5.56億元的蟒蛇皮走私大案

江舟

這是一起震驚椰島的蟒蛇皮走私大案，也是全國最大的蟒蛇皮走私案，涉案總金額高達(dá)5.56億元，涉案人員達(dá)11人。

2019年12月25日，海南省高級法院對本案作出終審裁定。至此，這起由?？诤ｊP(guān)緝私局辦案干警歷時1年多才完成偵查工作，又歷經(jīng)三年時間完成司法程序的蟒蛇及其制品大型走私案件，終于塵埃落定。

低價報關(guān)再加邊境走私

2015年1月，海口海關(guān)緝私部門通過情報綜合分析發(fā)現(xiàn)，海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱海南東盛弘公司）申報進(jìn)口的越南產(chǎn)蟒蛇皮申報價格偏低。海關(guān)工作人員產(chǎn)生懷疑，低報價格的背后是不是有什么問題？

隨后，海口海關(guān)緝私部門立即派出辦案干警對海南東盛弘公司進(jìn)行查證。海關(guān)干警初查發(fā)現(xiàn)，這家公司在沒有獲取相應(yīng)進(jìn)口資格證的情況下，用低報價格等方式大肆走私蟒蛇皮及蟒蛇制品，從中牟取暴利。

?？诤ｊP(guān)緝私局緝私干警調(diào)查證實，這個團(tuán)伙的成員在境外采購蟒蛇皮的價格是每張蟒蛇皮300至400美元，但他們向海關(guān)部門申報進(jìn)口的價格最高為75美元。我國對此種貨物進(jìn)口征收的增值稅率是13%。由此推算，海南東盛弘公司每進(jìn)口一張蟒蛇皮，就少向國家繳納20多美元的稅款。

循著線索，辦案人員進(jìn)一步得知，海南東盛弘公司在海南文昌還設(shè)有大型蟒蛇養(yǎng)殖基地。這一系列線索顯示，這很有可能是一個有組織有預(yù)謀的走私團(tuán)伙。

很快，海口海關(guān)緝私部門立即調(diào)派緝私干警對涉案公司蟒蛇皮進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況進(jìn)行更加深入細(xì)致、全面的調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司從2006年開始到2016年1月，一直從事蟒蛇皮等的經(jīng)營活動。這家公司打著支持生產(chǎn)民族樂器的幌子，取得了大量“中國野生動物經(jīng)營利用管理專用標(biāo)識”，便大肆從越南、馬來西亞等地購買蟒蛇皮及其制品等原料，然后運往海南、廣東、江蘇等地，進(jìn)行加工后銷售牟利。質(zhì)量好的皮貨，主要被用于制作二胡等民族樂器;質(zhì)量差點的，用來制作皮革、包和腰帶，牟利甚豐，但是他們的進(jìn)貨渠道和方式卻很有問題。

他們不僅從境外購買大量蟒蛇皮，以低報價格的方式，以少繳稅款，涉嫌走私。而且，這家公司還在中越邊境利用人力偷運貨物，直接走私蟒蛇皮及其制品入境。他們雇用越南當(dāng)?shù)伛R仔，將在國外購買的蟒蛇皮、蟒蛇蛋等直接用人力帶入境內(nèi)，在國境內(nèi)安排人員接應(yīng)收貨。幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，這些走私貨物再被送往海南文昌等地的養(yǎng)殖基地。

海口海關(guān)緝私部門成立專案組，為了徹查該公司走私犯罪事實，先后出動警力600余人次，奔赴廣西憑祥、防城港，江蘇蘇州等多地多次調(diào)查取證，對比進(jìn)出口數(shù)據(jù)，調(diào)查走訪相關(guān)進(jìn)出口公司、養(yǎng)殖基地倉庫等。經(jīng)過長達(dá)一年的調(diào)查，專案組摸清了整個走私鏈條的人員架構(gòu)、分工，掌握了走私犯罪的部分證據(jù)材料。一個活躍于廣西、海南兩地的走私蟒蛇皮的犯罪團(tuán)伙也隨之清晰地浮出水面。

利用年會時機一網(wǎng)打盡

2016年1月，?？诤ｊP(guān)緝私部門對海南東盛弘公司走私蟒蛇皮案立案偵查工作基本完成。在掌握了走私犯罪的主要證據(jù)材料后，緝私部門開始謀劃如何收網(wǎng)，迅速制訂了收網(wǎng)計劃和具體的抓捕行動方案。專案組研究認(rèn)為，這起走私蟒蛇皮案件涉及廣東、廣西、江蘇等多省多地，涉案人員多，嫌疑人頻繁往返海南、廣西、越南等地，流動范圍很大，為了將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，避免打草驚蛇，專案組決定先謀后動，根據(jù)掌握的情況選擇一個恰當(dāng)?shù)臅r機，采取雷霆行動，一舉收網(wǎng)。

為此，針對本案涉案人員的實際情況，緝私干警兵分多路，暗中逐個摸清了主要涉案人員的住所、辦公地點及他們的活動規(guī)律。偵查人員還發(fā)現(xiàn)，這個走私團(tuán)伙每年1月至2月都會集中在海口開年會，參會人員包括各地方的經(jīng)理、公司的負(fù)責(zé)人。專案組決定，就選擇該公司開年會的時機，全面收網(wǎng)。

2017年1月29日晚7時20分，專案組提前做好布置，一聲令下，緝私干警迅速出擊，對正在海口某酒店開會聚餐的走私團(tuán)伙頭目實施抓捕。此次行動中，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

同時，?？诤ｊP(guān)緝私部門出動警力80余人，分成5個行動小組，在涉案地緝私部門的有力配合下，分別在海南文昌、江蘇蘇州、福建寧德、廣西憑祥、廣東廣州五地同步開展抓捕收網(wǎng)行動。

在海南東盛弘公司設(shè)在?？诘膫}庫和文昌養(yǎng)殖基地中，緝私干警現(xiàn)場查扣涉嫌走私進(jìn)口蟒蛇皮24697張， 還有大量走私蟒蛇蛋、蟒蛇肉、蟒蛇油和一批關(guān)鍵證據(jù)材料。由于在運輸過程中，周邊溫度較高，他們運來的蟒蛇蛋，有些已經(jīng)孵化出了小蟒蛇。

至此，一起通過低報價格和偷運走私進(jìn)口蟒蛇皮的大案人贓俱獲，成功告破。

?？诤ｊP(guān)緝私干警介紹說，蟒蛇是國家一級重點保護(hù)的野生動物，我國對進(jìn)口蟒蛇皮實行許可證管理，具有資質(zhì)的企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)才可憑“允許進(jìn)口瀕危野生動物許可證書”向海關(guān)報關(guān)進(jìn)口。海南東盛弘公司是國內(nèi)為數(shù)不多的具有此資質(zhì)的企業(yè)之一。據(jù)悉，這家公司利用自己的進(jìn)口資質(zhì)，在廣西憑祥、海南?？诘瓤诎兑缘蛨髢r格走私進(jìn)口的蟒蛇皮4.2萬張、蟒蛇蛋8000個，低報價格幅度一般達(dá)65%—75%。

為改善企業(yè)經(jīng)營走邪路

成立于2000年6月的海南東盛弘公司，運作了七八年后，經(jīng)營狀況一直處于勉強維持現(xiàn)狀、半死不活的境地，公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理林大棟，是海南文昌人，公司經(jīng)營狀況不佳，他當(dāng)然是最著急的，長此下去，只怕公司會解散或倒閉破產(chǎn)。為了讓公司生意能夠興隆起來，林大棟認(rèn)為必須搞一些大動作，要有冒險精神。

林大棟反復(fù)思忖后，覺得只有低報蟒蛇皮價格，少繳關(guān)稅，才能掙到錢。這一招果然靈驗，嘗試了幾次，公司進(jìn)口了幾次蟒蛇皮及蟒蛇皮制品，盈利確實可觀。

很快，為獲取更多非法利潤，海南東盛弘公司已不滿足于低報價格少繳關(guān)稅了，而是發(fā)展到走私蟒蛇皮。再后來，發(fā)展到雇用越南當(dāng)?shù)伛R仔偷運蟒蛇皮及蟒蛇皮制品。

海南東盛弘公司第二任總經(jīng)理江一民，是湖北武漢人。他就任總經(jīng)理后按照林大棟的套路，繼續(xù)干著低價報關(guān)、走私、偷運蟒蛇皮的營生，一直到案發(fā)。

那么，這個走私團(tuán)伙具體是采取什么樣的手段低報價格走私進(jìn)口蟒蛇皮及其制品的呢？

以查獲的一張海南東盛弘公司向海關(guān)申報進(jìn)口蟒蛇皮的單證為例，單據(jù)時間是2014年1月6日，上面顯示蟒蛇皮數(shù)量為350張。循著這些單證線索，緝私干警很快收集到了海南東盛弘公司在越南采購這350張蟒蛇皮的總價款是10萬美元，但它向?？诤ｊP(guān)申報的總價款是1.6萬美元，低報了9成的價款。也就是說，海南東盛弘公司與越南某代理公司串通，通過采用“陰陽單證”手段，偷逃國家稅款7.5萬元人民幣。

緝私干警介紹，為了防止海關(guān)發(fā)現(xiàn)它低報價格，他們在?？?、廣西憑祥等不同的口岸申報蟒蛇皮進(jìn)口時，都會對價格有一個綜合評判，絕不會出現(xiàn)不同口岸申報價格不一致的情況。

走私蟒蛇4550條

2016年6月，此案偵查終結(jié)后，移送海口市檢察院審查起訴。辦案檢察官受理案件后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了林大棟、江一民等11名被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。辦案檢察官與緝私干警討論研究，圍繞案件定性、證據(jù)收集等方面引導(dǎo)偵查，先后2次退回補充偵查，提出了引導(dǎo)偵查及進(jìn)一步收集固定證據(jù)的檢察建議。

2016年11月，檢察院重新受理案件。2017年4月25日，?？谑袡z察院向法院提起公訴。

法院審理查明，2009年1月至2016年1月，海南東盛弘公司為降低經(jīng)營成本，從越南、馬來西亞等地采購蟒蛇皮和蟒蛇蛋后，采取低報價方式從廣西憑祥海關(guān)、?？诿捞m機場申報入境。

在先后擔(dān)任該公司總經(jīng)理的林大棟、江一民的組織下，邢大朝和林小江主要負(fù)責(zé)在越南進(jìn)行采購，謝云負(fù)責(zé)制作虛假合同及辦理報關(guān)手續(xù)，林強和陳期負(fù)責(zé)在蘇州辦事處銷售走私入境的蟒蛇皮。

經(jīng)統(tǒng)計，海南東盛弘公司先后申報進(jìn)口蟒蛇皮31820張、蟒蛇蛋8000個，所購蟒蛇皮、蟒蛇蛋的貨款支付方式為一部分按照正常購匯方式對外支付，超出報關(guān)價格部分的貨款由公司財務(wù)總監(jiān)陳一見、尹榮（另案處理）安排以“飼料款”“借款”名義從公司賬戶支取后轉(zhuǎn)入個人賬戶，后通過地下錢莊向境外供貨商支付。

經(jīng)?？诤ｊP(guān)計核，海南東盛弘公司從2009年1月至2016年1月期間偷逃應(yīng)繳稅額共計637.6萬多元。林大棟等8人偷逃應(yīng)繳稅額200多萬至600多萬元不等。

另外，2009年4月至2015年4月，東盛弘公司為降低經(jīng)營成本，在未取得蟒蛇及其制品的《允許進(jìn)出口瀕危野生動物許可證書》情況下，從越南、泰國偷運走私蟒蛇及蟒蛇制品、鱷魚皮等入境牟利。對此，該公司分工明確：林大棟、江一民、吳小云聯(lián)系貨源，邢大朝和林小江協(xié)助在越南地區(qū)采購，鄭之招協(xié)助吳小云將在越南采購的蟒蛇制品安排運輸入境后在國內(nèi)轉(zhuǎn)運，部分蟒蛇皮由林強和陳期在蘇州辦事處進(jìn)行銷售。

據(jù)統(tǒng)計，東盛弘公司累計走私蟒蛇4550條，珍貴動物制品蟒蛇皮61790張、蟒蛇蛋29008個、蟒蛇肉28097公斤、蟒蛇油6254公斤、鱷魚皮152張，數(shù)額為5.5611億元。林大棟等9人走私珍貴動物、珍貴動物制品數(shù)額分別為2000多萬元至5.56億元不等。海南東盛弘公司及相關(guān)人員的行為涉及“走私普通貨物”和“走私珍貴動物及其制品”兩個罪名。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，犯罪團(tuán)伙通過正常報關(guān)但是壓低價格走私的蟒蛇皮的行為，被認(rèn)定為走私普通貨物。另外，他們的走私的蟒蛇肉、蟒蛇蛋，因為不屬于制品類，也被認(rèn)定為走私普通貨物。

此外，2015年3月16日至7月3日，吳小云通過弟弟認(rèn)識了在泰國從事導(dǎo)游工作的蘇一瀚。蘇一瀚明知吳小云沒有相關(guān)合法貿(mào)易單證的情況下，仍然協(xié)助吳小云從國內(nèi)非法支付10筆貨款，金額共計140萬元到泰國。案發(fā)后，蘇一瀚主動投案。

歷經(jīng)兩審終于塵埃落定

2017年4月，這起全國最大的蟒蛇皮走私案，由?？谑袡z察院審查完畢，向?？谑蟹ㄔ禾崞鸸V。庭審期間，?？诤ｊP(guān)緝私局專門指派12名偵查人員旁聽了庭審。由于案情復(fù)雜，涉案金額巨大，涉案人員多，庭審經(jīng)過舉證、質(zhì)證、法庭辯論等程序，整整審理了3天。

2018年11月17日，海口市中級法院一審作出宣判：海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定判處罰金5640萬元;被告人林大棟犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，犯走私普通貨物罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處沒收財產(chǎn)200萬元。被告人邢大朝、江一民等10人犯走私珍貴動物、珍貴動物制品罪，犯走私普通貨物罪，犯非法經(jīng)營罪分別被判處有期徒刑十二年至三年緩刑五年不等的刑罰。并處罰金100萬至20萬元不等。

一審宣判后，被告單位海南東盛弘公司，被告人林大棟、邢大朝等9人不服，提出上訴。

2019年12月25日，海南省高級法院作出終審裁定：被告人蘇一瀚非法經(jīng)營的數(shù)額未達(dá)到最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2019]1號）規(guī)定的定罪標(biāo)準(zhǔn)，宣告無罪。其他判項，一審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實，駁回上訴，維持原判。

（本文涉案人員皆為化名）

案后說法

這起蟒蛇皮走私案雖已終審判決，但此案持續(xù)時間之長，涉案金額之大，涉案人員之多，在海南乃至全國亦為罕見。蟒蛇屬瀕危保護(hù)物種，在我國屬一級野生保護(hù)動物，是人類重要的自然資源。保護(hù)野生動物也是保護(hù)人類自身的生態(tài)環(huán)境和健康生活。沒有買賣，就不會有走私、偷運蟒蛇皮及其制品的行為，更不會有捕殺蟒蛇的行為。

現(xiàn)有的法律已經(jīng)可以對販賣、加工野生動物的關(guān)聯(lián)行為進(jìn)行規(guī)制。在行政法規(guī)方面，《野生動物保護(hù)法》規(guī)定，經(jīng)營、利用非國家重點保護(hù)的野生動物或其制品的，應(yīng)向工商行政管理部門申請登記注冊。針對違反上述規(guī)定的行為，《野生動物保護(hù)法》明確了相應(yīng)的處罰措施。

問題在于，執(zhí)法不夠嚴(yán)格，監(jiān)管乏力，就會讓不良分子有機可乘。可以說，執(zhí)法漏洞為走私野生動物及其制品交易提供了空間。辦案檢察官認(rèn)為，要遏制販賣走私野生動物犯罪，就要重在從源頭防控犯罪。

檢察機關(guān)在強化監(jiān)督的同時， 應(yīng)充分發(fā)揮檢察建議作用，與海關(guān)及行政執(zhí)法機關(guān)建立信息共享機制， 凝聚工作合力，加大對涉及野生動物違法犯罪的打擊力度。并拓展運用預(yù)防、監(jiān)督、教育、保護(hù)等手段，為野生動物資源保護(hù)提供更高效的司法保障。 對販賣走私野生動物從源頭上防控， 做到及時發(fā)現(xiàn)， 及時查處，形成打擊合力， 使走私野生動物犯罪團(tuán)伙沒有可乘之機。

同時，進(jìn)一步要加大普法宣傳力度，通過新聞媒體等渠道向社會公眾普及野生動物保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)，加強農(nóng)村群眾保護(hù)野生動物、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的意識，努力從源頭上減少該類違法犯罪行為的發(fā)生。