淄博偵破重大侵犯公民個(gè)人信息案

淄博市公安局在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，指揮張店分局偵破一起重大侵犯公民個(gè)人信息案件。該案從發(fā)現(xiàn)線索到收網(wǎng)歷時(shí)大半年，在偵辦案件過(guò)程中，專案組克服種種困難，線上線下同步、專業(yè)力量、技術(shù)手段并重，條分縷析、由點(diǎn)擴(kuò)線、深度經(jīng)營(yíng)，共查獲各類公民個(gè)人信息200余萬(wàn)條，查獲涉案資金100余萬(wàn)元，搗毀作案窩點(diǎn)3個(gè)，涉案10名犯罪嫌疑人無(wú)一漏網(wǎng)，全鏈條全環(huán)節(jié)全要素打掉了一個(gè)網(wǎng)上購(gòu)銷公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙。

多管齊下 條分縷析查清犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條

2019年下半年，淄博市公安局網(wǎng)安支隊(duì)發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上有網(wǎng)民頻頻使用黑話交流買賣公民個(gè)人信息。網(wǎng)安支隊(duì)高度重視，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并開(kāi)展調(diào)查工作。隨著調(diào)查深入，一個(gè)侵犯公民個(gè)人信息的團(tuán)伙逐漸浮出水面。2019年底，網(wǎng)安支隊(duì)立案?jìng)刹椴⒅付◤埖攴志止茌牐?、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)隨即成立“12·08”專案組聯(lián)合展開(kāi)偵查。

侵犯公民個(gè)人信息案件類型繁多、作案手段多樣。不同類型、不同作案手段的偵查思路截然不同?！?2·08”專案組根據(jù)前期掌握線索，自建數(shù)據(jù)模型、深度研判，多管齊下，一方面從下游犯罪入手，沿犯罪產(chǎn)業(yè)鏈向上游犯罪溯源，逐步打開(kāi)工作局面。另一方面對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判，鎖定重點(diǎn)特殊職業(yè)人員，進(jìn)而突破重點(diǎn)，推動(dòng)偵查工作逐步深入。

專案組民警放棄節(jié)假日休息，加班加點(diǎn)全程跟進(jìn)案件，從40余萬(wàn)條數(shù)據(jù)信息中挖掘出重要線索，成功理清案件脈絡(luò)并結(jié)合工作進(jìn)度及時(shí)形成研判報(bào)告，為案件偵破提供了可靠依據(jù)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙是一個(gè)以犯罪嫌疑人趙某某為首的多人侵犯公民個(gè)人信息犯罪團(tuán)伙，在淄博市多個(gè)區(qū)縣設(shè)有辦公地點(diǎn)。團(tuán)伙成員分工明確，趙某某負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)、聯(lián)絡(luò)客戶等，肖某某、蘇某（趙某某妻子）擔(dān)任副總角色，二人手下分別帶領(lǐng)有二至三名客服人員負(fù)責(zé)聯(lián)系下線、出售公民個(gè)人信息。公民信息種類廣泛，主要涉及公民個(gè)人貸款信息及各類電話類信息。幾名團(tuán)伙骨干及客服人員通過(guò)特定渠道大肆發(fā)布售賣公民個(gè)人信息的廣告吸引“訂單”，然后根據(jù)“訂單”需求出售公民個(gè)人信息牟利。肖某某擔(dān)任承上啟下的重要角色，其電腦技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)嫻熟，負(fù)責(zé)公司技術(shù)維護(hù)和業(yè)務(wù)對(duì)接。

多元碰撞 相互印證夯實(shí)證據(jù)證罪效能

此案隱蔽性強(qiáng)、犯罪鏈條長(zhǎng)，犯罪雙方空間跨度大，偵查過(guò)程艱辛，證據(jù)搜集提取難度大。同時(shí)，犯罪嫌疑人廣泛使用暗語(yǔ)、黑話，給偵查工作造成極大迷惑性。

為確保證據(jù)采集的完整性和證罪能力，案件辦理過(guò)程中，專案組民警始終強(qiáng)化信息搜集研判，注重線上線下同步研判，偵查取證同步開(kāi)展，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉案信息即時(shí)開(kāi)展協(xié)查，及時(shí)獲取、固定證據(jù)。對(duì)于無(wú)法封存原始存儲(chǔ)介質(zhì)的電子數(shù)據(jù)，偵查人員及時(shí)采取固定措施，防止數(shù)據(jù)損毀或滅失，確保證據(jù)效力。訊問(wèn)過(guò)程中，偵查人員重點(diǎn)突破其犯罪行為、主觀故意以及非法獲利等方面，為固定犯罪證據(jù)打下基礎(chǔ)。同時(shí)，專案組在銀行部門(mén)以及相關(guān)公司的協(xié)助下，實(shí)現(xiàn)了對(duì)信息流、資金流的追蹤。

多維經(jīng)營(yíng) 深挖徹查實(shí)現(xiàn)案件全域打擊

在摸清整個(gè)團(tuán)伙組織脈絡(luò)的同時(shí)，專案組分赴多地，對(duì)犯罪嫌疑人信息流及資金流進(jìn)行擴(kuò)線。

在信息流維度，偵查人員通過(guò)數(shù)據(jù)研判、碰撞，查清個(gè)人信息的來(lái)源、流向、途徑，逐步查明整個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的組織架構(gòu)。在資金流維度，偵查人員調(diào)取賬戶交易明細(xì)，進(jìn)一步捋清活動(dòng)脈絡(luò)。5月28日，在淄博市公安局的指導(dǎo)下，專案組兵分多路開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，將趙某某等8人成功抓獲。隨后，專案組順藤摸瓜，在濱州市濱城區(qū)將出售公民個(gè)人信息上線人員王某及蕭某抓獲。該案共打掉趙某某團(tuán)伙在淄博張店區(qū)、博山區(qū)的窩點(diǎn)兩處，打掉王某濱州作案窩點(diǎn)一處；查獲作案用手機(jī)、電腦、U盤(pán)等20余部（個(gè)），實(shí)現(xiàn)了全域打擊。

經(jīng)審訊，以趙某某、肖某某為首的團(tuán)伙自2019年9月以來(lái)，交叉結(jié)伙、分工明確，大肆收購(gòu)、出售公民個(gè)人信息數(shù)百萬(wàn)條。