渭南以專制專精準打擊電信詐騙犯罪

近年來，陜西省渭南市公安局全面提升打擊電信詐騙工作專業(yè)化程度、勸阻反應(yīng)速度和防范發(fā)案水平，實現(xiàn)了打擊防范向精準化提檔升級。2018年以來，全市電信詐騙案件破案數(shù)同比上升84.66%，發(fā)案數(shù)同比下降11.8%，近3年共為群眾及時止付被騙資金3800余萬元，追回贓款600余萬元。

“以專制?！碧嵘龑崙?zhàn)打擊水平

2017年8月，渭南市公安局高新分局打掉一個利用虛假金融交易平臺實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙，將25名團伙成員一網(wǎng)打盡。該案受害人有2600余名，涉案資金3億余元。案件的成功告破，與破案團隊不斷提升的金融、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)水平密不可分。在偵辦過程中，辦案民警緊緊抓住“數(shù)據(jù)流、資金流”兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合大宗商品金融交易規(guī)律，從以假亂真的海量交易信息中精確辨識真實資金流向，使犯罪軌跡無所遁形。

渭南市公安局專門建立了市縣兩級反電詐合成作戰(zhàn)中心，抽調(diào)專業(yè)能力強、經(jīng)驗豐富的骨干力量組成打擊專業(yè)隊，不間斷進行網(wǎng)上巡邏，運用大數(shù)據(jù)研判和多渠道信息獲取等方式，專項收集線索，發(fā)出案件預(yù)警、攔截、勸阻等指令，實現(xiàn)對詐騙犯罪的“以專制?！本珳蚀驌簟Ｔ谔嵘窬瘜I(yè)作戰(zhàn)能力方面，他們定期組織骨干力量到省級反詐中心輪訓(xùn)，并在全局建立打擊電詐案件民警專家?guī)?，遇到重大案件時集結(jié)攻堅。日常工作時，民警專家在各自所隊擔(dān)任崗位教官，通過傳幫帶提升隊伍整體實戰(zhàn)水平。

為凝聚多部門合力，渭南市公安局在反電詐合成作戰(zhàn)中心引入電信運營商和金融機構(gòu)席位。電信運營商著力推進電話卡實名登記和聯(lián)網(wǎng)核查工作，目前已與公安機關(guān)共同查處了2萬余張涉案“黑卡”，完成實名制補錄26萬余戶，全市個人通信實名信息完整率從90.43%提升至99.6%。金融銀行機構(gòu)重點加強對銀行卡的安全管理，嚴格規(guī)范開戶行為，建立涉詐賬戶“黑名單”，依法限制涉案銀行卡的境內(nèi)外使用，接入中心以來已發(fā)現(xiàn)涉案線索14條，堵截電信詐騙69次，直接挽回經(jīng)濟損失300余萬元。

“以快對快”跑贏時間爭奪戰(zhàn)

2018年4月7日，大荔縣居民武某在ATM機前正準備按下匯款確認鍵時，被趕來的民警及時阻斷操作，看著屏幕上顯示的10萬元金額為待確認狀態(tài)，民警總算松了一口氣。而直到民警給他解釋了騙子對他實施的犯罪手法，武某才明白過來，急忙向民警致謝。

原來，武某準備匯款前的2小時，渭南市公安局反詐中心民警發(fā)現(xiàn)武某極有可能被詐騙分子誘惑。在多次聯(lián)系武某均因占線無法接通后，民警果斷啟動阻斷機制，首先連發(fā)數(shù)條預(yù)警短信告知武某正遭遇電信詐騙。在仍因占線無法接通武某電話后，反詐中心的電信工作人員執(zhí)行停機操作，強制阻斷武某與騙子間的通話。此時，中心民警根據(jù)武某的住址、親友等信息，立即指派其所在轄區(qū)派出所民警到其家中和附近銀行找人，才及時阻止武某將10萬元血汗錢匯出。

為了與騙子爭奪時間，渭南市公安局采取多項舉措提升針對詐騙電話的防控攔截、關(guān)停封堵、查詢止付反應(yīng)效率。除了通信數(shù)據(jù)精準檢索、實時預(yù)警，以及對研判認定的高危線索短信提醒、強制停機和落地尋找當(dāng)面提醒外，還有在匯出款項后的金融凍結(jié)止付、循線追蹤資金流向、固定案件線索、封堵涉案網(wǎng)絡(luò)地址等一環(huán)扣一環(huán)措施，實現(xiàn)了對電信詐騙發(fā)生后各個環(huán)節(jié)的第一時間處置。目前，渭南市公安局反詐中心已累計撥打提醒電話2萬余次，發(fā)送預(yù)警短信8000余條，當(dāng)面勸阻被騙群眾5000余人，通過及時勸阻直接避免群眾損失300余萬元。

“定制化”宣傳實現(xiàn)防發(fā)案關(guān)口前移

張賀琴是合陽縣的一名普通民警，但最近她作為“漫畫家”卻在當(dāng)?shù)芈暶笤?。原來，張賀琴運用自己的特長，將電信詐騙案件類型和對應(yīng)的防范“錦囊”，繪制成巴掌大小的漫畫小人書。因為“萌萌噠”的可愛形象和醒目清楚的字體，小人書受到廣大群眾特別是有小人書“懷舊情結(jié)”的老年人的熱情傳閱。看到效果不錯，張賀琴便創(chuàng)作了防騙主題系列漫畫，在合陽公安微信公眾號等平臺連續(xù)推送，也讓防騙常識在網(wǎng)友中的傳閱指數(shù)節(jié)節(jié)攀升。

為了有效提高群眾自防能力降發(fā)案，渭南市公安局要求各區(qū)縣公安局結(jié)合自身實際，因地制宜地開展“定制化”宣傳活動。在學(xué)校，宣傳重點放在對互聯(lián)網(wǎng)刷單詐騙、網(wǎng)購?fù)丝钤p騙等類型電信犯罪的防范。對老年人相對集中的社區(qū)，警方整理了通俗易懂的防范保健品詐騙、冒充公檢法等人員詐騙的常識以案說法……渭南警方還將防范知識制作成日歷、便箋等實用品，讓民警在走訪時發(fā)放給群眾，為守好群眾“錢柜子”再加一把“安全鎖”。