合力共為 破解跨國跨境電詐打擊難題

2019年以來，山東省東營市公安局創(chuàng)新工作方法，探索新思路，在如何破解跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪事實取證難、認定難的問題上，與檢察院、法院達成一個共識，設(shè)立三項機制，合力共為，以快制快，實現(xiàn)打擊效果、法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一。2019年上半年，東營市公安機關(guān)共偵破跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件350起，抓獲的30名跨國跨境詐騙犯罪嫌疑人全部被批捕移訴。

確立工作思路搭建綠色通道

東營市公安機關(guān)確立了合力共為、以快制快的工作思路，與檢法達成對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙成員參照犯罪集團成員各自所起的作用分別定罪量刑。同時，建立健全案件研判先期通報介入、集中收網(wǎng)抓捕審訊案中跟進同步辦案、案件偵查終結(jié)總結(jié)反饋“三項制度”，邀請檢法機關(guān)提前介入，搭建起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“綠色通道”。

2018年8月14日，廣饒縣居民李某被人拉入投資股票微信群中被騙146萬元。接到報案后，東營警方迅速開展研判，確定該案系涉柬埔寨、緬甸多個特大網(wǎng)絡(luò)投資平臺的跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在案件偵破過程中，辦案民警邀請檢法機關(guān)提前介入，反復(fù)溝通案件研判及偵破過程，最終商定通過遠程取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)等措施破解了無法進行現(xiàn)場抓捕和取證的難題，獲取了大量的電子證據(jù)、音視頻資料，形成了完整的證據(jù)鏈條，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人16名。

達成一個共識設(shè)立三項機制

東營市公安機關(guān)通過與檢法溝通協(xié)作，達成一個共識，設(shè)立三項機制，有效破解了難題，實現(xiàn)了打擊效果、法律效果、社會效果的有機統(tǒng)一。

一個共識是指，在認定跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實上，針對一、二層話務(wù)人員輪流交替轉(zhuǎn)接作案、交替使用詐騙作案號等情況，不作“一對一”認定要求，而是按犯罪集團進行綜合認定，對團伙主要犯罪嫌疑人按其組織參與團伙期間的所有案件涉案案值總和予以認定犯罪事實，對一般團伙成員按其參與團伙的實際天數(shù)及平均每天詐騙受害人的次數(shù)認定犯罪事實。

三項機制中，建立健全案件研判情況案前通報先期介入制度，是指對重大跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，在確認犯罪嫌疑人及其組織架構(gòu)后，及時將研判情況向檢察機關(guān)通報，特別是對犯罪嫌疑人已經(jīng)掌握的相關(guān)犯罪事實與證據(jù)情況，聽取檢察機關(guān)的意見建議，從而圍繞證據(jù)鏈條上的關(guān)鍵人員研究制定相應(yīng)方案，切實提高案件偵辦質(zhì)量；建立健全跟進同步辦案制度，是指在嫌疑人到案后即邀請檢察機關(guān)同步介入嫌疑人提審和證據(jù)審查，對辦案中出現(xiàn)的在認定事實上意見不一致情況，及時組織辦案民警開展案件會商，共同研討解決問題；建立健全案件偵查終結(jié)案后總結(jié)反饋制度，是指認真總結(jié)梳理近年來省內(nèi)外跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審判過程中易出現(xiàn)的問題和不足，堅持一案一研究、一案一總結(jié)、一案一提升，有針對性地研究制定下一步堵塞漏洞的具體措施，及時向辦案民警進行集中反饋，最大限度地避免發(fā)生重復(fù)性問題和瑕疵，從而不斷提高辦案質(zhì)量。

各部門合力共為以快制快減少損失

在強化證據(jù)固定、確保移訴率的同時，東營市公安機關(guān)加強與銀行、電信等相關(guān)部門的深度對接，采取有效措施，多方配合、合力共為，實行“以快制快”戰(zhàn)略，加大預(yù)防宣傳力度，共同擠壓犯罪分子的活動空間，盡力挽回人民群眾的經(jīng)濟損失。

東營市公安局反詐中心實行24小時值守，值班民警與入駐中心金融銀行機構(gòu)快速聯(lián)動，及時通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺第一時間實現(xiàn)秒級鎖卡、止付、凍結(jié)，最大限度地為受害人減少損失。同時，東營公安堅持做到第一時間取證、同步跟進遠程數(shù)據(jù)，對涉案音視頻資料、電子證據(jù)進行快速固定，及時梳理搜集證據(jù)。今年以來，反詐中心先后緊急查詢、鎖卡處置涉案銀行賬戶2053個、涉案銀行交易明細17.88億筆（次），止付凍結(jié)涉案資金1.25億元。

為了加大預(yù)防宣傳力度，東營市公安機關(guān)還借助東營公安“兩微一端”、東營網(wǎng)警抖音號與今日頭條號等新媒體平臺，先后推出12期“反詐在行動”等網(wǎng)民喜愛的系列音視頻宣傳片、情景劇，并在全市63個派出所90個警務(wù)室分別確定一名民警和輔警為反電詐宣傳員，搭建覆蓋全市的反電詐宣傳集群矩陣，最大限度壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)案空間。今年以來，東營市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪發(fā)案數(shù)、損失數(shù)同比分別下降6.67%、28.85%。（原載人民公安報）

山東通報典型電信詐騙案

QQ冒充公司老板詐騙近200萬

菏澤“3·12”冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙案。2019年3月12日，菏澤成武某公司被人QQ冒充公司老板詐騙198萬元。省反詐騙中心立即啟動對涉案資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流研判工作，迅速明確涉案人員身份，確定詐騙窩點在廣西賓陽。菏澤市和成武縣公安局專案組先后在廣西、云南、廣東等地抓獲犯罪嫌疑人20名，破獲案件100余起，涉案資金1000余萬元。

詐騙經(jīng)紀(jì)人、女主播

煙臺“4·09”直播平臺網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案。2019年4月9日，煙臺市萊山區(qū)某酒店員工報警稱，其在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺被他人以交友為名詐騙4000余元。案發(fā)后，專案組通過資金流、網(wǎng)絡(luò)流研判，發(fā)現(xiàn)一個利用直播平臺實施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的數(shù)百人犯罪團伙。該詐騙團伙分為老板、女主播、詐騙經(jīng)紀(jì)人。女主播負責(zé)在直播平臺坐臺，配合詐騙經(jīng)紀(jì)人與受害人微信聊天；各個詐騙經(jīng)紀(jì)人冒充直播女與受害人微信聊天，聊天內(nèi)容以色情引誘為主，誘騙受害人通過微信、支付寶充錢，實施交友詐騙。經(jīng)過充分準(zhǔn)備，5月23日，山東省反詐中心指導(dǎo)煙臺市公安機關(guān)組織500余名警力，趕赴全國9省14市，開展“齊魯云雷2號” 集中抓捕行動，共打掉詐騙窩點20個，抓獲犯罪嫌疑人225名，扣押電腦、手機、銀行卡等作案工具一宗，凍結(jié)資金1900余萬元。

跨國刷單詐騙

濰坊“4·23”跨國刷單詐騙案。2019年4月23日，濰坊安丘市居民郭某報警稱，其被人以刷單的名義詐騙7萬余元。專案組從資金流入手，理清了被騙資金流向；從信息流溯源，查明團伙組織架構(gòu)和各層級嫌疑人情況；依托技術(shù)手段，確定犯罪嫌疑人身份，明確詐騙窩點位于緬甸木姐鎮(zhèn)，做到了“定人、定案、定位”。專案組于6月1日開展集中抓捕行動，在廣東、福建和云南中緬邊境抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)涉案資金200余萬元。