四川廣元全鏈條打擊“民族資產(chǎn)解凍電信詐騙案”

以“尋寶解凍、一夜暴富”為誘餌，多名詐騙人員偽造相關(guān)文件，推廣“民族資產(chǎn)解凍扶貧項目”，成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”，幾個月便在全國瘋狂吸納160余萬名會員，涉案金額達1100余萬元。

四川省廣元市公安局昭化分局鎖定幕后操縱、組織動員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個層級犯罪嫌疑人，實現(xiàn)了對該案犯罪團伙的全鏈條打擊，先后打掉18個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人96名。

一個詐騙電話牽出大案 專案組順線深挖

“只需98.8元建檔費，就能獲取368萬元扶貧款……”，2017年下半年，四川一名群眾接到一個電話，對方自稱國家某部委的工作人員，以“民族資產(chǎn)待解凍”為幌子，還出示了偽造的國家部委文件。最終，這名群眾被“洗腦”，交了建檔費后又交入會費近萬元，這起案件揭開了“民族資產(chǎn)解凍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”的冰山一角。

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安機關(guān)陸續(xù)在工作中發(fā)現(xiàn)一個涉嫌詐騙的非法組織，名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”。該組織通過微信群發(fā)展會員，以“解凍民族資產(chǎn)”為由，虛構(gòu)扶貧、醫(yī)療、救濟等項目實施詐騙。案發(fā)后，公安部將此案列為掛牌督辦案件，指定四川省公安廳管轄，廣元市公安局昭化分局負責(zé)案件偵辦工作。

昭化分局成立由40名精干警力為成員的專案組，迅速順線深挖。經(jīng)初步梳理，民警發(fā)現(xiàn)該團伙涉案成員達30余人，涉及廣東、廣西、河南等省份。隨著調(diào)查深入，一個名為王某的65歲男子進入昭化警方視線。

王某是天津薊州人，專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自上世紀八九十年代，王某便開始狂熱追崇所謂神秘財富，成為“民族資產(chǎn)解凍”的鐵桿粉絲。2016年起，他先后建立幾十個微信群，每個微信群大多擁有四五百名成員。

“百歲老人”來電 慫恿160余萬人騙得千萬元

“我叫李春堂，是晚清重臣李鴻章之孫，手里掌管著大量祖輩傳下來的歷朝皇家文物珍寶。但這筆巨額民族資產(chǎn)暫時被凍結(jié)了，需要籌措資金解凍……”有一天，王某突然接到一通神秘電話，電話那頭傳來一個聽上去異常蒼老的聲音，自稱在民間尋覓物色很久，發(fā)現(xiàn)王某極有能力，欲委以重任。

接下來，“李春堂”不僅與王某以“父子”親密互稱，還任命他為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會會長”，且“全面負責(zé)各地區(qū)民族資產(chǎn)扶貧事業(yè)一切大小事宜”。隨后，這個細算應(yīng)該有100多歲的“老人”還給王某寄去了《任命書》《授權(quán)書》等，皆蓋有偽造的國務(wù)院印章和“李春堂”印章。

令王某沒有想到的是，這個“李春堂老人”只是年僅28歲的廣西凌云縣人朱某。只有初中文化的朱某通過變聲軟件化身“老人”與王某聯(lián)系，并偽造相關(guān)證件騙取其信任。

2017年4月，王某在“李春堂”的慫恿下，成立了所謂“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”。王某自任總會長，總會下設(shè)副會長1名，人事部長、宣傳部長、督察部長、統(tǒng)計部長和財務(wù)部長及辦公室主任各1名，共同管理省級分會人事任免、會員發(fā)展、費用催繳等事務(wù)。

“這個協(xié)會有多少會員，我們給你多少名額。一旦資產(chǎn)解凍，會員就可參與分配這些巨額財富”……王某及其“手下”利用微信等互聯(lián)網(wǎng)工具，以傳銷手段搭建組織架構(gòu)，用這些“誘人說辭”進行洗腦，瘋狂發(fā)展“下線”、吸納會員。

“這個所謂民族資產(chǎn)扶貧管理委員會僅由熟人介紹入群，入會費較少，會員不斷被洗腦，一旦自己登記造冊、建檔立卡后，就可以在民族資產(chǎn)解凍后獲得巨額收益?！闭鸦志中虃纱箨牻虒?dǎo)員聶天志說，短短幾個月來，“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”呈爆發(fā)式壯大，會員達160余萬人。基層會員通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬方式繳納入會費、辦證費等費用，而這些資金由縣（區(qū)）級組長、市級處長、省級分會長逐級匯總上交。龐大的會員基數(shù)，使得每一筆較少的入會費“積沙成塔”，匯總后皆以千萬元計，最終由王某向詐騙人員轉(zhuǎn)賬。僅2017年9月至11月，王某就向詐騙人員轉(zhuǎn)出784萬元。

五個犯罪環(huán)節(jié) 上演“電詐+傳銷”連環(huán)套

通過進一步的外圍調(diào)查和分析研判，專案組民警逐漸明晰了這個詐騙集團的組織架構(gòu)，整個犯罪體系由實施詐騙團伙、賣買銀行卡團伙、民族資產(chǎn)總會（分會）團伙、洗錢套現(xiàn)團伙、制作假證團伙5個犯罪環(huán)節(jié)組成。各個環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人通過電話和社交軟件建立聯(lián)系。涉案地遍布廣西、廣東、湖北、北京、新疆、重慶、浙江、四川等12個省市。

除被朱某犯罪團伙蠱惑外，王某還參與了冒充國家領(lǐng)導(dǎo)人、民國高級將領(lǐng)后人的數(shù)個犯罪團伙。詐騙的手法如出一轍，都是以解凍某項民族資產(chǎn)為由，騙取會員繳納資金。

2017年12月20日，專案組進駐廣西百色、南寧等地，調(diào)取了海量資料，基本固定了涉案人員犯罪證據(jù)。為形成完整的證據(jù)鏈條，專案組先后派出8個工作組，分赴12個省、自治區(qū)、直轄市的56個地市開展調(diào)查取證工作。

2018年2月、4月、7月，在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，部省市區(qū)四級公安聯(lián)合成立專案集中收網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了收網(wǎng)行動方案，確定了“統(tǒng)一指揮、分層收網(wǎng)、同步展開”收網(wǎng)思路。前沿指揮部坐鎮(zhèn)百色，先后調(diào)集300余名警力組成42個抓捕行動組，分別赴廣西、廣東、河南、北京等地開展集中收網(wǎng)行動。

3次收網(wǎng)行動共打掉民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團伙4個、冒充國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙5個、洗錢套現(xiàn)犯罪團伙7個、買賣銀行卡犯罪團伙2個，搗毀制作假證窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人96名，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬元。

禹州一男子冒充軍人以“民族資產(chǎn)解凍”分紅手段實施詐騙

禹州市公安局刑偵大隊民警經(jīng)過縝密偵查，成功抓獲一名浙江警方上網(wǎng)追逃的涉嫌詐騙犯罪嫌疑人。

2019年3月20上午9時許，禹州警方接到公安部下發(fā)的協(xié)作指令，需要抓獲浙江警方上網(wǎng)追逃的涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人吳某國（男，61歲，禹州市電廠家屬院住。冒充某部隊軍人，以收會費為名，然后以民族資產(chǎn)解凍分紅手段實施詐騙行為）。

刑偵大隊受領(lǐng)任務(wù)后，立即安排反扒隊展開偵查。根據(jù)前期多種偵查手段研判，民警迅速鎖定了犯罪嫌疑人活動區(qū)域，遂在禹州市鈞臺辦北關(guān)廉租房小區(qū)內(nèi)一住處將吳某國抓獲。

犯罪嫌疑人吳某國已被移交浙江警方。