濱州沾化破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

濱州市公安局沾化分局偵辦的北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法定代表人劉某龍等8人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案一審宣判，8名涉案人員被判處有期徒刑并處罰金。

2018年4月，濱州市公安局沾化分局民警在日常排查工作中發(fā)現(xiàn)，沾化區(qū)劉某英等人利用微信等方式宣傳推廣“悅花越有”網(wǎng)絡(luò)商城。經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)，劉某英常年在一店鋪內(nèi)給一幫人員上課，傳授、講解參與“悅花越有”的方式方法和獲取返利的計(jì)酬模式。根據(jù)其講解的參與方式和計(jì)酬模式，民警斷定這是一起傳銷(xiāo)案件。

根據(jù)劉某英發(fā)展會(huì)員網(wǎng)絡(luò)超過(guò)三級(jí)，會(huì)員人數(shù)超過(guò)30人的涉嫌傳銷(xiāo)犯罪事實(shí)，沾化分局決定立案?jìng)刹椤Ｔ跒I州市公安局的指導(dǎo)下，沾化分局立即啟動(dòng)“合成警務(wù)”機(jī)制，經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、圖偵等警種組成聯(lián)合辦案組，順藤摸瓜，逐級(jí)追查，最終鎖定北京悅花越有電子商務(wù)有限公司。

2018年6月28日，濱州市公安局和沾化分局辦案人員在北京公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，一舉將正在公司開(kāi)會(huì)的北京悅花越有電子商務(wù)有限公司法定代表人劉某龍以及公司其他高管、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。

經(jīng)查，2016年以來(lái)，北京悅花越有電子有限公司通過(guò)網(wǎng)站和“悅花越有”手機(jī)APP（后改名為“悅平臺(tái)”）網(wǎng)絡(luò)商城，推廣宣傳“消費(fèi)全返”“推廣返利”等經(jīng)營(yíng)模式，吸引會(huì)員加入，并向社會(huì)虛假宣傳，稱(chēng)這是“國(guó)家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”。

平臺(tái)規(guī)定，要想享受“消費(fèi)全返”必須先成為其會(huì)員。參與人員通過(guò)推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，也就是“一星店鋪”，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID賬戶(hù)，賬戶(hù)是會(huì)員權(quán)益記錄和結(jié)算的依據(jù)。會(huì)員注冊(cè)時(shí)必須填寫(xiě)推薦人的注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系，自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線(xiàn)關(guān)系。“一星店鋪”會(huì)員要想在“消費(fèi)全返”的基礎(chǔ)上，獲得更多的獎(jiǎng)勵(lì)，必須成為“二星店鋪”以上會(huì)員，需在“悅花越有”APP的商城升級(jí)店鋪，根據(jù)交納的1190元、11900元、59500元、119000元不同等級(jí)保證金，可成為二星、三星、四星、五星店鋪。二星以上店主發(fā)展別人成為二星以上店主有“分享”獎(jiǎng)勵(lì)，二星店主可享受直推會(huì)員繳納定金的30%；三星以上店主可在享受直推會(huì)員繳納定金的30%基礎(chǔ)上，享受下面第二級(jí)會(huì)員繳納定金的20%。店主根據(jù)星級(jí)不同，還可享受不同的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)貼。

“悅花越有”推出后，通過(guò)網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式迅速傳播，會(huì)員數(shù)量以裂變式迅猛擴(kuò)張發(fā)展。截至抓獲北京悅花越有電子有限公司領(lǐng)導(dǎo)、高管時(shí)，這個(gè)公司已在山東、河北、吉林等多個(gè)省份發(fā)展會(huì)員380余萬(wàn)人，“二星店鋪”以上骨干會(huì)員50余萬(wàn)人。

據(jù)辦案民警介紹，“悅花越有”平臺(tái)設(shè)定每一個(gè)會(huì)員注冊(cè)時(shí)需要填寫(xiě)“推薦人”信息，從而對(duì)其上線(xiàn)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，形成上下線(xiàn)的金字塔結(jié)構(gòu)，并無(wú)限發(fā)展從而形成典型的金字塔狀的傳銷(xiāo)會(huì)員體系。會(huì)員直接推薦下線(xiàn)可獲得直接獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)下線(xiàn)會(huì)員推廣推薦、消費(fèi)等行為發(fā)生后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定的上下線(xiàn)關(guān)系給予上線(xiàn)人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，形成“復(fù)式計(jì)酬”的獎(jiǎng)勵(lì)模式，完全符合傳銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式。

近年來(lái)，濱州市公安局沾化分局先后成功破獲多起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，這得益于他們創(chuàng)新的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“1+3+N”工作模式?！?”是指挖出傳銷(xiāo)源頭公司，“3”是指有效掌握傳銷(xiāo)案件涉及的人員、資金、數(shù)據(jù)，“N”是指涉案的其他情況及信息。沾化分局在偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，通過(guò)牢牢把控這些情況信息，抓住了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的“牛鼻子”，實(shí)現(xiàn)了有效有力打擊。

警方提示：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營(yíng)銷(xiāo)方式的發(fā)展，一些新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的重災(zāi)區(qū)。一些傳銷(xiāo)分子打著電子商務(wù)的旗號(hào)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，其營(yíng)造出的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)、網(wǎng)店加盟及循環(huán)消費(fèi)、滿(mǎn)100返100、消費(fèi)增值等宣傳十分吸引人，不少人幻想一夜暴富，面對(duì)高額利率、投資入股、收益分紅、高薪就業(yè)等誘惑，容易喪失理智，落入圈套。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的拉人頭騙局更為隱蔽，發(fā)展下線(xiàn)的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢(qián)不見(jiàn)面”。

識(shí)別是否是傳銷(xiāo)主要看三大特征：入門(mén)費(fèi)——看加入是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用；拉人頭——看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)；計(jì)酬方式——看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。符合以上三點(diǎn)，即可向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。