公安部2018年“獵狐行動”中涉及非法集資的典型案例

在緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人“獵狐2018”專項行動中，全國公安機關(guān)共從80余個國家和地區(qū)緝捕涉嫌各類經(jīng)濟犯罪在逃人員1020名。黨的十八大以來，公安機關(guān)“獵狐行動”已從120余個國家和地區(qū)緝捕在逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人4600余名，有力策應(yīng)了中央反腐敗工作大局，為全面從嚴治黨、全面依法治國和維護社會穩(wěn)定大局作出了積極貢獻。

全面深化追贓追逃工作向新中國成立七十周年獻禮

全國公安機關(guān)始終堅持信息化導偵、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，持續(xù)推進追逃、防逃、追贓一體化建設(shè)，強化要素分解，統(tǒng)籌做好案件辦理、資金查控、證件廢止、紅通發(fā)布、資產(chǎn)查扣和境外核查等工作。因案施策、分類緝捕，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，準確把握戰(zhàn)機，不斷取得新突破。2018年1月，公安部“獵狐行動”辦公室會同辦案單位上下聯(lián)動、加強線索搜集和偵控，輾轉(zhuǎn)6國，成功將涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票犯罪的重大在逃人員陳某從加勒比地區(qū)緝捕回國。2018年6月，按照中央決策部署和公安部黨委要求，全國公安機關(guān)著力強化P2P案件外逃犯罪嫌疑人緝捕工作，快速核查出逃軌跡，短時間內(nèi)抓獲包括上海“聯(lián)璧”案主要犯罪嫌疑人儂某、“阜興”案主要犯罪嫌疑人朱某，廣東“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某、“投之家”案主要犯罪嫌疑人錢某和季某等數(shù)十名重大P2P外逃人員。2018年10月，公安部“獵狐行動”工作組首次包機從泰國將17名在逃人員集中押解回國，獲得良好社會效果。

全國公安機關(guān)認真研究法律適用、完善證據(jù)，及時向與我國簽訂并實施引渡條約的國家提請緝捕犯罪嫌疑人并引渡回國，2018年共成功引渡回國14名犯罪嫌疑人。2018年5月，從韓國一次性引渡犯罪嫌疑人5名，系“獵狐行動”開展以來一次性引渡在逃人員最多的經(jīng)典案例。

全國公安機關(guān)充分利用國家監(jiān)察委員會等5部門《關(guān)于敦促職務(wù)犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告》，遵守在逃人員藏匿國法律，積極爭取相關(guān)執(zhí)法部門的配合，全力開展勸返工作。在法律威懾、政策感召、親情感化下，共勸返在逃人員400余名。

全國公安機關(guān)堅持追逃追贓兩手抓，全面深化并推進追贓工作。通過扎實的辦案工作形成完整的證據(jù)鏈條，通過國際執(zhí)法合作，擠壓境外在逃人員退還犯罪所得、回國接受審判。2018年，促成加拿大凍結(jié)涉案資產(chǎn)1.2億加元，澳大利亞凍結(jié)涉案資產(chǎn)7800余萬元人民幣，新西蘭凍結(jié)涉案資產(chǎn)7000余萬新幣。

2019年，全國公安機關(guān)將多策并舉、精準高效，強力推進“獵狐2019”專項行動，以更加優(yōu)異的成績向新中國成立70周年獻禮。

涉眾型非法集資典型案例

葉某涉嫌集資詐騙案

據(jù)廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局2018年3月 31日立案偵查，2017年11月至2018年3月，犯罪嫌疑人葉某以經(jīng)營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本保息，誘騙群眾買賣外匯。2018年3月29日，外匯平臺交易關(guān)閉，葉某潛逃境外。3月31日，玉林市公安局以涉嫌集資詐騙罪對葉某批準刑事拘留。

2018年3月31日，接廣西公安機關(guān)情況報告，葉某已從泰國乘坐航班逃往越南，并將于1個小時后降落越南。公安部“獵狐行動”辦公室立即啟動緊急對越警務(wù)協(xié)助機制，請求越南警方以最快速度在機場開展布控緝捕。當晚，越南警方成功將葉某抓獲。同年4月2日，公安部“獵狐行動”工作組將葉某押解回國。

韓某、蔡某涉嫌非法吸收公眾存款案

據(jù)福建省平潭縣公安局2014年4月25日立案偵查，2011年3月至2014年4月期間，犯罪嫌疑人韓某在未取得金融監(jiān)管部門批準、不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以其丈夫蔡某所經(jīng)營的公司進行資金周轉(zhuǎn)為由，向數(shù)十名受害者非法吸收資金600余萬元人民幣，并將大部分資金用于證券投資，造成受害人損失500余萬元人民幣。案發(fā)后，韓某、蔡某逃至境外。2015年9月11日，平潭縣人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對韓某、蔡某批準逮捕。同年10月16日，國際刑警組織對2人發(fā)布紅色通報。

2018年2月21日，葡萄牙警方依據(jù)紅通將韓某、蔡某抓獲。隨后，公安部向葡方提出對韓某、蔡某的引渡請求。葡方經(jīng)法院審理先后批準引渡。同年5月3日、10日，公安部“獵狐行動”工作組先后將韓某、蔡某押解回國。

姬某等5人涉嫌非法吸收公眾存款案

據(jù)河南省洛陽市公安局洛龍分局2015年7月10日立案偵查，自2012年1月起，犯罪嫌疑人趙某伙同姬某、溫某、李某、董某、馬某，在未經(jīng)金融主管部門許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以其實際控制的多家公司名義，向數(shù)百人非法吸收資金1.4億余元人民幣，未兌付資金9700余萬元人民幣。案發(fā)后，姬某等人陸續(xù)逃往韓國。2016年12月19日，洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上述犯罪嫌疑人批準逮捕。

2017年6月，公安部向韓方提起對上述5名犯罪嫌疑人的引渡請求。2018年2月27日，韓方將5人成功抓獲，并立即啟動法院審理引渡程序。同年5月1日，韓方批準引渡。5月4日，公安部“獵狐行動”工作組將5名犯罪嫌疑人押解回國。

陳某涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票案

據(jù)山東省濱州市公安局2014年8月20日立案偵查，2012年11月至2013年12月，犯罪嫌疑人陳某在無實際收購中草藥的情況下，伙同他人偽造農(nóng)戶姓名及身份信息，以其實際控制的公司名義虛開農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票10萬余份，騙取抵扣增值稅稅款1億余元；同時，在無實際收購業(yè)務(wù)、未開具發(fā)票的情況下，向稅務(wù)機關(guān)虛假申報4萬余份農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，造成損失近1.75億元。案發(fā)后，陳某逃往加拿大。2017年8月4日，濱州市人民檢察院以涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪對陳某批準逮捕。同年10月20日，國際刑警組織對其發(fā)布紅色通報。

2017年12月，公安部“獵狐行動”辦公室發(fā)現(xiàn)陳某前往安提瓜和巴布達，立即協(xié)商我駐安巴使館協(xié)調(diào)安巴警方予以查緝。2018年1月5日，陳某被安巴執(zhí)法部門抓獲。同年1月11日，陳某被公安部“獵狐行動”工作組安全押解回國。