網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的發(fā)展現(xiàn)狀與對(duì)策

◆漆世錢

網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的發(fā)展現(xiàn)狀與對(duì)策

◆漆世錢

（武警海警學(xué)院電子系 浙江 315801）

網(wǎng)絡(luò)犯罪作為一種新型的犯罪形式，由于其高智能性、隱蔽性強(qiáng)、危害性大、犯罪主體低齡化的特點(diǎn)，導(dǎo)致犯罪行為傳播迅猛、身份很難識(shí)別、證據(jù)容易破壞、難查找，還有相應(yīng)的法律條款不完善等問(wèn)題，給案件偵破帶來(lái)巨大難度。為克服各種難度，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的破案率，在偵查工作中應(yīng)采取有效的對(duì)策，如發(fā)展電子證據(jù)收集技術(shù)及規(guī)范流程、重新確立網(wǎng)絡(luò)犯罪的管轄范圍和標(biāo)準(zhǔn)、打擊和防控結(jié)合、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)偵查的隊(duì)伍建設(shè)、進(jìn)一步明確偵查人員的責(zé)任和權(quán)利范圍。

網(wǎng)絡(luò)犯罪；偵查；電子數(shù)據(jù)；人才建設(shè)

0 引言

隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和信息技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)與我們的生活結(jié)合的越來(lái)越緊密，扮演著無(wú)法代替的角色。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)犯罪成本低、作案工具簡(jiǎn)單、犯罪主體多元化，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量也日益增長(zhǎng)。由于犯罪方式智能化、專業(yè)化，犯罪手段的花樣繁多，犯罪隱蔽性高，與傳統(tǒng)的案件相比網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵破工作難度要大很多，給辦案人員的偵破工作帶來(lái)很大難度，案件的破案率一直很低，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)犯罪的破案率尤其是網(wǎng)絡(luò)詐騙大概不超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)。因此，如何有效的及時(shí)采取措施偵查和打擊各種網(wǎng)絡(luò)犯罪是當(dāng)前急需解決的重要課題。

1 網(wǎng)絡(luò)犯罪的含義

網(wǎng)絡(luò)犯罪是指犯罪人員利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)受害人進(jìn)行欺騙或者對(duì)受害人的數(shù)據(jù)信息的機(jī)密性、完整性、可用性實(shí)施破壞的行為，既包括犯罪人員使用代碼編程、數(shù)據(jù)加解密技術(shù)或黑客滲透工具、指令在網(wǎng)絡(luò)上的犯罪，也包含犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、木馬病毒軟件或蜜罐等技術(shù)在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外進(jìn)行的犯罪。所以網(wǎng)絡(luò)犯罪范圍非常廣泛，這些行為人有故意或過(guò)失對(duì)國(guó)家、團(tuán)體、個(gè)人造成危害的行為即通常所說(shuō)的“涉計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”[1]。

2 網(wǎng)絡(luò)犯罪的表現(xiàn)形式

2.1 網(wǎng)絡(luò)盜竊

網(wǎng)絡(luò)在硬件、軟件、協(xié)議的大量漏洞和用戶的麻痹大意，為盜竊分子犯罪成為可能。網(wǎng)上發(fā)的盜竊案件主要有以下三類：一類是利用網(wǎng)絡(luò)竊取他人股票的賬號(hào)、網(wǎng)上銀行的賬號(hào)及密碼、信用卡卡號(hào)驗(yàn)證碼等金融信息，對(duì)賬戶上的資金進(jìn)行使用、轉(zhuǎn)賬到虛擬賬號(hào)或第三方交易平臺(tái)，對(duì)股票進(jìn)行低價(jià)拋售；一類是發(fā)生在郵電通信部門，使用移動(dòng)電話偽機(jī)、偷接他人電話線路以及非法并機(jī)等違法犯罪活動(dòng)[2]；還有一類利用網(wǎng)絡(luò)竊取他人的上網(wǎng)賬號(hào)例如淘寶、支付寶等用來(lái)自己上網(wǎng)、購(gòu)物等，給受害人帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2 網(wǎng)上詐騙

網(wǎng)絡(luò)詐騙利用互聯(lián)網(wǎng)采用憑空編造的或者隱瞞轉(zhuǎn)移事件真實(shí)性的措施騙取公共和個(gè)人錢財(cái)，以此達(dá)到非法獲利的目的。犯罪分子大多利用受害人愛貪小便宜的心理，借助于網(wǎng)絡(luò)克隆某公司或者某官方網(wǎng)站的頁(yè)面，假冒網(wǎng)站管理人員向網(wǎng)民發(fā)布虛假的中獎(jiǎng)信息，以獎(jiǎng)品手續(xù)費(fèi)、所得稅為借口欺騙受害人往其指定的銀行賬戶上匯款等。

2.3 網(wǎng)上色情

網(wǎng)上色情主要是互聯(lián)網(wǎng)上建立色情網(wǎng)站或進(jìn)行色情活動(dòng)，例如利用網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通訊工具進(jìn)行的裸聊、招嫖、聚眾色情表演、傳播淫穢色情文件；利用直播平臺(tái)以色情、低俗內(nèi)容吸引網(wǎng)民關(guān)注；通過(guò)手機(jī)App對(duì)色情小說(shuō)、游戲、視頻等有害內(nèi)容經(jīng)過(guò)重新包裝進(jìn)行傳播等。

2.4 網(wǎng)上賭博

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)賭博與傳統(tǒng)的賭博方式不同，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)游戲、娛樂(lè)等方式進(jìn)行新型賭博方式大批出現(xiàn)，并以幾何式的方式增長(zhǎng)，一類是利用微信群猜大小、猜單雙、猜數(shù)字、搶紅包賭博；一類是利用賭博網(wǎng)站“賭球”，一般以競(jìng)技活動(dòng)的“結(jié)果”為投注對(duì)象進(jìn)行賭博；還有為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理通過(guò)為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并層層招募人員擔(dān)任其下級(jí)代理。

此外，網(wǎng)絡(luò)犯罪還有通過(guò)電子郵件、微博等方式傳播反動(dòng)政府言論，不利于國(guó)家團(tuán)結(jié)、安全；利用網(wǎng)絡(luò)泄露個(gè)人隱私權(quán)，侵害別人的名譽(yù)權(quán)等。

3 當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)偵查的現(xiàn)狀

3.1 偵查部門隸屬模糊，專業(yè)技術(shù)欠缺

目前涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的人員眾多，有刑警、檢察官、法官、司法鑒定人、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全管理人員等。大部分犯罪偵查工作由公安網(wǎng)監(jiān)部門主管，但在基層直接負(fù)責(zé)偵查的部門名稱繁多，有計(jì)算機(jī)信息監(jiān)察科、公共信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察大隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)科等，由于警力缺乏，往往出現(xiàn)網(wǎng)監(jiān)部門與通信科、裝備科、指揮中心等合并辦公的情形，辦案人員既要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)案件的偵查又要做好通信科的事情，可能還要做裝備采購(gòu)等相關(guān)工作，任務(wù)多且雜，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人員必須要是既懂計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，又要懂法庭科學(xué)，還要知道必要的偵查知識(shí)的交叉性的復(fù)合型人才，但大多數(shù)偵查人員可能并不同時(shí)具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、偵查思路和經(jīng)驗(yàn)，缺乏證據(jù)意識(shí)和網(wǎng)絡(luò)取證規(guī)范，根本無(wú)法適合這種案件千變?nèi)f化、技術(shù)含量高的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作。

3.2 網(wǎng)絡(luò)偵查管轄地模糊，地區(qū)協(xié)作能力不強(qiáng)

由于網(wǎng)絡(luò)犯罪具有廣泛性和流動(dòng)性，區(qū)域協(xié)作是偵查人員破案的生命線。很多網(wǎng)絡(luò)案件往往是多地的團(tuán)伙作案，案件發(fā)生后，由于轄區(qū)歸屬問(wèn)題，很多時(shí)間都耽誤在煩瑣的協(xié)作偵查的審批程序中，而且由于經(jīng)費(fèi)和警力問(wèn)題，很多協(xié)作單位積極性都不是很高，給破案帶來(lái)難度。有些網(wǎng)絡(luò)案件，已經(jīng)清楚了嫌疑人的IP地址和作案地點(diǎn)可以進(jìn)行立馬抓捕，但是由于不同地區(qū)的偵查部門的聯(lián)系機(jī)制不健全，浪費(fèi)了破案的最佳時(shí)期。

3.3 聯(lián)合執(zhí)法與數(shù)據(jù)共享不夠

近幾年，國(guó)家各部門，包括公安部、網(wǎng)信辦、工信部在內(nèi)，聯(lián)合開展的“凈網(wǎng)”行動(dòng)和“劍網(wǎng)”行動(dòng)，執(zhí)法效果特別好。如果進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法監(jiān)管，公安建一套執(zhí)法系統(tǒng)、網(wǎng)信建一套執(zhí)法系統(tǒng)、文化建一套執(zhí)法系統(tǒng)、工商再建一套執(zhí)法系統(tǒng)，各個(gè)行政職能部門都建一套自己的網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法系統(tǒng)，這既不現(xiàn)實(shí)也很浪費(fèi)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)行為，往往是多個(gè)職能部門都可以監(jiān)管，因此，有必要使聯(lián)合執(zhí)法制度化、規(guī)范化，促進(jìn)行政執(zhí)法的手段共享與數(shù)據(jù)共享[3]。

3.4 偵查執(zhí)法與企業(yè)的“被動(dòng)式”協(xié)作

目前很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于配合偵查執(zhí)法，最多屬于“半推半就”的被動(dòng)式調(diào)查狀態(tài)。實(shí)際上，在司法機(jī)關(guān)的要求之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或多或少都還有一些司法機(jī)關(guān)不知道但有證明價(jià)值的證據(jù)。然而，他們并不會(huì)“主動(dòng)調(diào)查”更不會(huì)“主動(dòng)提交”。其實(shí)，在某些違法的網(wǎng)絡(luò)案件中，一些大的擁有核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)公司所掌握的各種數(shù)據(jù)、證據(jù)資源比執(zhí)法機(jī)關(guān)更加先進(jìn)和豐富。在當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)偵查執(zhí)法的“公私合作”一直沒有開展得很好。美國(guó)早在2003年開始就將網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法的“公私合作”作為一個(gè)基本原則，并規(guī)定在政府的戰(zhàn)略性文件里。將來(lái)在查處網(wǎng)絡(luò)違法犯罪上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必將會(huì)成為主力，而偵查執(zhí)法部門則承擔(dān)一個(gè)“指揮棒”的角色。換言之，如何讓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由“被動(dòng)式調(diào)查”與“主動(dòng)式調(diào)查”，是我國(guó)政府在治理網(wǎng)絡(luò)違法犯罪應(yīng)當(dāng)思考的重要問(wèn)題之一。

3.5 偵查、執(zhí)法與技術(shù)的“大”協(xié)作問(wèn)題

目前，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的偵查與執(zhí)法，已經(jīng)出現(xiàn)明顯的技術(shù)化、專業(yè)化趨勢(shì)。不僅如此，打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪對(duì)專業(yè)分工需求越來(lái)越強(qiáng)。具體地說(shuō)，在電子取證與網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查領(lǐng)域中，專業(yè)性人才已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的分工。比如說(shuō)，做數(shù)據(jù)恢復(fù)的，不一定懂?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)。懂?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)的，不一定懂網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)。顯然，偵查、執(zhí)法人員需要“找對(duì)”技術(shù)專家。那么，如何看待偵查執(zhí)法與技術(shù)的關(guān)系呢？從目前實(shí)務(wù)來(lái)看，偵查執(zhí)法人員與技術(shù)人員是一種“協(xié)作”關(guān)系。即后者以技術(shù)輔助或司法鑒定的方式幫助偵查執(zhí)法人員辦案。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)來(lái)看，偵查執(zhí)法與技術(shù)將必然出現(xiàn)“趨同”，即由同一人掌握偵查執(zhí)法能力和基本的技術(shù)調(diào)查能力[4]。

4 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的對(duì)策和建議

4.1 加強(qiáng)偵查取證的技術(shù)研究

網(wǎng)絡(luò)偵查的核心就是電子證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、提取與分析技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)犯罪中，如果沒有合法合理的證據(jù)，犯罪分子就會(huì)百般抵賴。使用數(shù)據(jù)監(jiān)控和獲取技術(shù)對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件的安全獲取，避免對(duì)原始介質(zhì)進(jìn)行任何破壞和干擾，對(duì)已刪除文件的恢復(fù)、重建技術(shù)；對(duì)磁盤空間、未分配空間和自由空間中包含的信息的發(fā)掘、網(wǎng)絡(luò)流動(dòng)數(shù)據(jù)的獲取技術(shù)等確保電子證據(jù)的真實(shí)性和完整性，為電子證據(jù)具有合法的法律效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查提供強(qiáng)大的技術(shù)保證。

4.2 增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法隊(duì)伍的人才建設(shè)

公安網(wǎng)監(jiān)部門是打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的主力軍，由于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)信息五花八門，如何對(duì)各種潛在的、不安全的信息有效監(jiān)控是執(zhí)法人員面臨的新的挑戰(zhàn)，打造一支高素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)人才隊(duì)伍是有效打擊、實(shí)現(xiàn)預(yù)防和整治網(wǎng)絡(luò)犯罪的必然選擇?？梢越Y(jié)合網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作的綜合性、交叉性和實(shí)踐性特點(diǎn)，以實(shí)戰(zhàn)為導(dǎo)向構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法專業(yè)人才培養(yǎng)體系，以螺旋階梯式上升思維設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容，注重網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法領(lǐng)域知識(shí)內(nèi)容的交叉?zhèn)鬟f，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍建設(shè)。

4.3 打擊和防控相結(jié)合，減少危害

在偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的過(guò)程中，往往會(huì)意外的發(fā)現(xiàn)一些偵查目的以外的案件和線索，這些違法人員可能違法行為比較輕微或者有犯罪的傾向，偵查人員要在明確主要案件的同時(shí)，對(duì)這些輕微違法人員進(jìn)行教育和準(zhǔn)確引導(dǎo)，把防控工作落到實(shí)處。

4.4 機(jī)構(gòu)職責(zé)完善，分工合作

由于網(wǎng)絡(luò)犯罪是一種新型犯罪方式，給偵破工作帶來(lái)很大麻煩。我國(guó)現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)案件大多數(shù)主要由網(wǎng)監(jiān)部門負(fù)責(zé)，由于任務(wù)多、責(zé)任大，可以適當(dāng)擴(kuò)大網(wǎng)監(jiān)隊(duì)伍的規(guī)模，調(diào)整其職責(zé)與權(quán)限。例如如果主要的犯罪過(guò)程和證據(jù)都在網(wǎng)上保存，這樣的案件可以由其他部門立案，但主要的偵查工作有網(wǎng)監(jiān)人員來(lái)負(fù)責(zé)；如果只是借助于網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，則案件由其他偵查部門負(fù)責(zé)，網(wǎng)監(jiān)人員則有協(xié)助破案的義務(wù)。

4.5 積極主動(dòng)，拓寬偵查渠道與措施

很多網(wǎng)絡(luò)犯罪案件如網(wǎng)絡(luò)賭博、色情等嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的案件由于涉及個(gè)人隱私，一般很難通過(guò)舉報(bào)的方式來(lái)獲得犯罪的來(lái)源。這就需要網(wǎng)偵人員在日常的工作中積極主動(dòng)，拓寬偵查渠道與措施。例如可以建立一個(gè)功能完善的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)犯罪信息系統(tǒng)，提高偵查人員搜索與案件相關(guān)的數(shù)據(jù)情報(bào)；可以使用互聯(lián)網(wǎng)凈化軟件“網(wǎng)絡(luò)警察110”對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的色情、法輪功邪教、反動(dòng)言論等違法信息進(jìn)行過(guò)濾和實(shí)時(shí)跟蹤；可以建立一個(gè)專門用于打擊各種網(wǎng)絡(luò)犯罪的網(wǎng)站，上面發(fā)布一些最新的網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段和防范措施，設(shè)立專門的違法舉報(bào)專欄和欺詐投訴中心；還可以組織每周一次的“瀏覽日”活動(dòng)，搜尋網(wǎng)上的特定的犯罪活動(dòng)，然后集中警力予以打擊。

[1]李晨.網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查取證研究[D].內(nèi)蒙古大學(xué)，2014.

[2]張然.“網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)”課程建設(shè)的研究與實(shí)踐[J].計(jì)算機(jī)教育，2007.

[3]陳祖義,陶忠剛.計(jì)算機(jī)取證調(diào)查技術(shù)的研究[J].計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)，2010.

[4]楊恒毅.論網(wǎng)絡(luò)犯罪形成的心理因素與防控[J].網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用，2012.

武警海警學(xué)院2018年教學(xué)改革項(xiàng)目“基于微信平臺(tái)的混合教學(xué)改革與實(shí)踐——以《 C++程序設(shè)計(jì)》課程為例”（項(xiàng)目編號(hào)：KG201812）。