刑事技術在接觸性詐騙偵破中的應用

潘 濤，劉 銳，汪 鑫

（1.滁州市公安局 南譙分局，安徽 滁州239000；2.滁州市公安局 瑯琊分局，安徽 滁州239000）

刑事科學技術（簡稱刑事技術）是公安、司法機關依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，運用現(xiàn)代科學技術的理論和方法，收集、分析、檢驗和鑒定與犯罪活動有關的各種物證材料，為偵查、起訴、審判工作提供線索和證據(jù)的專門性技術手段。其包括現(xiàn)場勘查、取證，各種痕跡，文件物證檢驗，毒物和毒品檢驗，各種法醫(yī)學檢驗（尸體臨床和物證）以及精神病學鑒定等，是偵查破案的關鍵手段之一。

刑事技術手段在現(xiàn)今的違法犯罪案件偵破中發(fā)揮著日益重要的作用。無論是命案、爆炸等重特大案件現(xiàn)場，還是常發(fā)的入室盜竊，盜竊摩托車、電動自行車、家禽等侵財類案件現(xiàn)場，刑事技術都具有不可替代的作用，但是在詐騙領域中卻鮮有戰(zhàn)果。眾所周知，電信網(wǎng)絡詐騙近幾年一直處于高位頻發(fā)的態(tài)勢，在電信網(wǎng)絡詐騙瘋狂肆虐的情況下，傳統(tǒng)接觸性詐騙依然存在，而且危害更大。2017年安徽省C市公安機關成功端掉了一個以假幣換真錢專門坑騙留守老人的接觸性詐騙團伙，偵破案件35起，涉案價值20余萬元。該詐騙團伙的詐騙對象全部為70 至93 歲之間的農(nóng)村孤寡老人，多數(shù)為五保戶、困難戶，還有一位老人長期臥病在床。此類案件相較于多發(fā)的網(wǎng)絡電信詐騙案件，性質更為嚴重，在全社會造成了極為惡劣的影響。如何發(fā)揮刑事技術手段在偵破接觸性詐騙案件中的重要作用是當前刑偵工作發(fā)展的又一重要課題。

一、接觸性詐騙的定義及常見形式

（一）接觸性詐騙的定義

接觸性詐騙是指犯罪嫌疑人與受害人有直接的社交接觸（面對面詐騙，而非通過網(wǎng)絡、電話等方式），通過假借各種名義、虛構事實騙取他人公私財物的詐騙形式。它與非接觸性詐騙（網(wǎng)絡電信詐騙）有相同點，也有不同點。電信網(wǎng)絡詐騙是指不法分子通過電話、網(wǎng)絡和短信等方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為[1]。兩者的相同點即為虛構事實與借口，騙取受害人錢財。兩者最大的區(qū)別在于是否“接觸”，而這里的接觸即指狹義的“面對面”。刑事技術在接觸性詐騙案件偵查中的作用發(fā)揮方面相較于電信詐騙，有更多的證據(jù)可供我們去提取、檢驗和鑒定。

（二）常見的接觸性詐騙形式

根據(jù)詐騙手段的不同，接觸性詐騙大致可分為以下五類。

1.代辦事務收取酬金詐騙

嫌疑人通過鼓吹與代辦事項所在單位機關領導熟識，承諾在收取一定酬金或好處費后完成交辦事項。如代辦拆遷戶口、承接道路工程等，此類詐騙方式受害人往往眾多，單起涉案金額較大。

2.“調包”詐騙

嫌疑人向經(jīng)營場所出售具有一定回收價值的貨物，在議價看貨過程中出具“真貨”，后借口轉移受害人注意力，用“假貨”替換并完成交易，騙取受害人錢財。如廢舊物品收購站中的黃土調包黃銅詐騙、商品零售店高檔香煙退貨詐騙、拾金分贓詐騙等，此類詐騙方式往往需要兩名以上嫌疑人配合完成，案件具有流竄性、系列性特點。

3.冒充特殊身份，假借名義對施助者詐騙

通過冒充“大學生、新加坡人”等特殊身份，以“出車禍、手機沒電需要借手機求助”為由騙取事主手機，得手后立即逃離現(xiàn)場。該類團伙犯罪嫌疑人極其狡猾，反偵查意識較強，一般組織形式為2～3人一組穿插作案，在每日18 時至23 時專門租車到步行街、商場等人員密集場所流竄作案。

4.冒充遠房親戚、職員等零錢換整錢詐騙

嫌疑人至地處偏僻的留守老人家中，通過冒充熟人或者可信度較高的職員身份騙取老人信任，后以零錢換整錢湊婚禮“份子”等名義誘使老人拿出存款，后借口轉移注意力，假錢換真錢完成詐騙活動。該類詐騙侵害對象主要是地處偏僻的農(nóng)村孤寡老人，且多為兩人結伙作案。

5.“認親”詐騙

嫌疑人選擇特定村莊，通過尋親的方式向當?shù)卮迕翊蛱酱逯羞h嫁的女性村民聯(lián)系方式、家庭情況等信息，后致電受害人，以冒充親戚的方式至受害人家中騙吃、騙喝等，并通過索要創(chuàng)業(yè)資金等方式騙取受害人錢財。此類詐騙具有周期長、發(fā)現(xiàn)難等特點。

二、接觸性詐騙案件偵查現(xiàn)狀及原因解析

（一）現(xiàn)狀分析

以安徽省C 市（三線城市）為例，2017 年1 月至11 月，全市共計發(fā)生一般性侵財類刑事案件11181起、其中詐騙類案件（含電信網(wǎng)絡詐騙、接觸性詐騙等）2907 起，接觸性詐騙195 起，占全部侵財類刑事案件的1.74%、占全部詐騙類案件的6.7%。2018年1 月至11 月，全市共計發(fā)生侵財案件9301 起，其中詐騙類案件5680起，接觸性詐騙472起（安徽C市一縣2018 年全年所有刑事案件立案才495 起），占全部侵財刑事案件的5.07%、占全部詐騙類案件的8.3%（如圖1 所示）。從2017 年至2018 年的同比數(shù)據(jù)來看，接觸性詐騙的發(fā)案比例翻倍增長，詐騙的手段也在不斷翻新，侵害地域范圍從城市街頭到偏僻山村，侵害對象從手持財物的青少年到鰥寡孤獨的耄耋老人，社會影響極為惡劣。

從案件后期偵查破案率來看，2017 年度1 月至11 月接觸性詐騙的破案數(shù)為32 起，破案率為16.41%，2018年1月至11月傳統(tǒng)接觸性詐騙的破案數(shù)為38起，破案率為8.05%。經(jīng)對已偵破的38起接觸性詐騙案件的偵破手段分析，其中21起是通過人像比對工作偵破、14起利用詐騙媒介物指紋比對手段偵破、3 起是利用嫌疑人遺留的生物檢材認定比中嫌疑人偵破，可以說眾多案件的偵破皆與刑事技術工作息息相關。

（二）接觸性詐騙案件破案率低的原因分析

1.接觸性詐騙案件現(xiàn)場勘查率低

在全國推行分級分類勘驗體制后，如接觸式詐騙案件等一般性侵財案件交由派出所兼職勘查員進行勘查，在刑事技術專業(yè)性和思想意識重視程度方面都存在著比較多的限制因素，而此類案件現(xiàn)場即使進行了勘查，也因為勘驗制度建設滯后、勘驗模式不規(guī)范及監(jiān)督考核體系缺乏而難以達到良好的效果。

2.接觸性詐騙案件現(xiàn)場提取率低

針對詐騙案件現(xiàn)場，很多刑事技術人員忽略現(xiàn)場價值，不提取或者不規(guī)范提取。殊不知很多痕跡物證存在于詐騙過程的各種媒介物上，比如嫌疑人出現(xiàn)在中心現(xiàn)場的周邊視頻監(jiān)控，嫌疑人代辦事項提前開具的借條、委托合同等紙質材料以及案件中當事人與嫌疑人之間的微信、QQ 等社交軟件數(shù)據(jù)等，這些都是下一步偵查工作的重要線索。

3.接觸性詐騙案件現(xiàn)場痕跡物證利用率低

在案件勘查結束后，與現(xiàn)場有關的物品或者線索很難在第一時間應用到實際偵查中，致使存在于重要物品上的痕跡物證在復雜的環(huán)境因素影響下滅失，即使提取到重要的痕跡物證也未在第一時間在比對系統(tǒng)中開展比對工作。因為此類案件的嫌疑人多為流竄作案，一旦失去偵查先機，案件后續(xù)偵查將會舉步維艱。

4.辦案人員存在畏難情緒

隨著犯罪嫌疑人反偵查意識的不斷增強，此類詐騙案件偵破的難度也越來越大。一方面是因為偵辦人員在思想意識方面將其偵查難度等同電信網(wǎng)絡詐騙（電信網(wǎng)絡詐騙偵查難，人財物投入大），其實不然，接觸性的詐騙案件不再是二進制的運算法則，而是真實存在于當事人活動的區(qū)域范圍內，在視頻監(jiān)控或者票據(jù)紙張上都會留下些許線索，在偵查難度方面較之電信網(wǎng)絡詐騙偏低；另一方面此類詐騙案件很多會被視為偶發(fā)案件、單一案件，不具有規(guī)律性，偵破難度大，故而重視程度不及其他侵財類案件。

5.犯罪向跨區(qū)域化方向發(fā)展增加破案難度

接觸性詐騙多為流竄案件，其不受一定地域限制，在任何地方、任何時間都有可能發(fā)生。為了逃避打擊，犯罪分子跨地區(qū)、跨省市流竄工作，給偵查打擊和預警防范帶來較大難度。

6.群眾防范詐騙意識薄弱且提供線索少

當前，公安機關加大了預防和打擊詐騙犯罪的宣傳教育力度，但是從現(xiàn)實情況來看，廣大群眾對其社會危害性仍然認識不足，防范意識較差，尤其是很多老年人心理脆弱，安全感較低，很容易接受別人的暗示。在沒有家人的幫助下，老年人的理性思維、邏輯思維又很弱，就更容易在不知不覺中受到犯罪侵害。同時，此類詐騙案件對象多數(shù)為記憶力不佳的老人，在發(fā)現(xiàn)被騙以后，很難向警方提供一些有價值的線索。

三、強化刑事技術手段在接觸性詐騙領域中的應用

（一）轉變觀念，正確認識接觸性詐騙案件

著名犯罪學家Edmond 的名言“每一次接觸都會留下痕跡”仍然指導著今天的偵查工作，一個罪犯不可能完全防止自己在犯罪現(xiàn)場留下痕跡，總是有些不能帶走的證據(jù)留在犯罪現(xiàn)場。而早在20 世紀法國著名偵查學家艾德蒙·洛卡德在《犯罪偵查學教程》中就提出了“洛卡德物質交換原理”，這一理論認為，犯罪的過程實際上是一個物質交換的過程，作案人作為一個物質實體在實施犯罪的過程中總是跟各種各樣的物質實體發(fā)生接觸和互換關系[2]。所以無論什么案件皆有現(xiàn)場，只不過隨著經(jīng)濟發(fā)展、科技進步，“現(xiàn)場”不再只局限于可觸及的現(xiàn)實犯罪場地、還存在于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)、時空音視頻數(shù)據(jù)中。而傳統(tǒng)的接觸式詐騙不同于電信網(wǎng)絡詐騙，此類詐騙中存在著更多的媒介數(shù)據(jù)（如借條、合同、證明等票據(jù)紙質材料，社會監(jiān)控視頻、日常使用的微信、QQ 等社交軟件資料），而用于偵查破案的痕跡物證便是存在于我們往往容易忽視的承載客體上，如何發(fā)現(xiàn)與提取此類痕跡物證成為偵破傳統(tǒng)接觸式詐騙案件的關鍵所在。

（二）立足現(xiàn)場，推進現(xiàn)場勘查信息化、專業(yè)化、規(guī)范化

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術的迅猛發(fā)展，信息化已滲透到公安工作的方方面面，成為提升公安機關核心戰(zhàn)斗力的關鍵所在。作為基層公安機關，必須順勢而為、趁勢而上，大力推進基礎工作與信息化深度融合，強化全國勘驗系統(tǒng)、協(xié)同辦案系統(tǒng)、物證鑒定系統(tǒng)、指紋、DNA等比對系統(tǒng)的深度應用，實現(xiàn)基層警務高效運轉。積極破解基層現(xiàn)場勘查基礎薄弱問題，扎實推進基層公安機關分級分類勘驗制度，提高基層所隊勘查接觸性詐騙等一般刑事案件現(xiàn)場勘查的專業(yè)能力，做到“有案必勘、有證必提、提證必檢”，充分發(fā)揮刑事技術手段在偵查破案中的重要作用。

同時要注重機制創(chuàng)新，把制度建設與責權利有機統(tǒng)一，規(guī)范化推動刑事技術發(fā)展。規(guī)范案件現(xiàn)場勘驗、鑒定等工作規(guī)則、規(guī)定，做到過程規(guī)范化、環(huán)節(jié)銜接制度化。只有刑事技術各項工作實現(xiàn)信息化、制度化、規(guī)范化，才能把案件辦成“鐵案”，才能為案件順利的移送起訴打下扎實的證據(jù)基礎。

（三）立足案件，強化指紋比對工作

在工作實踐中辦案民警經(jīng)常遇到的接觸式詐騙多為代辦事務收取酬金詐騙和調包詐騙，而此類詐騙留存的證據(jù)媒介較多，如現(xiàn)金收條、借條、承諾書、協(xié)議書、貨物包裝袋等，根據(jù)媒介材料材質不同以及客體本身的具體情況，可做如下處理：

1.捺印指紋紙質材料

根據(jù)捺印指紋（多為紅色印泥捺?。┑木唧w情況，可對指紋直接進行微距細目拍攝，后輸入至NEC指紋信息庫對指紋特征點進行標注，開展倒查庫的比對工作。2018 年4 月至11 月期間安徽C 市發(fā)生十余起以辦理“拆遷戶口”為名索要好處費、手續(xù)費、煙酒酬金等的詐騙案件，騙取受害人20 余萬元現(xiàn)金、煙酒、購物卡等。在該案中，嫌疑人呂某某給多名受害人簽下現(xiàn)金收條，并在收條簽名處捺印指紋，該案即是偵查部門通過捺印指紋直接比中前科人員呂某某，后偵破該案。

2.只簽名未捺印指紋A4紙等紙質材料

只要嫌疑人在辦理書面材料時未做指紋防護，一般都會在紙質材料上留存指紋，此類指紋顯現(xiàn)的方式較多，較為簡單的是磁性粉刷顯，通過磁性粉刷在紙質表面沿著指紋的紋路刷動顯現(xiàn)指紋，此類顯現(xiàn)方式針對比較工整的紙張效果較為快捷，且成本低。

3.表面褶皺較多的A4紙、牛皮紙、編織袋材料

此類材料磁性粉刷顯效果較差，褶皺、材料線條交界處會破壞指紋紋線，在磁性粉末刷顯時更會造成二次的破壞，針對此種情況可優(yōu)先選擇光學顯現(xiàn)潛在的汗液指紋，其中紫外發(fā)光顯現(xiàn)技術較好，通過紫外短波反射攝影并以暗場照明法配合進行檢驗可獲得較為清晰的指紋，在排除受害人以及其他可能接觸到紙張材料的人員后即為涉案嫌疑人指紋。2018年3月份，安徽C市多地發(fā)生黃土調包黃銅詐騙，嫌疑人在作案過程中用事先準備好裝有黃土的編織袋調換裝有黃銅的同款編織袋，僅僅兩天內全市發(fā)案7起。偵查部門根據(jù)受害人提供的裝有黃土的編織袋，在編織袋表面進行光學搜索，后通過紫外發(fā)光顯現(xiàn)技術提取指紋并成功認定前科人員黃某某，破獲涉及3省10余個地市的詐騙案件30余起。

（四）完善機制，形成人像比對新戰(zhàn)法

在“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”等視頻監(jiān)控建設不斷推進的今天，城區(qū)視頻監(jiān)控和農(nóng)村卡口建設不斷向常態(tài)巡查、人機互動、深度應用方向運行，很多城市已基本實現(xiàn)視頻監(jiān)控的無縫對接以及重點區(qū)域的全覆蓋，人像比對工作成為偵查破案的重要手段，根據(jù)不同環(huán)境條件以及基礎偵查要素分為以下幾種情況：

1.在確定接觸性詐騙案件發(fā)案的具體時間和地點的情況下，通過視頻監(jiān)控確定嫌疑人的行進軌跡，在高清卡口監(jiān)控中獲取嫌疑人的具體人像特征，后通過人像比對平臺在常住人口信息庫、違法犯罪人員信息庫對嫌疑人進行篩選比對，從而進一步確定嫌疑人的身份，后通過高清人像照片進行反向篩選比對獲得嫌疑人的歷史圖像信息，為偵查破案提供直接數(shù)據(jù)支撐。

2.在人像比對無果或者嫌疑人在中心現(xiàn)場未留下人像采集照片的情況下，可根據(jù)嫌疑人駕駛的車輛，通過“以車找人”的方式開展偵查工作。以多個案發(fā)現(xiàn)場調取關鍵路口視頻監(jiān)控，截取作案嫌疑人交通工具車牌、車型、車表特征等信息，通過全國機動車信息庫查詢車輛信息，鎖定車主信息，以車主的實際活動軌跡和歷史前科信息確定嫌疑人身份。

如果嫌疑人在作案過程中駕駛假牌、套牌車輛或者利用盜竊車輛實施作案，公安機關偵查部門可根據(jù)嫌疑車輛出現(xiàn)的時空基準時間為依據(jù)進行基站數(shù)據(jù)偵測，通過基站數(shù)據(jù)交叉碰撞確定嫌疑號碼范圍，圍繞嫌疑號碼倒查車主身份，以車主信息與視頻信息進行交叉比對，進一步確定嫌疑人身份。2016年11月山西A市通過視頻偵查、軌跡追蹤偵破一冒充香港人謊稱來到內地遇到困難，銀行卡無法使用、手機斷電損壞為由，以暫借名義騙取受害人的手機、銀行卡或者現(xiàn)金的詐騙團伙，該團伙由14名同鄉(xiāng)組成，作案范圍涉及廣東深圳、四川成都、湖南長沙等16省23市，僅2016年便涉案200余起。

3.建立“入市”監(jiān)控的重點時段高危區(qū)域人員篩選比對巡查機制

“入市”監(jiān)控包括入市主要道路高清卡口抓拍，鐵路、長短途客運系統(tǒng)旅乘人員身份信息篩查及進出站高清抓拍、旅住業(yè)（含具有住宿業(yè)務的洗浴場所）系統(tǒng)入住人員人像入庫比對等。建立健全對重點人口、流動、暫住人口的管理措施，切實加大對重點人員的管控，實現(xiàn)“入市有軌跡可查、信息準確無誤”的目標。針對高發(fā)案件有針對性地發(fā)布預警信息，利用轄區(qū)派出所社區(qū)警務室廣泛發(fā)布各類預警信息，提高轄區(qū)居民防范意識，從而降低轄區(qū)違法犯罪案件的數(shù)量；并根據(jù)提供的案件研判和預警信息有選擇性地開展視頻巡控工作，在重點時段對具有流竄特征的涉案車輛和涉案人員特征進行篩選比對，以此確定嫌疑人和嫌疑人車輛，從而為打擊違法犯罪提供方向。

在充分認定嫌疑人身份后，以旅住、網(wǎng)同、通訊關聯(lián)、獄同、同鄉(xiāng)等相關資料分析人員軌跡歷史信息以及現(xiàn)時信息，從而為后期的犯罪認定以及抓捕工作提供直接依據(jù)。

（四）信息導偵、DNA等多技術手段交叉捆綁作戰(zhàn)

如今犯罪分子躲避偵查的方法日益增多，案件現(xiàn)場很難獲得一些直接的現(xiàn)場證據(jù)，這就需要配合相關的信息研判工作以及行動、網(wǎng)監(jiān)技術工作[3]。流竄案件、系列案件都離不開一個多區(qū)域案發(fā)現(xiàn)場的變動以及轉換，而多區(qū)域的轉換就提供了多區(qū)域的數(shù)據(jù)的比對碰撞以及高危區(qū)域人員軌跡的變更研判，圍繞中心案件向周圍地市拓展，尋找高危人員的定向軌跡以及區(qū)域的附屬案件，進行捆綁思維，從而為后期的偵查提供關鍵的依據(jù)。指紋比對、DNA比對、人像比對、情報分析研判等多手段的交叉應用的偵查思維已成為如今案件偵破的重要偵查思路[4]。

在開展傳統(tǒng)接觸性詐騙的案件偵查過程中要充分應用“多手段交叉比對技戰(zhàn)法”，即“以全國現(xiàn)場勘驗系統(tǒng)為依托平臺，以指紋庫比對數(shù)據(jù)、DNA數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)比對數(shù)據(jù)、視頻偵查時空數(shù)據(jù)以及通訊基站數(shù)據(jù)為資源進行交叉串并比對，通過數(shù)據(jù)串并、時空銜接、現(xiàn)場重塑等信息綜合研判。以此通過關鍵痕跡物證串聯(lián)案發(fā)中心現(xiàn)場、外圍現(xiàn)場物證以及其他案件關聯(lián)現(xiàn)場，并且通過偵測基站數(shù)據(jù)，鎖定嫌疑人軌跡信息，以進一步確認嫌疑人身份，達到認定犯罪，深挖戰(zhàn)果的案件偵破效果”[5]。在抓獲嫌疑人后，通過其衣帽特征、電話號碼、隨身物品、審訊材料以及其他關聯(lián)信息進行信息倒查工作，從而達到擴大戰(zhàn)果的目的。2018 年5 月安徽C市公安局通過DNA 比對、視頻追蹤、情報分析研判等偵查手段偵破程某某系列“認親”詐騙案，嫌疑人通過冒充親戚的方式至受害人家中騙吃、騙喝，并向受害人索要創(chuàng)業(yè)資金。公安偵查部門通過提取嫌疑人遺留在受害人家中的生活用品，并在生活用具上進行DNA 檢驗，成功檢出DNA 基因型并比中詐騙前科人員程某某，后圍繞程某某開展關聯(lián)身份研判工作，梳理嫌疑人作案活動軌跡，確定嫌疑人現(xiàn)時落腳地，在抓獲嫌疑人后向涉案地發(fā)出跨區(qū)域協(xié)作，成功帶破外省市同類詐騙案件3起。

合理地應用各類偵破思路，運用好先進的刑事偵查手段，信息主導刑偵，讓刑事科學技術成為偵破案件的利器，成為案件定罪量刑的重要依據(jù)。著力壯大刑事科學技術隊伍，引入先進的技術手段，創(chuàng)新和強化各類應用技術，有力打擊和制止包括接觸性詐騙犯罪的各類刑事犯罪活動，保護人民生命財產(chǎn)的安全，提高人民群眾的安全感和滿意度，為實現(xiàn)中國夢偉大目標貢獻力量。