偵查方針在新時(shí)期經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的實(shí)踐運(yùn)用探討

林明健

（北京警察學(xué)院，北京102202）

在1978年我國(guó)第三次全國(guó)治安工作會(huì)議中，提出了關(guān)于經(jīng)濟(jì)偵查工作的偵查方針，分別為：“依靠群眾、積極偵查、把握戰(zhàn)機(jī)、及時(shí)破案”，雖然已經(jīng)過去了42年，且在這42年間經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，經(jīng)濟(jì)水平不斷上升，經(jīng)濟(jì)犯罪案件類型愈發(fā)豐富，但是這十六個(gè)字仍然作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的核心指導(dǎo)，是引導(dǎo)工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪方向、偵查犯罪動(dòng)機(jī)與行為的重要指示。在實(shí)際工作中，工作人員不僅要把握十六字方針，更要將這十六個(gè)字充分融入經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的全過程，體現(xiàn)于各個(gè)環(huán)節(jié)，以此提高各環(huán)節(jié)工作效率，有方向、有節(jié)奏展開案件偵查工作。[1]

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作及其流程

（一）基本內(nèi)涵

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查就是指在各地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查有關(guān)部門，為了獲取不同程度的犯罪情節(jié)證明證據(jù)，而開展的專門調(diào)查與強(qiáng)制調(diào)查工作，通過調(diào)查，能夠獲取不同的證據(jù)，以此證明嫌疑人無(wú)犯罪情節(jié)、有輕微犯罪情節(jié)、有嚴(yán)重犯罪情節(jié)等。

（二）現(xiàn)代化體現(xiàn)

在現(xiàn)代社會(huì)背景下，除了偵查方針之外，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作還體現(xiàn)出現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢(shì)，具體如下：

第一，經(jīng)濟(jì)偵查情報(bào)信息系統(tǒng)。這一系統(tǒng)就是將與經(jīng)濟(jì)偵查案件相關(guān)的各類信息、數(shù)據(jù)、圖片、視頻、音頻等資料進(jìn)行規(guī)范處理與管理，分類保存，在必要時(shí)期共享使用。在偵查過程中還可以利用這一系統(tǒng)傳遞各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件信息資料，實(shí)現(xiàn)各地區(qū)信息之間的流通，打破傳統(tǒng)偵查模式下各地區(qū)之間的屏障，還能夠?yàn)楣ぷ魅藛T踐行各項(xiàng)偵查方針提供幫助，為其提供大量情報(bào)資料，促使工作人員能夠主動(dòng)發(fā)現(xiàn)情報(bào)中有利于偵查工作的線索。

第二，經(jīng)偵特情工作。這一工作的主要目的是提升經(jīng)濟(jì)偵查部門的主動(dòng)偵查能力，提升偵查工作效率。在實(shí)際過程中，共享人員需要結(jié)合不同的經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)，根據(jù)具體的目標(biāo)對(duì)象，分別從布控、層次等角度入手，結(jié)合十六字方針，積極謹(jǐn)慎開展特情管理工作，同時(shí)做好安全保密，為經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的長(zhǎng)久發(fā)展提供有力保障。[2]

（三）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作流程

第一，初查。在初查環(huán)節(jié)中，工作人員不能使用限制目標(biāo)對(duì)象財(cái)產(chǎn)安全與人身自由的強(qiáng)制性偵查手段，主要就是在有限的調(diào)查措施中，查明部分事實(shí)，獲得立案?jìng)刹榈囊罁?jù)。在這一過程中，工作人員需要靈活運(yùn)用十六字方針，把握重點(diǎn)偵查方向，同時(shí)追蹤線索，判斷案件性質(zhì)；還需要出其不意，把握戰(zhàn)機(jī)，果斷使用偵查措施。初查環(huán)節(jié)不能使用一些強(qiáng)制性手段，比如：搜查、強(qiáng)制限制自由、扣押等，而是需要進(jìn)行常規(guī)調(diào)查。因此，在初查中，工作人員必須要講究策略，避免觸動(dòng)目標(biāo)對(duì)象，導(dǎo)致目標(biāo)對(duì)象毀滅證據(jù)。在實(shí)際過程中，工作人員需要結(jié)合目標(biāo)對(duì)象的犯案場(chǎng)所，全面展開調(diào)查，比如：深入人民群眾中核查，還需要快速反應(yīng)，開展戰(zhàn)績(jī)調(diào)查，全面、依法搜集各種證據(jù)，適時(shí)展開偵查。這一環(huán)節(jié)也是工作人員利用十六字方針最頻繁的環(huán)節(jié)。[3]

第二，緝捕犯罪嫌疑人。緝捕工作在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作中的占據(jù)比例較大，也是開展經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，在實(shí)際緝捕的過程中，工作人員可以分別通過以下方法完成緝捕，提高緝捕效率：1.提高追逃能力；2.完善相關(guān)法制建設(shè)；3.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查協(xié)作力度；4.加大經(jīng)濟(jì)犯罪的宣傳力度；5.掌握目標(biāo)對(duì)象的心理發(fā)展情況。此外，在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的實(shí)際過程中，工作人員還需要做好以下四點(diǎn)：1.要充分發(fā)揮群眾優(yōu)勢(shì)；2.要加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)，凸顯現(xiàn)代社會(huì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)；3.要緊緊把握十六字方針，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)；4.要加強(qiáng)地區(qū)、部門之間的合作，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)。[4]

第三，合理采取偵查方法。在經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作中，工作人員需要結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查基本概念、特征及基本原則，初步了解某件情況，把握對(duì)書證、商品的價(jià)值鑒定，確定其性質(zhì)，以此拓展偵查范圍，把握財(cái)務(wù)審計(jì)線索與被侵害方的資金流向，確定犯罪嫌疑人的日?；钴S區(qū)域，充分利用各類通訊工具追蹤犯罪嫌疑人的行跡，把握審訊時(shí)機(jī)。

第四，靈活利用各種不同的偵查方法。隨著現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)犯罪案件類型逐漸增多，越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)出來(lái)，而各種經(jīng)濟(jì)偵查指導(dǎo)內(nèi)容較為單一，不能夠充分適用于全部案件中。這就需要工作人員結(jié)合實(shí)際情況，合理使用偵查方法，貫徹落實(shí)偵查方針，調(diào)整偵查細(xì)節(jié)，以此提高偵查效率，快速偵破案件，凸顯偵查方針、方法在案件偵查工作中的有效性。[5]

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的偵查方針

（一）依靠群眾方針

依靠群眾方針是基于“從群眾中來(lái)，到群眾中去”的黨的基本方針提出的，符合黨的群眾路線理念。隨著現(xiàn)代社會(huì)信息技術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一些偵查工作人員錯(cuò)誤認(rèn)為僅僅利用信息技術(shù)就能夠獲取更加全面的信息，依靠群眾方針“早已過時(shí)”，這一思想是不正確的，這種思想不僅不能夠幫助工作人員提高偵查效率，更會(huì)延誤偵查時(shí)機(jī)。信息技術(shù)確實(shí)能夠獲取更多、更廣泛的數(shù)據(jù)，但是卻缺乏對(duì)嫌疑人的主觀理解與日常行為活動(dòng)細(xì)節(jié)把握，因此，工作人員仍然需要貫徹落實(shí)依靠群眾方針，在利用信息技術(shù)獲取海量數(shù)據(jù)之后，深入人民群眾，了解犯罪嫌疑人周邊人對(duì)其的看法與評(píng)價(jià)，獲取更加細(xì)致、日常的信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索，獲取犯罪證據(jù)，才能夠更好地立案?jìng)刹椤6]關(guān)于在新時(shí)代背景下仍然要緊緊把握依靠群眾方針，工作人員要辯證看待這一問題，并不是說(shuō)離開人民群眾就無(wú)法偵破案件，而是不要脫離人民群眾，要緊緊依靠人民群眾，將實(shí)踐活動(dòng)落實(shí)于偵查工作中，與人民群眾密切接觸，通過走訪、交流等行為，把握隱藏的犯罪線索，同時(shí)讓人民群眾感受到經(jīng)濟(jì)偵查工作人員的專業(yè)、親切，促使人民群眾能夠更加積極主動(dòng)地配合案件偵查工作，有助于掌握更多、更切實(shí)的證據(jù)，以此破獲案件，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

（二）積極偵查方針

積極偵查方針，就是通過積極、正面、主動(dòng)的態(tài)度偵查案件。一方面，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作中，若積極主動(dòng)偵查，以進(jìn)取的眼光看待事物，則會(huì)更加容易發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)下的本質(zhì)，更好地確定偵查方向，把握破案線索；若以負(fù)面、挑剔的眼光看待事物，則會(huì)影響工作人員的主觀判斷，不利于確定正確的案件偵查方向。積極偵查方針是基于積極心理學(xué)理論而提出的，其主要目的是要充分發(fā)掘偵查工作人員的工作潛力，促進(jìn)人員的偵查專業(yè)發(fā)展。在偵查工作中，使用積極偵查方式，工作人員對(duì)外需要保持積極的工作態(tài)度，主動(dòng)了解信息、主動(dòng)獲取線索，對(duì)內(nèi)需要具備較強(qiáng)的工作動(dòng)力，主動(dòng)出擊，全面搜尋更多的線索與資料，從而提高偵破效率，細(xì)心、耐心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展各項(xiàng)偵查工作。[7]

另一方面，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查過程中，工作人員始終要秉承著依法搜集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)、捕獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的目的，結(jié)合基本的偵查程序依法偵查，同時(shí)采取各種偵查措施。在實(shí)際過程中，能否緊密偵查，保證各流程之間的嚴(yán)謹(jǐn)銜接，是積極偵查的主要標(biāo)準(zhǔn)；工作人員需要結(jié)合查證措施、強(qiáng)制性措施、抓捕措施、基礎(chǔ)措施等進(jìn)行偵查，同時(shí)開展查詢、賬目查詢、詢問、訊問等工作；若開展強(qiáng)制性措施，則可以進(jìn)行對(duì)犯罪嫌疑人的拘留、取保候?qū)彙⒋兜?；開展基礎(chǔ)性措施可以適當(dāng)進(jìn)行情報(bào)信息工作、陣地控制工作、經(jīng)濟(jì)嫌疑犯罪調(diào)控工作。

（三）戰(zhàn)機(jī)偵查方針

戰(zhàn)機(jī)偵查方針，就是指在實(shí)際偵查的過程中把握有利于我方的偵查實(shí)際。戰(zhàn)機(jī)可以分為微觀戰(zhàn)機(jī)、宏觀戰(zhàn)機(jī)，其中宏觀戰(zhàn)機(jī)就是指某類或者幾類案件中的戰(zhàn)機(jī)，微觀戰(zhàn)機(jī)就是指針對(duì)某一具體案件的戰(zhàn)機(jī)。舉例分析，在2013年的“打擊制假侵權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)”中，案件被主流媒體曝光就是屬于能夠打擊到這一類案件的宏觀戰(zhàn)機(jī)，工作人員需要把握宏觀戰(zhàn)機(jī)的打擊時(shí)機(jī)，主動(dòng)出擊，從而排查關(guān)系網(wǎng)的干擾，聯(lián)合其他部門，凸顯偵查優(yōu)勢(shì)；一般情況下，宏觀戰(zhàn)機(jī)就是在我方內(nèi)部調(diào)動(dòng)各方力量的戰(zhàn)機(jī)方針。微觀戰(zhàn)機(jī)就是在實(shí)際偵查的過程中，通過把握經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的實(shí)際情況，查詢是否有疏漏之處，工作人員需要結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的實(shí)際情況，在偵查的過程中開展銀行賬戶查詢、證詞證據(jù)查詢、會(huì)計(jì)賬目查詢等，同時(shí)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的反偵查工作；在初查環(huán)節(jié)，工作人員需要把握嫌疑人的疏漏，把握戰(zhàn)機(jī)，快速掌握原始憑證、相關(guān)財(cái)務(wù)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的變化等，以便于突破賬戶等的證據(jù)收集困難。[8]此外，工作人員需要及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的實(shí)際動(dòng)態(tài)，在其遭逢巨變時(shí)期把握戰(zhàn)機(jī)，充分利用犯罪嫌疑人的心理變化，對(duì)其進(jìn)行誘導(dǎo)、引導(dǎo)、鼓勵(lì)等，促使其心理發(fā)生深刻而巨大的變化，從而失去穩(wěn)定性，在其心理狀態(tài)不佳時(shí)突擊審訊，以此獲取良好的情報(bào)，有序推進(jìn)偵查工作流程，同時(shí)對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行拘留。[9]

（四）及時(shí)破案方針

及時(shí)破案是開展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的最終目的，通過各種偵查工作、踐行偵查方針，直接打擊經(jīng)濟(jì)罪犯，維護(hù)國(guó)家與人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)利益，保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展井然有序，以此維護(hù)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。及時(shí)破案方針，工作人員需要依法辦案，將相關(guān)法律法規(guī)作為開展經(jīng)濟(jì)偵查工作的基礎(chǔ)，通過公關(guān)機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件規(guī)定文件、刑事訴訟法等不同的規(guī)章制度、規(guī)定，有序進(jìn)行案件受理、立案?jìng)刹椤⒉扇∽C據(jù)等活動(dòng)。因此，合法與規(guī)范是保證開展偵查工作的基礎(chǔ)，之后需要及時(shí)、快速地開展偵查工作，盡可能利用更短的時(shí)間完成取證與查詢工作，從而把握戰(zhàn)機(jī)，避免出現(xiàn)嫌疑人逃跑、反偵查的情況。開展及時(shí)偵查方針，其主要目的在于在最大程度上發(fā)揮經(jīng)濟(jì)偵查的效用，要把握偵查時(shí)機(jī)，盡快逮捕嫌疑人，維護(hù)社會(huì)治安，威懾不法分子。[10]

三、偵查方針在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的實(shí)踐方法

結(jié)合上述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作流程及偵查方針，要想貫徹落實(shí)十六字方針，工作人員需要分別開展以下實(shí)踐路徑：

第一，緊緊把握戰(zhàn)機(jī)。在實(shí)踐過程中，要想把握戰(zhàn)機(jī)，就要快速反應(yīng)，若為犯罪分子預(yù)留過多的時(shí)間，則會(huì)導(dǎo)致犯罪分子消滅痕跡，導(dǎo)致工作人員無(wú)法獲取到一手資料。一些犯罪分子會(huì)在案發(fā)時(shí)間快速將會(huì)計(jì)賬目、造假資料等銷毀或者轉(zhuǎn)移，為工作人員的偵查帶來(lái)較大的困擾，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查較為被動(dòng)。因此，可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)犯罪案件更加緊迫，更加需要把握戰(zhàn)機(jī)。在實(shí)踐的過程中，工作人員要善于經(jīng)營(yíng)，就是指要全面考量犯罪分子及其團(tuán)伙的隱蔽性、智能性，厘清犯罪分子的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及其團(tuán)伙結(jié)構(gòu)，避免貿(mào)然出擊，要深入經(jīng)營(yíng)，避免驚動(dòng)犯罪分子，在全面掌握情況之后一舉出擊，從而凸顯戰(zhàn)機(jī)把握優(yōu)勢(shì)。[11]

第二，要積極開展各項(xiàng)偵查工作。在實(shí)踐的過程中，工作人員不僅需要掌握偵查技巧、善用偵查方針，還需要掌握一定的經(jīng)濟(jì)知識(shí)、法律知識(shí)，具備較強(qiáng)的法律素養(yǎng)、政治素養(yǎng)及防腐能力。在積極偵查的過程中，工作人員要主動(dòng)完成各項(xiàng)績(jī)效考核任務(wù)，充分體現(xiàn)自身在偵查過程中的積極性，發(fā)揮自身工作價(jià)值。要想貫徹落實(shí)積極偵查方針，需要黨委營(yíng)造良好的警營(yíng)文化，通過開展積極偵查科普與宣傳，提升偵查工作人員的思想品質(zhì)與政治素養(yǎng)，促使偵查工作人員能夠認(rèn)識(shí)到自身責(zé)任與義務(wù)，從而有序開展偵查工作，主動(dòng)遵循規(guī)章制度，合法偵查、高效偵查，充分體現(xiàn)偵查人員的工作熱情與積極性。

第三，深入依靠群眾。在實(shí)踐的過程中，偵查工作人員開展各項(xiàng)偵查工作，爭(zhēng)取人民群眾的配合，要主動(dòng)講明立場(chǎng)、把握態(tài)度，講求方法。工作人員要站在人民群眾的立場(chǎng)思考，要以良好的態(tài)度對(duì)待上訪群眾與企業(yè)職工，考慮其立場(chǎng)與感受，從而獲得人民群眾的良好感知，為進(jìn)一步開展偵查工作奠定基礎(chǔ)。工作人員還需要端正態(tài)度，在與人民群眾接觸的過程中注意自身警察形象，善于運(yùn)用語(yǔ)言藝術(shù)，面對(duì)群眾的詢問不要冷面、不要鬧心、不要虛假，要主動(dòng)表達(dá)肺腑之言，爭(zhēng)取群眾的理解與支持，以此獲得更多的線索。[12]

第四，要及時(shí)偵破案件。在實(shí)踐過程中，工作人員需要靈活運(yùn)用前三個(gè)方針，緊密依靠群眾、緊緊把握戰(zhàn)機(jī)、主動(dòng)開展各項(xiàng)偵查工作，獲取大量資料與依據(jù)，奠定良好偵查基礎(chǔ)。之后，工作人員需要依照規(guī)章制度，按照基本流程進(jìn)行偵查，明確破案目標(biāo)與方向，制定統(tǒng)一的偵查方案，充分發(fā)揮各方針作用，查清犯罪事實(shí)，確定嫌疑人的犯罪情況，及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人，以此實(shí)現(xiàn)破案目的，控制經(jīng)濟(jì)犯罪案件的不利影響，以此維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定與人民群眾的切身利益，為我國(guó)社會(huì)的和諧發(fā)展提供有力保障。

四、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，我國(guó)社會(huì)體系愈發(fā)健全，社會(huì)生活愈發(fā)豐富，人民的物質(zhì)生活水平不斷提升，越來(lái)越多的新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件出現(xiàn)于人們眼前，如何有效偵查這些案件，是當(dāng)下需要重點(diǎn)思考的問題。在新時(shí)代背景下，無(wú)論工作人員的偵查途徑、偵查工具發(fā)生何種變化，一定要緊緊把握這十六字偵查方針，將其作為開展偵查工作的基礎(chǔ)，跟隨方針的指引，合理偵查、有序推進(jìn)偵查工作深入開展，從而及時(shí)偵破案件，提高偵查效率，為維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全提供有力支持。