西寧警方成功偵破特大虛開增值稅專用發(fā)票案 涉案金額6.09億元

3月5日，西寧市公安局召開新聞發(fā)布會，通報了城中公安分局聯(lián)合省、市警稅辦公室破獲“8·17” 特大虛開增值稅專用發(fā)票案件的情況。

據(jù)介紹，該案是陜西省深入推進(jìn)四部委“虛開騙稅”兩年專項(xiàng)行動的第一案，專案組成功打掉西寧市稅務(wù)工作人員勾聯(lián)20余家空殼公司腐蝕巨額國家資產(chǎn)的犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙長期通過買“黃金票”抵扣稅款，多渠道“洗票”，暴力虛開增值稅發(fā)票，作案范圍跨20個省70多個地、市，涉案金額6.09億元，稅款0.89億元。

2018年8月6日，城中公安分局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)公安部經(jīng)偵局云端集群戰(zhàn)役線索，偵查到在西寧市城中區(qū)登記注冊的青海某汪商貿(mào)有限公司、青海某英商貿(mào)有限公司于2016年上半年向河北省邯鄲市多家公司虛開青海增值稅專用發(fā)票400余份，案值4000多萬元，接此線索后，城中經(jīng)偵大隊(duì)迅速組織專人進(jìn)行線索研判。

2018年8月17日，城中公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對青海某汪商貿(mào)有限公司、青海某英商貿(mào)有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案件存在多處問題：兩家涉案公司是西寧市某稅務(wù)局干部蓋某委托中介人員注冊的21家商貿(mào)公司中的兩家；蓋某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虛假經(jīng)營場所進(jìn)行注冊登記；蓋某注冊的21家公司中，2家公司未辦理稅務(wù)登記手續(xù)，19家公司稅務(wù)登記手續(xù)全部辦理在蓋某工作的稅務(wù)局，其中6家公司未領(lǐng)取任何發(fā)票，剩余13家公司全部為涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪的走逃戶，是涉嫌“黃金票”（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名全部為“黃金及黃金飾品”，銷項(xiàng)發(fā)票品名為“煤炭、鋼材、鐵礦粉”等）高風(fēng)險企業(yè)。

2018年9月5日，鑒于涉案公司集中爆發(fā)，且虛開發(fā)票金額特別巨大，城中公安分局與國家稅務(wù)總局西寧市稅務(wù)局稽查局成立“8·17”聯(lián)合專案組，對這起特大虛開增值稅專用發(fā)票案進(jìn)行專項(xiàng)攻堅(jiān)。該專案偵查范圍涉及全國20余省、市，上游17家黃金珠寶進(jìn)項(xiàng)開票企業(yè)、下游80多戶受票企業(yè)，經(jīng)過60余天的縝密偵查，收集到以余某某為首涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙的大量證據(jù)。2019年元月初，在浙江警方的大力配合下，專案組民警迅速輾轉(zhuǎn)多省市，一舉將主要犯罪嫌疑人余某某等人抓獲。目前，已抓獲涉案嫌疑人5名，其中已逮捕4人，取保候?qū)?人，另網(wǎng)上追逃1人。

警方表示，“8·17” 特大虛開增值稅專用發(fā)票案的成功告破，有力震懾了涉稅違法犯罪，對“虛開騙稅”兩年專項(xiàng)行動向縱深推進(jìn)具有首戰(zhàn)宣示意義。其次，在這起案件中，中介公司利欲熏心，使用來源不明的身份信息做公司法人登記，臨聘在校大學(xué)生為涉案公司登記開戶；財務(wù)代理公司明知進(jìn)銷項(xiàng)不符，卻明目張膽地為涉案公司提供服務(wù)，并故意銷毀和隱匿犯罪證據(jù)，致使涉案公司的工商登記、銀行開戶、網(wǎng)銀交易、申領(lǐng)發(fā)票、記賬報稅等各環(huán)節(jié)存在大量虛假、隱藏信息，痼疾難醫(yī)。整個專項(xiàng)打擊實(shí)現(xiàn)了全鏈條打透、全環(huán)節(jié)收網(wǎng)，既維護(hù)了法律威嚴(yán)，也整肅了西寧市的稅收征管秩序。