘄春縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警立即展開調(diào)查，化裝進(jìn)入傳銷聚會(huì)現(xiàn)場。

辦案民警龔偉表示，當(dāng)天的聚會(huì)排場之盛大奢華，是蘄春這個(gè)小縣城歷史上罕見的。聚會(huì)成員來自全國20多個(gè)省區(qū)市的幾十家分公司，豪車多，穿名牌服裝的多，打扮入時(shí)的美女也多。

聚會(huì)由黑龍江省嘉聯(lián)科技有限公司發(fā)起。該公司以會(huì)員制網(wǎng)絡(luò)購物平臺概念，打造了一個(gè)名為“匯品都”的網(wǎng)絡(luò)購物商城，會(huì)員通過微信轉(zhuǎn)賬繳納200元會(huì)費(fèi)后，就可在商城購物時(shí)享受折扣。

公司看上去跟其他網(wǎng)絡(luò)購物平臺沒什么兩樣，但辦案民警深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，購物商城實(shí)際只是一個(gè)“幌子”。

公司在蘄春縣租下一家賓館，并將原賓館招牌換成“嘉聯(lián)大廈”，每天組織大量人員做活動(dòng)推廣，以可觀工資、巨額獎(jiǎng)金為誘餌。一旦成為會(huì)員，就會(huì)積極發(fā)展下線，或者多次繳納會(huì)費(fèi)，以此來提升自己的層級，層級越高回報(bào)越大。這明顯是傳銷！

辦案民警立刻向上級公安部門發(fā)出協(xié)查申請，并派人到北京調(diào)取該公司總部服務(wù)器數(shù)據(jù)。不查不知道，一查嚇一跳：嘉聯(lián)公司在全國29個(gè)省區(qū)市都設(shè)立了分公司，全國會(huì)員總數(shù)達(dá)250萬余人，會(huì)員層數(shù)已達(dá)302層，涉案總金額3.2億元。

2017年7月，全國多地警方同時(shí)收網(wǎng)，抓獲涉案人員60余人，并查扣大量涉案資金。

主犯王某只有小學(xué)文化，自認(rèn)為有“領(lǐng)袖氣質(zhì)”

2018年12月，“匯品都”案主犯王某（黑龍江省齊齊哈爾籍）、趙某（黑龍江省哈爾濱籍）被蘄春縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑9年和8年零6個(gè)月。

辦案民警龔偉表示，主犯王某只有小學(xué)文化程度。他自認(rèn)為有“領(lǐng)袖氣質(zhì)”，其實(shí)他最大的特點(diǎn)就是會(huì)忽悠，編起故事來一套又一套。

龔偉介紹，王某此前曾經(jīng)開過一家公司，因經(jīng)營不善破產(chǎn)。后來，迷信的他跑到香港，找了一名“算命大師”，大師幫他改了名字。回到內(nèi)地后，他就設(shè)計(jì)出這樣一家靠發(fā)展會(huì)員非法傳銷的公司。之后，王某遇到此案另一名主犯趙某，公司便掛上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的招牌。

趙某畢業(yè)于某知名大學(xué)，自己開了一家公司，主業(yè)是賣POS機(jī)。

王某先用三寸不爛之舌將趙某拉下了水，然后讓趙某用了很多高科技手段包裝改造公司，幫助公司經(jīng)營發(fā)展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短視頻平臺營銷。

公司打著高科技的幌子，此后不斷有人上當(dāng)受騙，高居302層的王某，收入呈幾何級倍數(shù)增長。短短幾個(gè)月，他的個(gè)人賬戶就增加了數(shù)千萬元收入，半年里他先后換了奔馳、寶馬等三輛豪車，還找了情人，并將情人及情人的兒子發(fā)展成下線。

另一起大案被牽出

在辦“匯品都”傳銷案時(shí)，蘄春縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)，多名受害人同時(shí)還在一個(gè)名為“鏈城億購”無人超市的項(xiàng)目中注冊了會(huì)員，這個(gè)“鏈城億購”無人超市也涉嫌傳銷。

“鏈城億購”無人超市的項(xiàng)目是四川鏈城科技有限公司經(jīng)營的，這家公司的套路與嘉聯(lián)科技大同小異，都是以高額回報(bào)來吸引會(huì)員進(jìn)行注冊投資，一旦加入就不得不追加投資或發(fā)展下線。發(fā)財(cái)?shù)亩际翘幱凇笆澄镦湣表敹说娜?，一般?huì)員最終都是竹籃打水一場空。

不同于嘉聯(lián)科技僅僅只在線下發(fā)展會(huì)員，這家公司手筆更大，偽裝性更強(qiáng)。為吸引會(huì)員，他們請來許多國內(nèi)名人和外國人為其站臺，在成都多次包場搞活動(dòng)，并拍攝了氣勢宏大的視頻短片。

主犯之一的薛某還利用所學(xué)的網(wǎng)絡(luò)營銷技能，依托網(wǎng)絡(luò)搜索引擎和網(wǎng)頁彈窗廣告進(jìn)行推廣，把自己打造成粉絲眾多的網(wǎng)紅。不明真相的人在百度中只要鍵入“無人超市”，就會(huì)跳出他的網(wǎng)頁和他精心設(shè)計(jì)的視頻，一掃網(wǎng)頁中的二維碼就會(huì)自動(dòng)成為他的下線，手段十分詭秘。

薛某僅用半年時(shí)間就到了最高層，4個(gè)月就分紅4000萬余元。

戶外達(dá)人誤信傳銷淪為罪犯

蘄春籍犯罪嫌疑人王某是通過網(wǎng)絡(luò)獲知四川鏈城科技有限公司的，還與朋友一起去四川進(jìn)行了實(shí)地考察。之后，他們急不可待地投入其中，回到蘄春，隨即充當(dāng)這家公司在蘄春的代理人。截至案發(fā)，王某等3人在蘄春發(fā)展會(huì)員5層，會(huì)員人數(shù)74人（單），涉案金額540萬余元。

辦案民警龔偉說起王某，頗帶惋惜。王某是一個(gè)騎行愛好者，在漕河鎮(zhèn)經(jīng)營了一家自行車店，經(jīng)常組織一些騎行活動(dòng)，曾經(jīng)獨(dú)自一人歷時(shí)7天從深圳騎行回蘄春，還多次在全國性的山地自行車比賽中獲獎(jiǎng)，在黃岡戶外運(yùn)動(dòng)圈頗有名氣。

王某還是當(dāng)?shù)啬尘仍?duì)隊(duì)長助理，曾多次參加搶險(xiǎn)救援活動(dòng)。王某就因?yàn)檎`信傳銷，如今不僅負(fù)債累累，賣掉了自行車店，還身陷囹圄。

蘄春縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)經(jīng)過一年多的偵查，抓獲犯罪嫌疑人10余名，一舉將這個(gè)特大傳銷團(tuán)伙搗毀，查明“鏈城億購”涉案金額竟高達(dá)4億多元，會(huì)員人數(shù)達(dá)50萬之眾。

2019年，“鏈城億購”特大傳銷案10多名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被蘄春縣人民法院判處有期徒刑五至兩年不等，王某獲刑兩年。

從上面兩起案件不難看出，傳銷團(tuán)伙使用的招數(shù)大同小異：“大肆鼓吹-拉人頭-短期分紅-套牢人群-擴(kuò)大規(guī)模-崩盤-頭目失聯(lián)”的死循環(huán)。警方特別提醒，一定要認(rèn)清傳銷活動(dòng)的真面目，千萬不要相信一夜暴富這樣天上掉餡餅的事?。ā冻於际袌?bào)》等）