假印章+“兩張皮”圈走9000余萬元

拿到穩(wěn)賺大錢的大項目、能通過關(guān)系運作以超低的價格拿到高端白酒……當(dāng)然，這一切都是假的。江蘇省泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局從一本假房產(chǎn)證入手，揭開了這起詐騙案件的真相。兩個騙子用短短兩年多時間，以19枚假印章、“兩張皮”，通過虛構(gòu)子虛烏有的工程項目先后騙取17名被害人9000余萬元。

涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人楊某巖、楊某濤被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

用假房產(chǎn)證做抵押 連借帶騙卷走百萬余元

2018年8月8日，在泰州從事土方工程的浙江人張某，來到泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局明珠派出所報警，稱自己被一名叫做楊某巖的人騙了175萬元。

民警通過詢問了解到，2017年初，張某通過朋友結(jié)識了自稱在泰州某市級機(jī)關(guān)工作的楊某巖。雙方熟悉之后，楊某巖以市區(qū)某高檔住宅小區(qū)一套商品房的房產(chǎn)證作抵押，向張某借了50萬元現(xiàn)金。后來，楊某巖主動向張某提出，可以幫他通過“關(guān)系”拿到某知名房產(chǎn)公司的工程項目。很快，楊某巖就“拿”到了工程項目中標(biāo)通知書和施工進(jìn)場通知書。為“打點關(guān)系”，張某先后給楊某巖轉(zhuǎn)賬120萬元，還花費5萬元購買了名煙名酒等，但工程項目始終沒有下文。

因為工程項目遲遲沒有著落，并且與楊某巖見面也變得越來越困難，這時張某想到了楊某巖抵押給他的房產(chǎn)證。他通過查詢發(fā)現(xiàn)，楊某巖抵押給他的這本房產(chǎn)證是偽造的。此時，張某才知道上當(dāng)受騙，于是立即向公安機(jī)關(guān)報了案。

隨即，警方根據(jù)張某提供的相關(guān)證據(jù)展開核查，當(dāng)天下午便作出決定，對楊某巖涉嫌詐騙立案偵查。

一人持有十多張銀行卡 巨額資金流水往來頻繁

辦案民警偵查發(fā)現(xiàn)，楊某巖原系某機(jī)關(guān)單位聘用人員，已于2014年離職。偵查人員還發(fā)現(xiàn)，楊某巖持有港澳通行證和護(hù)照，并有多次出國境記錄。為了防止楊某巖出逃，偵查人員在緊急落實抓捕措施的同時，圍繞其銀行資金往來等信息展開密集分析研判。

“他（楊某巖）不僅持有十多張銀行卡，并且資金往來數(shù)額非常驚人，少則幾十萬，多則五六百萬，一兩百萬的來往就太多了。”明珠派出所辦案民警介紹說，“我們通過資金流水分析，被楊某巖詐騙的應(yīng)該還有其他人?！?/p>

據(jù)辦案民警介紹，楊某巖的銀行資金往來非常頻繁、數(shù)額巨大，并且集中在2015年11月至2018年8月的兩年多時間內(nèi)。

2018年8月10日，深圳警方傳來消息，楊某巖在深圳落網(wǎng)。

隨即，楊某巖被押解回泰州。經(jīng)審訊，楊某巖交代了伙同另一名犯罪嫌疑人楊某濤詐騙他人巨額資金的犯罪事實。同年8月14日，楊某濤在泰州落網(wǎng)。

經(jīng)查，楊某巖曾在當(dāng)?shù)啬硢挝幌聦俚呐馁u行工作過，2014年，楊某巖離職經(jīng)商。因為生意周轉(zhuǎn)，楊某巖借了高利貸。然而，面對越來越多的債務(wù)，楊某巖便想到了伙同他人實施詐騙的罪惡勾當(dāng)。

憑三寸不爛之舌連設(shè)騙局屢屢得逞

據(jù)查，楊某巖在拍賣行工作期間，與南京的某資產(chǎn)公司有過業(yè)務(wù)往來。于是，他便通過朋友對做生意的杜某、盧某、張某某和吳某等人謊稱，該資產(chǎn)公司有一批價值千余萬元的汽車和鋼材要處理。為了讓被害人深信不疑，楊某巖還將盧某等人帶到了南京公司內(nèi)。只是楊某巖并沒有讓他們上樓，而是謊稱上樓拿“合同”，讓他們在樓下等。最終，一年時間里，杜某等人累計被騙“投資款”1735萬元。

杜某等人見“項目”無望，便紛紛向楊某巖討要“投資款”。于是，楊某巖便假扮某知名房產(chǎn)公司管理人員，編造子虛烏有的工程項目實施詐騙，用騙取的資金來償還杜某等人的“投資款”。

據(jù)查，楊某巖對工程項目流程了如指掌，而且他還曾通過前妻鄒某“接觸”過公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

據(jù)楊某巖交代，他與有債務(wù)關(guān)系的楊某濤相互勾結(jié)，先后偽造了19枚印章和多份工程項目中標(biāo)通知書、施工進(jìn)場通知書等文書，利用發(fā)小黃某與工程施工項目經(jīng)理簽訂工程居間介紹協(xié)議，并約定按一定比例提取“居間介紹費”，而從事工程建設(shè)的黃某對此卻毫不知情。此時，楊某濤分別扮演該房產(chǎn)公司多個“高層領(lǐng)導(dǎo)”角色，并用他們的名義注冊了微信號，頻頻上演“雙簧”。警方查明，楊某巖、楊某濤二人以介紹工程項目為名先后騙取張某等10多人共計5000余萬元。其中，最大的一筆達(dá)600萬元，最小的一筆也有15萬元。

另據(jù)警方查明，楊某巖僅與國家某部委干部有過一面之緣，便找到做酒生意的王某，謊稱能通過“關(guān)系”批到高端白酒。2018年6月，他騙取了王某累計360萬元“貨款”后人間蒸發(fā)，王某才知道被騙……

“還賬”+揮霍 落網(wǎng)時贓款所剩無幾

據(jù)查，楊某巖單獨和伙同楊某濤詐騙資金9000余萬元。

“楊某巖騙取的錢財，一部分用于‘拆東墻補(bǔ)西墻償還前期被騙人員的資金，一部分用于境外賭博、購買高端車及其他奢侈品，銀行資金僅剩不足10萬元?！鞭k案民警介紹說。

據(jù)介紹，楊某巖生活糜爛、揮霍無度。他多次前往境外賭博，在離婚前就包養(yǎng)了情婦。為討情婦歡心，他一出手就花30余萬元為她購買了一枚戒指。并且，他還先后購買了三輛高端小汽車。

“因為前面被騙的人催著還錢，我就用后來騙的錢還前面被騙的人。”楊某巖說，眼見就要露餡了，于是他就想到了跑。

“很多人被騙后，也懷疑過，但楊某巖巧舌如簧。同時，他還通過行騙和拆借資金先行償還一部分，穩(wěn)住對方，這是眾多被害人少有報警的主要原因，所以直到‘失聯(lián)，才有人報警?！鞭k案民警進(jìn)一步介紹說，“楊某巖還通過承諾兌付高息、寫欠條等方式拖住被害人，把他們往經(jīng)濟(jì)糾紛上引?！?/p>

警方提示：這起詐騙案中，犯罪嫌疑人的手段并不高明，19枚假印章、“兩張皮”，利用假合同、假工程項目中標(biāo)通知書等文書行騙，卻能屢屢得逞，其中原因值得深思。

一方面，犯罪嫌疑人楊某巖利用其曾經(jīng)的身份實施詐騙，因為對相關(guān)業(yè)務(wù)輕車熟路，輕易取得了投資人信任。期間，有的被害人通過核查，識破了他的嘴臉，但因顧忌利益，放棄了報警。如任何一個被害人能及時報警，警方早介入調(diào)查，其也不至于能繼續(xù)行騙。因此，對于大宗投資，不僅要核查對方身份，還要核實所謂的項目是否真實存在，以免上當(dāng)受騙。

另一方面，楊某巖通過前妻，掌握其所在公司人員、項目等準(zhǔn)確信息，將毫不知情、確實從事工程建設(shè)的發(fā)小黃某推到了介紹項目的最前端，讓同伙楊某濤扮演公司“高層領(lǐng)導(dǎo)”，增加了欺騙性。其實，嫌疑人設(shè)置的這個圈套也很好被識破。因為招投標(biāo)信息等通過相關(guān)網(wǎng)站均能查到，完全可以查證。對于相關(guān)人員身份則可以通過公司網(wǎng)站等多個渠道進(jìn)行核查，從而識破騙局。

再一方面，犯罪嫌疑人楊某巖利用只有一面之緣的國家高級干部“關(guān)系”實施詐騙。被害人王某只知道該干部是確有其人，但并沒有核實是否確有其事，導(dǎo)致聽信謊言，在簽訂了所謂的合作協(xié)議后便輕易轉(zhuǎn)賬，最終上當(dāng)受騙。