網(wǎng)上交易信息在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中的應(yīng)用研究

摘 要：網(wǎng)上交易是一種采用了網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的新型買賣方式，是現(xiàn)代信息技術(shù)和商務(wù)的集合。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，網(wǎng)上交易活動越來越普遍，給大眾的生活帶來了很多便利。然而容易被忽視的是，在每一次交易的背后都涉及到了大量信息，這些信息不僅僅是促使交易成功的保障，還能協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的排查。在如今網(wǎng)絡(luò)犯罪愈演愈烈的情況下，偵查者應(yīng)該變換偵查的思路，在偵查案件過程中應(yīng)用網(wǎng)上交易所提供的信息來協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)上交易;犯罪偵查;信息收集

“互聯(lián)網(wǎng)+”的普及使得網(wǎng)上交易越發(fā)便捷，這對于人們的日常生活將帶來極大的便利，但容易被忽視的是存在于這些交易中的各種數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)不僅是交易達成的保障，同時也能作為案件偵查的切入點，在偵查案件過程中應(yīng)用網(wǎng)上交易所提供的信息來協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查。

一、網(wǎng)上交易概述

網(wǎng)上交易是指利用互聯(lián)網(wǎng)為主要的載體，通過企業(yè)之間、企業(yè)與個人之間、個人與個人之間的交易方式。最主要的是通過計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和遠程通信技術(shù)，實現(xiàn)了整個交易過程中的電子化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。人們不用再面對面地用真實存在的貨物與貨幣進行交易買賣，而是通過網(wǎng)絡(luò)上豐富多彩的商品信息、完善的物流系統(tǒng)和安全便捷的資金結(jié)算系統(tǒng)進行交易。

二、網(wǎng)上交易信息的收集途徑

網(wǎng)上交易看似簡單方便，其背后依然關(guān)聯(lián)了很多方面的因素，因此每一次的網(wǎng)上交易都會涉及到非常多的信息數(shù)據(jù)，這些信息數(shù)據(jù)包括商品的廣告信息、消費者的個人信息、合同簽訂過程中的協(xié)商信息、合同文本信息、支付過程中的資金信息、物流信息、售后服務(wù)信息等。這些信息在傳統(tǒng)交易中雖然也存在，但在網(wǎng)絡(luò)交易之中更容易獲取，并可以為偵查破案提供線索。

（一）交易平臺數(shù)據(jù)庫中的注冊信息

在交易平臺的數(shù)據(jù)庫中，通常存儲了平臺工作人員、商家店主及其客服人員、購買者等參與交易人員的注冊信息，通常注冊這些平臺是需要通過實名認證的，不論是買家還是賣家在注冊時都必須提供個人信息，通過認證后才能參與到交易中去。這些信息通常能夠幫助偵查人員確定嫌疑人的具體身份，從而便于精準打擊。因此，警方應(yīng)與交易平臺達成合作，定期查詢開店人員、工作人員以及一些可疑購買者的信息，做好信息的記錄，重點關(guān)注可疑人員動向，起到及時防治的作用。

（二）交易平臺的廣告信息

不僅僅交易人員的信息是關(guān)注的重點，交易平臺上的出售、收購廣告也是偵查的重要線索，這些信息可能會涉及到一些盜竊轉(zhuǎn)賣、釣魚網(wǎng)站詐騙等案件，偵查人員在偵查此類案件時可以通過搜索瀏覽這些信息尋找有效線索，并通過扮演購買者降低嫌疑人警惕，從而確定其IP甚至所在地址，一舉將其抓獲。

（三）買賣雙方的訂單信息

訂單信息可以說是網(wǎng)上交易信息中較為重要的一個部分。訂單信息包含了訂單狀態(tài)、訂單號、訂單來源等基本信息和商品信息以及收貨人信息。警方可以通過與交易平臺合作，建立數(shù)據(jù)共享平臺獲取這些信息。這些信息所能提供的線索也非常多。在案件偵查的過程中，調(diào)查作案工具來源時，不僅僅要排查周邊商店，也要對售賣同類商品的網(wǎng)上店鋪進行排查，及時獲取涉案交易、可疑人員或物品。另外，在一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，也可以通過訂單信息，排查賣家信息及其所在地址，從而縮小調(diào)查范圍。

三、網(wǎng)上交易信息應(yīng)用策略

在網(wǎng)絡(luò)犯罪頻發(fā)的大數(shù)據(jù)時代，偵查人員也應(yīng)該改變偵查方向，網(wǎng)上交易信息就是一個很好的切入點。通過對網(wǎng)上交易的應(yīng)用來偵查案件，有以下幾個策略。

（一）主動出擊，加強網(wǎng)上監(jiān)管

面對日益高發(fā)的網(wǎng)上犯罪案件，公安機關(guān)必須突破常規(guī)，主動出擊，加強對各類案件本身及涉案物品的分析，通過案件的特征串并案件，進一步偵查和審訊，確保準確追蹤，實現(xiàn)精確打擊。同時要把握規(guī)律特點，認真分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的作案手段、涉案物品、關(guān)聯(lián)網(wǎng)站等方面特征，在互聯(lián)網(wǎng)上實施重點查緝，實現(xiàn)深度打擊。

（二）分析信息，做好基礎(chǔ)工作

多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪都關(guān)聯(lián)著網(wǎng)上交易，想要偵破案件就必須從網(wǎng)上交易的各個環(huán)節(jié)入手，定期與網(wǎng)購平臺、交易平臺、物流系統(tǒng)、新聞媒體等相關(guān)平臺進行溝通合作，及時獲取商品出售、收購信息、交易支付信息等，進而深入分析，從中發(fā)現(xiàn)犯罪。尤其要加強與某些重點交易網(wǎng)站的合作，定期查詢開店人員的信息，進行信息的核實比對工作，及時發(fā)現(xiàn)涉案交易、可疑人員或物品。

（三）警民協(xié)作，有效打擊犯罪

偵查工作在虛擬網(wǎng)絡(luò)世界的順利開展離不開網(wǎng)民單位幫助，因此加強全民參與對網(wǎng)絡(luò)犯罪的防治有著重大意義。在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的過程中群眾所提供的信息對于案件的偵破將起到至關(guān)重要的作用。實踐中要充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳播、手機短信、微信公眾號等方式加強警民合作的宣傳力度。只有警民攜手合作，才能更好地打擊犯罪。

四、結(jié)語

“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，公安機關(guān)應(yīng)當及時轉(zhuǎn)變思考方式，變革偵查措施，找到偵查新思路，充分挖掘網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點，利用網(wǎng)上交易所提供的信息，確定偵查的切入點，及時發(fā)現(xiàn)嫌疑人，鎖定目標，精準打擊。群眾也要提高自我保護的意識，不管是個人信息還是人身安全都不能忽視，從源頭上杜絕網(wǎng)絡(luò)犯罪問題。

參考文獻：

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作者簡介：

蘇志遠（1996.2～ ），男，漢族，山東菏澤人，本科，研究方向：法學。