“紫砂壺”牽出驚天大案

趙澤

備受媒體與民眾關(guān)注的“紫砂壺大騙局案”，2019年7月12日在杭州市中級(jí)人民法院做出一審宣判：劉某某等59名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被判處十八年至二年不等有期徒刑，并處罰金。據(jù)悉，該案系近20年來(lái)杭州中院審理被告人數(shù)最多的刑事案件。驚天大案，由一把“紫砂壺”牽出。

跟著“成功人士”賺錢上當(dāng)

如此大額的詐騙案件是如何被破獲的？這還要從2017年桐廬陸女士投資的一把“紫砂壺”說起。2017年5月的一天，自稱王某的男子通過QQ某炒股群加陸女士為好友，聊天中，王某通過交代自己事業(yè)有成的背景以贏取陸女士的賞識(shí)。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，為她介紹了炒作“紫砂壺”的項(xiàng)目。炒“紫砂壺”？這是個(gè)新鮮事，陸女士即刻來(lái)了興趣。

“我上網(wǎng)查詢了他說的項(xiàng)目，看起來(lái)確有其事，也沒有搜索到相關(guān)的負(fù)面新聞?！标懪炕貞浾f。根據(jù)王某的建議，陸女士先投入了10萬(wàn)元人民幣，并在短短兩三天的時(shí)間內(nèi)便成功賺到了好幾千元，她心里一陣歡喜?？珊镁安婚L(zhǎng)，到了第六天，這個(gè)被王某夸得前景無(wú)限的紫砂壺項(xiàng)目開始每天跌停。

“連著兩個(gè)跌停板以后，我問王某怎么回事，他說‘我現(xiàn)在已經(jīng)東湊西借地在補(bǔ)了，我已經(jīng)借了很多錢在補(bǔ)，你有錢的話你再補(bǔ)進(jìn)去。聽他這么一說，然后我又補(bǔ)了3萬(wàn)，一共是13萬(wàn)元進(jìn)去，但沒想到后來(lái)還是每天一直跌停板，我就沒辦法套現(xiàn)了?！标懪垦垡娭~戶從13萬(wàn)跌到了2萬(wàn)余元，顯得非常著急。有一天，她不停給王某打電話，可一直無(wú)法接通，陸女士才意識(shí)到自己可能上當(dāng)了！抱著試試看的心態(tài)陸女士向桐廬警方報(bào)了案。

一波三折查獲驚天大案

沒想到，這一把紫砂壺，牽出來(lái)的卻是一起驚天大案。

2017年6月29日，桐廬警方接到陸女士報(bào)案后，立即展開調(diào)查。辦案民警通過走訪咨詢專業(yè)人士，調(diào)查大量的相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有國(guó)家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤。通過對(duì)陸女士提供的這個(gè)電子交易盤和王某的手法進(jìn)行了深入細(xì)致的分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點(diǎn)：一是它的行情呈一個(gè)A字形，也就是大漲大跌，不符合市場(chǎng)的行情。二是這個(gè)電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問題，像假的交易盤。于是，警方初步判斷這起案件屬于團(tuán)伙性作案的詐騙案。

很快，專案組民警通過網(wǎng)絡(luò)偵查成功鎖定“富之匯”電子交易商城。當(dāng)民警趕到商城注冊(cè)在江蘇的地址時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，空無(wú)一人，案件再次陷入困境。雖然線索斷了，但專案組沒有放棄追查，立即轉(zhuǎn)變偵查思路和方向，從這套廢棄廠房的租賃合同等線索下手，循線追蹤，經(jīng)過一個(gè)多月的偵查努力，終于逐步摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的作案鏈條。在“富之匯”公司背后，是一個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙，涉及嫌疑公司6家！這讓辦案民警對(duì)他們摩拳擦掌。

在掌握犯罪團(tuán)伙的情況后，如何實(shí)施抓捕卻讓專案組犯了難。桐廬縣公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王鄭重說：“涉案的公司非常狡猾，稍有風(fēng)聲他們會(huì)暫停營(yíng)業(yè)或者搬地址，這是他們慣用的伎倆。所以我們?cè)趥刹檫^程中，必須小心翼翼，防止他們嗅到任何信息?！睂０附M負(fù)責(zé)人也介紹，“涉案公司都在江蘇，我們要跨省同時(shí)實(shí)施統(tǒng)一抓捕，不僅人數(shù)不夠，難度也非常大，因?yàn)橛幸患夜颈槐┞读耍溆鄮准液芸赡芫吐勶L(fēng)而逃”。

在浙江省公安廳的協(xié)調(diào)下，經(jīng)過周密的部署，2017年8月2日清晨，杭州、桐廬二級(jí)警方調(diào)集組織200余名精干警力趕赴江蘇，并在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢?duì)涉案的6家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元?，F(xiàn)場(chǎng)繳獲大量正在作案用的電腦、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料。有些電腦屏幕上就直接顯示著網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)容以及交易盤的實(shí)時(shí)虛假信息。面對(duì)從天而降的警察，嫌疑分子都一個(gè)個(gè)地傻了眼。

通過對(duì)數(shù)名主要犯罪嫌疑人的突擊審訊，專案組固定了相關(guān)證據(jù)。8月3日23時(shí)，桐廬警方將所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的大兵團(tuán)跨區(qū)域作戰(zhàn)。

環(huán)環(huán)相扣的投資騙局

通過進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“富之匯”電子交易商城共分成三個(gè)層級(jí)。

第一層是交易所，它主要是購(gòu)買交易軟件，通過技術(shù)人員包裝行情、發(fā)行量、制作官方網(wǎng)站，讓這個(gè)交易盤看起來(lái)跟真實(shí)的一樣。其次又尋找了一個(gè)第三方的支付公司來(lái)做資金的接口。王鄭重介紹說：“通俗一點(diǎn)講，這個(gè)紫砂壺就是自買自賣，自行操控行情和價(jià)格?！痹跁?huì)員單位之下的第三層級(jí)是各家代理公司，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，騙取客戶入金。真正和那些受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務(wù)員。

在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙有兩種平臺(tái)型詐騙模式。

一種是以犯罪嫌疑人劉某某、鄭某、陳某等人分別成立投資公司，通過網(wǎng)絡(luò)社交工具扮演成功人士、白富美、高富帥等不同角色誘惑受害人投入資金，關(guān)鍵是通過修改K線控制“紫砂壺”商品行情漲跌來(lái)騙取受害人的虧損牟利。也就是說客戶一旦投錢，虧損就由嫌疑人控制了，客戶根本賺不到錢。據(jù)主犯劉某某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

第二種是另一主犯劉某、張某等人假借湖南某礦交所的授權(quán)，成立虛假交易所，自行發(fā)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨平臺(tái)詐騙模式。即通過發(fā)展會(huì)員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引受害人入金并騙取受害人資金。

此外，詐騙分子對(duì)下手的客戶也是有選擇性的，大多是以40歲左右的中年女性為主，這些女性因?yàn)槭诸^比較寬裕，資金量大，想理財(cái)賺錢的欲望較強(qiáng)，從而被成功忽悠上鉤。專案組民警說：“王某其實(shí)就是一個(gè)很普通的小伙子，二十出頭，初中畢業(yè)。沒有任何金融方面的專業(yè)知識(shí)，只會(huì)在網(wǎng)上打字聊天。”而打字聊天的內(nèi)容也有套路。王鄭重說：“他們每個(gè)話術(shù)都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)，每個(gè)人的桌面上都有一本怎么聊天的劇本，他們常常會(huì)把聊得好的比較成功的作為一個(gè)教科書、典范，讓大家學(xué)習(xí)討論?！?/p>

當(dāng)被害人在“富之匯”發(fā)售平臺(tái)購(gòu)買這些冒充“成功老板”或者“白富美”銷售員的產(chǎn)品后，產(chǎn)品的價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)劇烈的波動(dòng)。如炒“紫砂壺”項(xiàng)目，先是出現(xiàn)價(jià)格大漲，讓投資者嘗到些許甜頭后，隨之操縱價(jià)格大跌，被害人的資產(chǎn)大幅縮水，等到被害人發(fā)現(xiàn)有問題想脫身的時(shí)候，當(dāng)初投資的資金已經(jīng)損失大半。案件中，陸女士就是這樣一步一步被騙的。

那么，受害人的錢究竟如何被這伙詐騙公司瓜分的呢？他們又是如何共同榨取受害人的資金呢？據(jù)辦案民警披露，該公司在2017年4月份上線到8月份短短4個(gè)月時(shí)間里，全國(guó)多個(gè)省份已有五六百名受害人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)上千萬(wàn)元。交易所會(huì)員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個(gè)來(lái)源就是手續(xù)費(fèi)，他們的模式一天當(dāng)中可以進(jìn)行頻繁交易，這意味著每次交易都會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，所以手續(xù)費(fèi)的收入也是非?？捎^，大約占到整個(gè)收入的四分之一。

59名被告受審遭法律懲處

警方介紹，嫌疑人會(huì)通過變換地址、設(shè)置門禁等方式回避客戶維權(quán)和警方調(diào)查，也會(huì)主動(dòng)到網(wǎng)上“滅火”?！八麄兘?jīng)常在網(wǎng)上搜索公司有沒有被人投訴，或者QQ群里有沒有維權(quán)群，一旦發(fā)現(xiàn)了這些有投訴有維權(quán)的現(xiàn)象，他們會(huì)主動(dòng)聯(lián)系被害者，通過適當(dāng)賠償?shù)姆绞浇鉀Q這些客訴，讓他們不要去報(bào)警?！彼?，當(dāng)?shù)鼐浇拥降膱?bào)案線索幾乎沒有。

因?yàn)樯婕叭藬?shù)眾多，取證復(fù)雜，公訴機(jī)關(guān)遞交到中院的證據(jù)包括近百本書面證據(jù)，還有數(shù)百G上萬(wàn)張表格文件的電子數(shù)據(jù)，審判團(tuán)隊(duì)及承辦法官堅(jiān)持加班加點(diǎn)，夜以繼日審閱案卷、電子數(shù)據(jù)并整理證據(jù)，梳理案件疑點(diǎn)難點(diǎn)。在整個(gè)辦案過程中，針對(duì)被害人、投資人因遭受財(cái)產(chǎn)損失情緒較為激動(dòng)的情況，承辦法官重點(diǎn)加強(qiáng)與本案被害人、投資人的溝通，耐心接待上百次來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)通報(bào)審理進(jìn)展情況，使得本案審理程序更加公開透明。審理期間，被害人及投資人群體情緒總體平穩(wěn)理性。

2019年2月25日至28日，杭州中院在桐廬法院一號(hào)大法庭公開開庭審理此案，庭審持續(xù)了4天2夜，到庭參加辯護(hù)的律師達(dá)71人，其中法律援助律師15人，共調(diào)動(dòng)法警、特保80余名。近百名被告人家屬及被害人旁聽了庭審。庭審期間，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，59名被告人及其辯護(hù)律師對(duì)起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)及罪名充分發(fā)表了意見，庭審過程平穩(wěn)有序、節(jié)奏緊湊，且充分保障了被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)權(quán)。鑒于案情重大、復(fù)雜，法庭在庭審結(jié)束后宣布休庭，擇日宣判。

經(jīng)過數(shù)月奮戰(zhàn)，合議庭對(duì)本案犯罪事實(shí)及控辯意見一一分析論證，形成了近200頁(yè)16萬(wàn)字的審理報(bào)告、144頁(yè)近8萬(wàn)字的判決書。杭州中院審理查明，被告人劉某某等59人通過人為操盤控制違法搭建的紫砂壺發(fā)售平臺(tái)價(jià)格漲跌致投資者虧損的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)騙取100余名被害人1000余萬(wàn)元。被告人劉某某等人還在尚未取得授權(quán)資質(zhì)、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)相關(guān)資質(zhì)，搭建名為湖南礦交所CTC現(xiàn)貨平臺(tái)，實(shí)則通過直接與客戶對(duì)賭的方式獲取客戶在該平臺(tái)交易的虧損和手續(xù)費(fèi)等以盈利，共計(jì)吸納數(shù)千名客戶入金1.3億余元，非法獲利4000余萬(wàn)元。案情觸目驚心！

2019年7月12日，杭州中院對(duì)59名被告人做出一審集體宣判。判決第一被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元;犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣700萬(wàn)元，二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣750萬(wàn)元。第二被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元;犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣700萬(wàn)元，二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣740萬(wàn)元。其余57名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等，根據(jù)犯罪性質(zhì)、程度、在團(tuán)伙中所處作用及認(rèn)罪態(tài)度，分別被判處十六年至二年不等的有期徒刑，并處罰金。

（本文除被告外，其余均為化名）

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