職務(wù)犯罪預(yù)防中贓款贓物的大數(shù)據(jù)治理

覃文焱 謝倍可 頓釗琳

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院，四川 成都 610000

一、當(dāng)前社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)狀況、職務(wù)犯罪預(yù)防與大數(shù)據(jù)結(jié)合必要性

改革開(kāi)放后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，高智商犯罪、高科技隱秘等新型犯罪逐步取代傳統(tǒng)暴力型犯罪，以貪污、受賄、行賄等為主體的貪腐、經(jīng)濟(jì)犯罪行為占比不斷擴(kuò)大，并且正快速轉(zhuǎn)向隱蔽形式。包頭市檢察院的統(tǒng)計(jì)資料顯示，從2011年起，利用大數(shù)據(jù)，依法查處了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、富民惠民、退耕還林等工作中貪賄賂犯罪案件43件70人；查處醫(yī)療衛(wèi)生、征地拆遷、就業(yè)就學(xué)、執(zhí)法司法等工作中瀆職犯罪案件27件42人。

在追贓方面，犯罪嫌疑人通過(guò)各種非法途徑獲取經(jīng)濟(jì)利益后為逃避國(guó)家法律制裁，通過(guò)多種手段秘密轉(zhuǎn)移、藏匿非法所得贓款贓物。基于職務(wù)犯罪案件的多發(fā)及犯罪嫌疑人攜贓出逃境外，近年我國(guó)不斷加強(qiáng)境外追逃工作力度。目前我國(guó)的一些專項(xiàng)打擊行動(dòng)例如“獵狐行動(dòng)”，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)犯罪嫌疑人追逃，而針對(duì)贓款贓物的追繳卻鮮有提及。而如果時(shí)效超過(guò)了財(cái)產(chǎn)所在國(guó)的追訴時(shí)效，我國(guó)將很難再對(duì)其進(jìn)行追繳。職務(wù)犯罪的追逃與追贓是兩個(gè)同樣重要的環(huán)節(jié)，追贓成績(jī)的如何很大程度上影響這些打擊行動(dòng)的成效。如果能夠重視大數(shù)據(jù)運(yùn)用，于事前進(jìn)行預(yù)防、事后精準(zhǔn)打擊，在追贓問(wèn)題上也不會(huì)如此不盡如人意。因此，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)，是當(dāng)前職務(wù)犯罪預(yù)防實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求。

二、職務(wù)犯罪預(yù)防與贓款贓物的大數(shù)據(jù)處理運(yùn)用現(xiàn)狀

美國(guó)大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)犯罪案例：洛杉磯警察局與加州大學(xué)洛杉磯分校進(jìn)行合作，由洛杉磯警察局提供犯罪統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)集，在加州大學(xué)洛杉磯分校的人類學(xué)家與犯罪學(xué)家的幫助下，采集分析了80年來(lái)1300萬(wàn)起犯罪案件，共同建立了一個(gè)犯罪預(yù)測(cè)算法。他們將洛杉磯市分割成為單位面積約為0.15平方公里的多個(gè)塊區(qū)，然后按照犯罪行為發(fā)生的可能性把這些方塊區(qū)進(jìn)行排序。2011年，他們利用該算法開(kāi)展了一次為期三個(gè)月的隨機(jī)實(shí)驗(yàn)，成功將相關(guān)區(qū)域的犯罪率降低了36個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，對(duì)于大數(shù)據(jù)的運(yùn)用，如果不是像往常一樣簡(jiǎn)單粗暴地分析以往的犯罪規(guī)律，而是采用犯罪預(yù)防的做法，大數(shù)據(jù)分析人員就可以利用之前犯罪行為表現(xiàn)出來(lái)的規(guī)律分析下一個(gè)可能發(fā)生犯罪行為的地點(diǎn)并重點(diǎn)干預(yù)。熟練運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”分析實(shí)質(zhì)上是落實(shí)“信息導(dǎo)偵”的具體要求。

中國(guó)大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)犯罪案例：北京懷柔警方：匯總9年1.6萬(wàn)余案件建成數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)前自偵部門已基本配備了話單分析、賬單分析、財(cái)務(wù)分析等專業(yè)技術(shù)軟件，為職務(wù)犯罪預(yù)防及當(dāng)中贓款贓物的追繳打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但靈活運(yùn)用各類軟件的專門性人才仍然缺乏，由此伴生的對(duì)于數(shù)據(jù)軟件分析結(jié)果的懷疑情緒更可能成為當(dāng)前制約法律大數(shù)據(jù)建設(shè)的重要因素。

三、對(duì)職務(wù)犯罪預(yù)防中贓款贓物的大數(shù)據(jù)提出建議

(一)事前采集犯罪數(shù)據(jù)

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，建立完善國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員大數(shù)據(jù)信息資料庫(kù)，貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度和重大事項(xiàng)報(bào)告制度，特別是政府部門各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及近親屬、相關(guān)利益人的財(cái)產(chǎn)登記。由此搭建大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，建立科學(xué)的數(shù)學(xué)模型。職務(wù)犯罪一般都是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的行為，通過(guò)大數(shù)據(jù)采集信息，并利用所建立的數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型，能夠預(yù)測(cè)反映出一個(gè)公職人員的動(dòng)態(tài)和性質(zhì)，通過(guò)數(shù)據(jù)波動(dòng)因素，分析其中的異常變動(dòng)及時(shí)預(yù)警監(jiān)控，固定相關(guān)證據(jù)。

(二)事后利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)打擊

犯罪嫌疑人作案得逞后，會(huì)迅速通過(guò)各種渠道、手段轉(zhuǎn)移、隱匿贓款贓物。尤其是部分犯罪分子，在作案前就物色好轉(zhuǎn)移、藏匿地點(diǎn)，或通過(guò)關(guān)系利用銀行將贓款隱瞞藏匿。對(duì)此，一方面，可以利用歷史數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)贓款贓物去向進(jìn)行預(yù)測(cè)性建模。透過(guò)以往贓款贓物轉(zhuǎn)移所呈現(xiàn)的模式，可以歸納概括贓款贓物藏匿模式以及地理或時(shí)間上的相似特征。另一方面，利用大數(shù)據(jù)檢索犯罪嫌疑人作案后的異常行為，在戶籍、房產(chǎn)、銀行、通信方面的基礎(chǔ)信息中提取贓款贓物的線索，大數(shù)據(jù)強(qiáng)大的分析能力能夠?qū)E款贓物“還本溯源”并且定位其走向，實(shí)現(xiàn)事后的精確打擊。

四、結(jié)語(yǔ)

順應(yīng)時(shí)代發(fā)展形勢(shì)，強(qiáng)化“大數(shù)據(jù)”的綜合運(yùn)用，是當(dāng)前職務(wù)犯罪預(yù)防及贓款贓物追繳工作實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求，但在運(yùn)用過(guò)程中，我們需要采取針對(duì)性措施有效防范暴露偵查意圖、錯(cuò)失關(guān)鍵證據(jù)、錯(cuò)誤引導(dǎo)偵查、侵犯隱私權(quán)益等具體風(fēng)險(xiǎn)，在加快數(shù)據(jù)庫(kù)搭建、完善電子數(shù)據(jù)取證規(guī)程、提升數(shù)據(jù)挖掘分析能力等方面使“大數(shù)據(jù)”運(yùn)用真正成為職偵利器。