泰興聚力構(gòu)建非法集資風(fēng)險防控機制

李雙山

預(yù)警預(yù)防 構(gòu)建源頭治理機制

泰興市公安局堅持防范在先，主動加強與市金融辦、市場監(jiān)管、稅務(wù)等部門及街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)作，全面摸清金融領(lǐng)域有關(guān)情況，登記金融企業(yè)264家，其中注銷、取締、變更不符合經(jīng)營條件企業(yè)77家，整治超范圍經(jīng)營可能影響金融秩序的企業(yè)62家，摸排風(fēng)險線索1460條。同時，堅持分類管控，按照“一企一策”“一事一檔”的要求，區(qū)別“紅、黃、藍”風(fēng)險等級，分類分級制定針對性管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案。

另外，他們不斷拓展宣傳方式，針對涉眾經(jīng)濟犯罪的發(fā)案特點，開展全民“大警示”，精心制作宣傳手冊、漫畫展板，以巡回展覽、進村入戶等方式引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)，遠離“高額回報”“快速致富”的非法集資；組織全市19家P2P金融企業(yè)建工作微信群，以案說法進行法律教育；通過在微博等發(fā)布話題、博文的形式，及時轉(zhuǎn)載、發(fā)布整治動態(tài)，提高群眾防范風(fēng)險意識。今年以來，共發(fā)放各類宣傳資料5萬余份，現(xiàn)場接受群眾咨詢2000余人次。

聯(lián)勤聯(lián)動 構(gòu)建打擊震懾機制

針對非法集資風(fēng)險，泰興市公安局大力實施零容忍整治。

該局科學(xué)制定專項整治方案，抽調(diào)精干警力，會同相關(guān)職能部門，組成聯(lián)合整治工作組，實行集中辦公，形成常態(tài)化運行模式。近年來，他們協(xié)助外省市公安機關(guān)對涉及泰州投資受損人員的307起非法集資、傳銷案件進行了調(diào)查。同時，該局注重加強日常巡查監(jiān)管，對未經(jīng)批準新設(shè)立的涉及投資理財中介機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)一家責(zé)令關(guān)閉一家。

泰興市公安局還大力開展全鏈條打擊，充分依托技術(shù)平臺加強情報導(dǎo)偵，完善固定證據(jù)，深挖幕后組織，先后立案查處了“寶典財富”“羅蘭金都”等一批涉案金額大、影響范圍廣的跨省市互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資大案。

整治工作中，該局注重組織多部門聯(lián)動：在內(nèi)部，由經(jīng)偵大隊牽頭，法制、刑偵、網(wǎng)安等部門及各派出所全面參與，明確專人溝通聯(lián)系，落實偵查辦案、追贓挽損等工作，形成全局上下整體聯(lián)動、聚力攻堅的態(tài)勢；在外部，主動對接市金融、審計等部門，定期召開部門聯(lián)席會議，研究會商打擊整治措施，推動落實打擊整治責(zé)任，形成分領(lǐng)域牽頭、各部門聯(lián)動、整體高效運作的工作局面。

聚焦聚力 構(gòu)建護航發(fā)展機制

堅持案件偵辦與追贓挽損并重，泰興市公安局用足用活刑事、民事等手段，第一時間查清資金流向，窮盡辦法追繳涉案人員不法得利，防止非法轉(zhuǎn)移，最大限度維護群眾合法利益，2018年以來，累計為群眾挽回經(jīng)濟損失1.7億元。

在全面履行打擊與預(yù)防非法集資風(fēng)險的同時，泰興市公安局積極開展“百警進千企”“保品牌、保名牌”等創(chuàng)建活動，探索構(gòu)建“保姆式”警務(wù)新模式，在重點骨干企業(yè)設(shè)立經(jīng)偵工作服務(wù)站。今年以來，他們走訪企業(yè)200余家，召開警企座談會15次，辦理涉企犯罪案件12起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失近4億元。

（原載人民公安報）