晉城警方斬?cái)嘁粭l跨省黑灰產(chǎn)業(yè)鏈 涉案賬戶流水7000余萬(wàn)元

山西晉城警方斬?cái)嘁粭l為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博提供對(duì)公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，涉案7000余萬(wàn)元。

今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，晉城市存在為境內(nèi)外洗錢團(tuán)伙提供公司對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙。接到線索后，民警立即召開(kāi)專題會(huì)議研判線索，經(jīng)系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

9月3日，民警在晉城市城區(qū)某小區(qū)將陳某川抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，一條跨省黑灰產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。疫情期間，陳某川在北京打工時(shí)，一次偶然機(jī)會(huì)加入一個(gè)微信群，在群友介紹下辦理虛開(kāi)注冊(cè)多家公司、設(shè)立對(duì)公賬戶，將對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賣后獲利3萬(wàn)元。

初嘗“甜頭”的陳某川以為抓到所謂的“商機(jī)”，于今年4月返回晉城市區(qū)后，糾集馮某、樊某、范某在某小吃城租用商鋪?zhàn)鞲C點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)上網(wǎng)下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款，大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊(cè)公司，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在銀行注冊(cè)對(duì)公賬戶。隨后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞方式，以3000元至10000元不等的價(jià)格將對(duì)公賬戶賣給遠(yuǎn)在省外的犯罪團(tuán)伙。

根據(jù)陳某川供述，警方陸續(xù)鎖定馮某、樊某、范某，通過(guò)山西公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)，最終鎖定3人活動(dòng)軌跡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水已成為犯罪嫌疑人開(kāi)辦對(duì)公賬戶的新落腳點(diǎn)。辦案民警連夜趕赴甘肅天水，經(jīng)舟車勞頓到達(dá)目的地后，馬上投入工作，與當(dāng)?shù)鼐浇M建臨時(shí)抓捕隊(duì)，一舉將馮某、樊某、范某捉拿歸案。到案后，民警趁熱打鐵，繼續(xù)深挖線索，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

民警們一點(diǎn)點(diǎn)突破嫌疑人心理防線，連續(xù)工作近30個(gè)小時(shí)的抓捕小組努力沒(méi)有白費(fèi)，案件偵破取得重大突破，犯罪嫌疑人“上線”有可能是福建莆田人，辦案民警立即遠(yuǎn)赴福建、內(nèi)蒙古等地，最終查實(shí)“上線”徐某、陳某買賣對(duì)公賬戶的事實(shí)，并作另案處理。

至此，6名團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)，警方成功斬?cái)嘁粭l盤踞在晉城市為境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪提供對(duì)公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)查，該團(tuán)伙買賣銀行公司賬戶70余個(gè)，涉案注冊(cè)公司40余家，涉案賬戶流水7000余萬(wàn)元。

目前，陳某川等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被依法采取強(qiáng)制措施。