河南鄭州：深挖特大詐騙團(tuán)伙 成功打響“云劍”行動(dòng)第一槍

從一起墜樓案入手，鄭州警方抽絲剝繭，層層深挖，僅用一個(gè)月就將一個(gè)打著“1040陽光工程”和“資本運(yùn)作”等幌子，采取拉人頭、出售虛擬“份額”為手段的特大詐騙犯罪團(tuán)伙摧毀，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61人，涉案金額近億元。此次行動(dòng)成功打響了鄭州市公安局“云劍”行動(dòng)第一槍。6月15日早上6時(shí)許，繞城高速鄭州新區(qū)收費(fèi)站下站口，鄭州市副市長、市公安局局長和鄭東公安分局的偵查員們連夜驅(qū)車押解著眾多嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭。至此，一個(gè)覆蓋全國、以國家扶持資金名義進(jìn)行詐騙的特大犯罪團(tuán)伙被鄭州警方一舉摧毀。

離奇墜樓引出傳銷詐騙大案

2019年5月份，鄭州市鄭東新區(qū)祭城路街道辦事處一小區(qū)內(nèi)，一名男子墜樓受傷。鄭東公安分局民警現(xiàn)場勘查和走訪后發(fā)現(xiàn)，事件十分蹊蹺——墜樓男子是自己跳樓的，但對(duì)跳樓原因和自己的身份卻始終閃爍其詞，言語間充滿了顧慮。他與民警無意間提到一個(gè)叫做“1040陽光工程”的項(xiàng)目，這引起了民警高度重視。警方了解到，跳樓男子陳某來自河北省，數(shù)日前經(jīng)朋友介紹被人帶到了鄭東新區(qū)。一些自稱“經(jīng)理”的人熱情接待了他，并以“1040陽光工程”項(xiàng)目能夠解決就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)為由邀請(qǐng)其繳費(fèi)參加，同時(shí)許諾高額回報(bào)。陳某經(jīng)過幾天了解后，覺得自己沒有資金用于所謂的投資，多次提出要離開。但此時(shí)那些平日“和藹可親”的“經(jīng)理”變了臉，對(duì)其謾罵毆打，甚至限制其人身自由，并揚(yáng)言要對(duì)其家人予以報(bào)復(fù)。被逼無奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走。

鄭東公安分局民警偵查后發(fā)現(xiàn)，所謂的“1040陽光工程”項(xiàng)目已存在多年，初期是一個(gè)傳銷類犯罪團(tuán)伙編造的洗腦騙局，隨著各地警方不斷加大對(duì)此類犯罪的打擊力度，大量犯罪嫌疑人被繩之以法，其蔓延勢(shì)頭得到了有效控制。但近些年，個(gè)別漏網(wǎng)人員糾集在一起，再次利用“1040陽光工程”的幌子，將作案手段翻新升級(jí)，由原先的大范圍現(xiàn)場組織，變化成為遠(yuǎn)程控制實(shí)施，將單一的傳銷犯罪演變?yōu)槎喾N手段掩蓋下的詐騙犯罪，且作案范圍覆蓋全國各地。

聞風(fēng)而動(dòng)成立專案組果斷行動(dòng)

獲取這一線索后，鄭東公安分局立即向鄭州市公安局進(jìn)行了專題匯報(bào)。鄭州市副市長、市公安局長做出重要批示，指令鄭東公安分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊，鏟除社會(huì)毒瘤。5月27日，鄭州市公安局鄭東分局迅速成立由局長任組長的專案組，抽調(diào)分局案件偵辦大隊(duì)精干警力，在市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的全面配合下，全力開展偵破工作。為了全面了解掌握該伙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和違法犯罪手段，專案組制定了“以現(xiàn)場為基點(diǎn)，向外發(fā)散偵查”的工作思路，通過對(duì)墜樓男子以及現(xiàn)場被控制人員的深入調(diào)查，該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)逐漸浮出了水面。

力擒眾犯大力清理犯罪環(huán)境

針對(duì)主要犯罪嫌疑人均采取外地遙控作案的特點(diǎn)，6月2日，在鄭東公安分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長的帶領(lǐng)下，專案組趕赴河北等地開展先期查證工作。

由于該犯罪團(tuán)伙借鑒傳銷類犯罪模式，涉案人員眾多，組織層級(jí)嚴(yán)密，分工十分細(xì)致且具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，特別是隨著公安機(jī)關(guān)打擊的不斷深入，犯罪嫌疑人也逐漸開始向鄉(xiāng)村或偏遠(yuǎn)地區(qū)藏匿，為案件的偵破帶來了巨大的困難。6月9日，鄭東公安分局局長帶領(lǐng)副局長等干警奔赴河北保定，連夜督導(dǎo)案件辦理和嫌疑人集中抓捕收網(wǎng)工作。當(dāng)天，專案組兵分三路，河北方面由張予西坐鎮(zhèn)指揮，偵查人員迅速出擊對(duì)該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開集中抓捕。鄭州方面，專案組對(duì)藏匿于鄭州市區(qū)內(nèi)的其他犯罪嫌疑人展開抓捕。同時(shí)，聯(lián)合街道辦事處、工商行政管理部門，出動(dòng)警力和綜治力量1000余人，在鄭東公安分局副局長的帶領(lǐng)下，對(duì)轄區(qū)摸排出的5個(gè)重點(diǎn)居民小區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人，徹底肅清了該犯罪團(tuán)伙在鄭的寄生環(huán)境，清除了治安隱患。

迎難而上協(xié)力摧毀團(tuán)伙架構(gòu)

為了嚴(yán)格落實(shí)公安部“云劍”行動(dòng)部署，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，早日破案，偵查員們不顧抓捕中嫌疑人的多次圍堵，克服了辦案途中山路險(xiǎn)峻等危急情況，舍棄節(jié)日假期，甚至顧不上子女高考，白天頭頂烈日、忍耐酷暑，夜里迎風(fēng)冒雨、忍受蚊蟲叮咬，憑著驚人的毅力連續(xù)奮戰(zhàn)近20日。偵查員全面解決了取證難、偵查難、抓捕難等諸多問題，用實(shí)際行動(dòng)全面展現(xiàn)了“鐵一般的理想信念、鐵一般的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、鐵一般的過硬本領(lǐng)、鐵一般的紀(jì)律作風(fēng)”這一公安鐵軍形象。6月14日，鄭州市副市長、市公安局局長帶領(lǐng)相關(guān)警種負(fù)責(zé)人驅(qū)車趕赴河北，結(jié)合案件情況部署集中抓捕收網(wǎng)工作。在各警種的通力配合下，警方成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17人，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)徹底摧毀，也為公安部6月13日部署的全國公安機(jī)關(guān)“打詐騙、抓逃犯、保大慶”的“云劍”行動(dòng)開了個(gè)好頭。

河南打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪

濮陽市公安局及時(shí)組織反詐中心、合成作戰(zhàn)中心、各參戰(zhàn)單位召開會(huì)議，研判推進(jìn)案件偵破。在組織偵辦一起冒充軍人詐騙案中，濮陽公安機(jī)關(guān)通過深入研判分析，從海量信息中成功鎖定犯罪嫌疑人，赴外地連續(xù)抓獲并刑拘6名作案人員。南陽公安機(jī)關(guān)在偵辦張某被詐騙案中，多警聯(lián)動(dòng)合成作戰(zhàn)，在前期研判鎖定3名嫌疑人員基礎(chǔ)上，循線深挖擴(kuò)線偵查，成功抓獲33名嫌疑人。焦作公安機(jī)關(guān)在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案中，在前期案件梳理鎖定窩點(diǎn)的基礎(chǔ)上，積極組織專案組遠(yuǎn)赴海南儋州開展抓捕行動(dòng)，與海南省“藍(lán)天行動(dòng)”相結(jié)合，成功抓獲12名嫌疑人，帶破案件57起。

河南公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)以“雷霆行動(dòng)”和“云劍行動(dòng)”為載體，緊盯“兩降兩升”工作目標(biāo)，針對(duì)各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪不斷發(fā)起凌厲攻勢(shì)，進(jìn)一步加大打擊力度，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。