論我國(guó)電信詐騙犯罪案件的特點(diǎn)與偵查方法

郭旭英

甘肅政法學(xué)院，甘肅 蘭州 730700

電信詐騙作為一種新興的犯罪手段，依托網(wǎng)絡(luò)媒介于近年來(lái)頻繁出現(xiàn)。隨著科技的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的上升趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)逐步普及，作為網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)傳輸?shù)妮d體，電腦、手機(jī)等移動(dòng)終端設(shè)備普及化程度很高，尤其是智能手機(jī)已經(jīng)基本上達(dá)到了人手一臺(tái)。老百姓遭受電信詐騙是家常便飯，連有些一線明星也未能幸免。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：全國(guó)的電信詐騙案件的發(fā)案率呈現(xiàn)直線上升的趨勢(shì)，2011至2014三年時(shí)間案件數(shù)量從十萬(wàn)余起直接上升至四十余萬(wàn)，詐騙犯罪所牽涉的財(cái)產(chǎn)數(shù)額也從四十多億增長(zhǎng)至一百多億。偵查部門曾經(jīng)開(kāi)展多次專門性整治，力爭(zhēng)從源頭上打擊電信詐騙犯罪，曾有力地阻止了電信詐騙犯罪的蔓延與猖獗，但是在一定程度上電信詐騙犯罪還是不同程度上存在于社會(huì)的各個(gè)角落，屢禁不止。

一、電信詐騙的涵義

電信詐騙不是憑空產(chǎn)生的，是社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)法治等發(fā)展到一定階段所出現(xiàn)的必然產(chǎn)物，具有其特殊性，是傳統(tǒng)意義上詐騙的衍生，依托當(dāng)代的先進(jìn)電信技術(shù)。在理解電信詐騙的時(shí)候，首先界定“電信”一詞含義。“電信”在現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典釋義為：在某通信系統(tǒng)范圍內(nèi)傳輸或接收信息或信號(hào)的方式。將這種現(xiàn)代化技術(shù)與犯罪相結(jié)合，可以得出電信詐騙的目的是非法占有，采取了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，運(yùn)用當(dāng)代通信技術(shù)手段發(fā)送欺詐信息，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任的犯罪手段[1]。

(一)電信詐騙犯罪的構(gòu)成要件

電信詐騙犯罪的主體和大多數(shù)刑事案件犯罪的主體是一致的，只要達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡的人均可以構(gòu)成電信詐騙犯罪。犯罪人在主觀方面存在著違法占有數(shù)額較大公私財(cái)物，其表現(xiàn)是直接故意。本罪侵犯的客體是一種權(quán)利，即單位或者個(gè)人的財(cái)物所有權(quán)，同時(shí)也可以是國(guó)家財(cái)物。犯罪人在客觀上采取手段行騙，目標(biāo)是數(shù)額較大的公私財(cái)物?？陀^要件首先是欺詐行為，即虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相；其次，使被害人產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，在其出現(xiàn)判斷偏差的情況下，并不影響其行為的成立。再次，財(cái)產(chǎn)處分也是被騙人在基于一定條件下的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)所做出的一系列決定，并且行為人在這種情況下可能會(huì)獲得被害人的財(cái)物，如果遇到金融機(jī)構(gòu)緊急凍結(jié)的情況下并不妨礙其罪名的成立。

(二)電信詐騙犯罪的起源發(fā)展

電信詐騙犯罪并不是憑空產(chǎn)生的，具有一定時(shí)間的發(fā)展歷程。電信詐騙類型的犯罪產(chǎn)生于20世紀(jì)末期，當(dāng)時(shí)科技水平還不高，一些詐騙手段諸如刮刮卡、六合彩等開(kāi)始流行，引起了許多人的好奇心，促使人們產(chǎn)生了一種不勞而獲、一夜暴富的心理，進(jìn)而許多人被花言巧語(yǔ)所蒙蔽，深陷其中無(wú)法自拔。隨著科技水平的進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速發(fā)展讓人們逐漸了解并掌握信息技術(shù)，手機(jī)和電腦等移動(dòng)設(shè)備迅速普及。我國(guó)地域廣闊、人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，移動(dòng)終端設(shè)備逐漸走進(jìn)千家萬(wàn)戶，基本上實(shí)現(xiàn)了智能手機(jī)的普及。到2010年左右電信詐騙犯罪已經(jīng)呈現(xiàn)一種極速蔓延的態(tài)勢(shì)，手段花樣百出，數(shù)額巨大，嚴(yán)重危害社會(huì)安定。在生活中我們都或多或少地接到過(guò)騷擾電話、垃圾短信、不明郵件，在有些湊巧的情況下就會(huì)使我們的判斷力驟然下降，甚至不經(jīng)過(guò)大腦的思考就落入了犯罪分子所布下的陷阱，最終導(dǎo)致財(cái)物損失。

二、電信詐騙犯罪的特點(diǎn)

(一)犯罪程度高智能化

犯罪行為人依托當(dāng)代高科技設(shè)備來(lái)實(shí)施犯罪，如手機(jī)、電腦、ATM機(jī)等。隨后一些高科技手段逐步被犯罪行為人所掌握，如變號(hào)器、偽基站、群發(fā)工具，這些技術(shù)對(duì)于普通民眾來(lái)說(shuō)一般是接觸不到的，所以給了犯罪分子可乘之機(jī)。作案人掌握了熟練運(yùn)用這些工具的能力，為的就是讓被騙人對(duì)于其虛構(gòu)和制造的圈套信以為真，深信不疑，從而在犯罪人的掌控下一步步地完成詐騙行為。

(二)犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性

電信詐騙與傳統(tǒng)詐騙最為明顯的區(qū)別之一就是行為人與被害人無(wú)正面接觸，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信介質(zhì)實(shí)施高科技遠(yuǎn)距離詐騙[2]。犯罪行為人的體貌特征通常無(wú)從得知。許多人對(duì)于電信技術(shù)都是一知半解，所以錢財(cái)安全是一個(gè)及其嚴(yán)重的隱患。另外，電信詐騙犯罪涉及的地域跨度非常廣，有時(shí)候甚至是國(guó)外的犯罪團(tuán)伙對(duì)國(guó)內(nèi)的人民群眾所實(shí)施的犯罪。一些傳統(tǒng)意義犯罪現(xiàn)場(chǎng)上的所能夠提取到的物證和痕跡就會(huì)使電信詐騙犯罪案件的偵查陷入困境，民警的思維尚未完全適應(yīng)，因而這種情況下也會(huì)導(dǎo)致案件高發(fā)。

(三)作案手段花樣百出

電信詐騙由于主要是以語(yǔ)言或者文字為媒介進(jìn)行傳輸?shù)?，那么其種類繁多，形式多樣，一般作案人主要采用冒充的方法進(jìn)行詐騙。首先，這種冒充主要表現(xiàn)在與我們?nèi)粘Ｉ罹o密聯(lián)系的一些單位或部門如公檢法司、電話運(yùn)營(yíng)商、國(guó)稅與地稅以及相關(guān)政府部門工作人員。其次，主要是冒充熟人進(jìn)行詐騙，這種情況下犯罪行為人一般掌握了一些被害人的相關(guān)信息，包括社會(huì)關(guān)系與社交情況。在取得被害人信任的情況后就編造一些如“發(fā)生意外”、“資金困難”、“代理繳費(fèi)”等托詞理由來(lái)促使被害人給其提供的賬戶中匯款。另外，重金求子、引誘裸聊、投資返利以及校園貸等詐騙手段也在不斷翻新，據(jù)公安部披露出的新型常見(jiàn)詐騙手段多達(dá)48種[3]。

(四)犯罪組織呈現(xiàn)專業(yè)化

電信詐騙犯罪在當(dāng)前已經(jīng)成為一條具備產(chǎn)業(yè)鏈條的犯罪組織。國(guó)內(nèi)最近摧毀了多個(gè)電信詐騙組織來(lái)看其特點(diǎn)是顯而易見(jiàn)的?！肮尽毙徒Y(jié)構(gòu)產(chǎn)生讓一些人聚集在一起，通過(guò)投資者資金的注入，進(jìn)行一些具體職能分工。在團(tuán)伙中具體表現(xiàn)為技術(shù)、通信、洗錢和后期等幾個(gè)組別，分工不同，職能不同。首當(dāng)其沖的馬仔就是這個(gè)犯罪團(tuán)伙中處于最底層的存在，可獲得一定比例的勞務(wù)費(fèi)，他們通過(guò)“地下錢莊”將涉案資金轉(zhuǎn)移到海外。公安機(jī)關(guān)在單打獨(dú)斗的過(guò)程中往往耗費(fèi)不計(jì)其數(shù)的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致偵查效率低下，破案率上不去，人民群眾的滿意度降低[4]。

三、電信詐騙犯罪案件的偵查方法

(一)加強(qiáng)陣地控制，善用刑事特情

一般而言犯罪是一個(gè)因果關(guān)系的完整體現(xiàn)，那么犯罪就會(huì)依托于具體的媒介而存在。犯罪工具和贓款是電信犯罪詐騙案件最重要的作案途徑[5]。金融系統(tǒng)和電信部門作為與電信詐騙犯罪緊密聯(lián)系的兩支機(jī)構(gòu)，偵查部門可以考慮在這兩支機(jī)構(gòu)中安插、物建刑事特情，加強(qiáng)陣地控制。在具體案件偵辦的過(guò)程中，刑事特情可以向偵查部門提供第一手的最新的重要情報(bào)，通過(guò)對(duì)犯罪脈絡(luò)的掌握，銷贓渠道的把控，可以在一定程度上追擊犯罪行為人并且控制贓款贓物，從而達(dá)到案件偵破。

(二)利用技術(shù)手段進(jìn)行偵查

偵查機(jī)關(guān)可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)云端服務(wù)器的手段，對(duì)涉案電話號(hào)碼或者手機(jī)數(shù)據(jù)流量的相關(guān)基站痕跡進(jìn)行大數(shù)據(jù)庫(kù)碰撞分析。在經(jīng)過(guò)一些基站的碰撞后就會(huì)篩選和挖掘出相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)量的涉案號(hào)碼。當(dāng)前手機(jī)監(jiān)控定位的功能逐步也出現(xiàn)在各大主流APP軟件上，利用相關(guān)時(shí)間和空間的作案手機(jī)反跟蹤技術(shù)，可以順利地鎖定信息傳播源頭，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽記錄、資金出入賬記錄以及其他各方面的情況對(duì)有共同犯罪情況的團(tuán)伙成員進(jìn)行分析，跟蹤并逮捕在逃嫌疑人。

(三)依托電信詐騙偵查破案協(xié)作平臺(tái)

電信詐騙犯罪的隱蔽性是顯而易見(jiàn)的。在不確定的對(duì)象中偵查機(jī)關(guān)很難對(duì)于一些特征區(qū)域和違法行為做出準(zhǔn)確的反應(yīng)和界定，所以偵查意識(shí)、信息意識(shí)、情報(bào)意識(shí)是當(dāng)前偵查人員所應(yīng)該樹(shù)立的意識(shí)方向。電信詐騙犯罪的區(qū)域信息和平時(shí)工作情況的具體收集和分析是非常重要的，要積極運(yùn)用全國(guó)電信詐騙偵查合作平臺(tái)，開(kāi)展聯(lián)合偵查、協(xié)同作戰(zhàn)，發(fā)揮偵查機(jī)關(guān)的整體力量?；鶎庸膊块T應(yīng)當(dāng)及時(shí)輸入本地平臺(tái)的電信詐騙犯罪，通過(guò)陣地控制與并案?jìng)刹?，根?jù)信息采集的刑偵協(xié)作平臺(tái)，對(duì)電信詐騙犯罪趨勢(shì)進(jìn)行深入剖析，梳理出犯罪高發(fā)地區(qū)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)信息及時(shí)響應(yīng)。公安機(jī)關(guān)可以在偵查辦案過(guò)程中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)中提取到的犯罪證據(jù)和電信詐騙犯罪的材料，及時(shí)總結(jié)，快速實(shí)現(xiàn)跨區(qū)同步取證，提高偵查效率，促使案件順利破獲。

綜上所述，電信詐騙犯罪案件近年來(lái)的逐步高發(fā)使得人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全遭受極大地?fù)p失，其社會(huì)負(fù)面影響不斷加大。公安機(jī)關(guān)在不斷加大打擊力度的同時(shí)要結(jié)合當(dāng)前法治社會(huì)“以審判為中心”背景下的要求，與電信和金融行業(yè)加深合作，盡力取得符合電信詐騙犯罪案件證明標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，強(qiáng)化電信詐騙的宣傳工作，定期通報(bào)最新出現(xiàn)的詐騙形式與手段，從根源上遏制電信詐騙犯罪。