“中國人際網(wǎng)”特大傳銷團(tuán)伙覆滅記

張振華 謝金池

2018年7月5日，費(fèi)盡心思潛逃國外半年后的劉慧莉，剛?cè)雵T就落入警方張開的大網(wǎng)。隨著劉慧莉的落網(wǎng)，一個(gè)以她為主要發(fā)起人，以孟勇、朱美紅等為主要負(fù)責(zé)人的特大傳銷團(tuán)伙徹底覆滅。據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙以“中國人際網(wǎng)”為平臺，以“200年后還能使用”的萬能“GK卡”為誘餌，暗中進(jìn)行非法傳銷活動，對社會經(jīng)濟(jì)秩序和治安秩序造成了嚴(yán)重影響及巨大威脅。

涉案6億元的傳銷團(tuán)伙浮出水面

據(jù)沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊(duì)大隊(duì)長王志遠(yuǎn)介紹，2017年8月，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個(gè)特大傳銷違法犯罪團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙以“中國人際網(wǎng)”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進(jìn)行非法傳銷活動。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該犯罪集團(tuán)吸納會員人數(shù)眾多，僅在2017年九十月兩個(gè)月就發(fā)展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省區(qū)市，涉案金額達(dá)6億元人民幣。對社會經(jīng)濟(jì)秩序和治安秩序造成了嚴(yán)重影響及巨大威脅。

辦案民警經(jīng)過幾個(gè)月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點(diǎn)。在充分掌握該傳銷組織活動規(guī)律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實(shí)。

2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個(gè)抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛 12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

2018年7月5日，“中國人際網(wǎng)”創(chuàng)建人劉慧莉落網(wǎng)。自2018年1月份費(fèi)盡心思潛逃國外半年后，劉慧莉沒有想到剛?cè)雵T，就落入警方在北京首都機(jī)場張開的大網(wǎng)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在20年前，劉慧莉就伙同其同伙經(jīng)營傳銷網(wǎng)絡(luò)“中國人際網(wǎng)”，由于時(shí)代的原因，加之那時(shí)候網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，人們的思想觀念也比較保守，她并沒有發(fā)展到多少會員，直到2016年前后，該網(wǎng)絡(luò)才火起來，她和幾個(gè)核心領(lǐng)頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優(yōu)異的組織能力和傲人的成績，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層，眼看著身邊的伙伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。

在劉慧莉退出之后，她將整個(gè)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和組織管理權(quán)交給了孟勇，之后，孟勇又聯(lián)手朱美紅等人，重新擴(kuò)大了組織，發(fā)展了新的會員，并將該團(tuán)伙做大做強(qiáng)，直至有近50萬會員。

下崗女工家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長周運(yùn)博介紹，在抓捕朱美紅的當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對她的家依法進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個(gè)紙箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當(dāng)天，警方在清點(diǎn)這些現(xiàn)金時(shí)，竟然用壞了3臺點(diǎn)鈔機(jī)，分3次才將這筆錢運(yùn)走。

從朱美紅住處查出巨額現(xiàn)金的消息傳出后，周圍的鄰居大吃一驚，誰也想不到這個(gè)看上去不顯眼的下崗女工，竟然干出如此令人吃驚的事情。

朱美紅曾經(jīng)當(dāng)過兵，轉(zhuǎn)業(yè)后到某工廠工作。2000年左右，她下崗之后又回到某單位工作了一段時(shí)間。大約10多年前，離開單位到外面闖蕩人生，有近10年的時(shí)間，朱美紅消失在眾人的視野里。當(dāng)朱美紅再度回到鐵嶺市之后，曾經(jīng)熟悉她的人們發(fā)現(xiàn)，她的人生整個(gè)逆襲了。

朱美紅曾經(jīng)對發(fā)小吹噓說，她一年的純收入在200萬元以上。她出手闊綽，買一件小襯衫就花費(fèi)數(shù)萬元，買一件珠寶首飾花了上百萬元，家里的名牌包、衣服、鞋子數(shù)不勝數(shù)，還有兩輛價(jià)值百萬元的豪車。

事實(shí)上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認(rèn)，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運(yùn)作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經(jīng)。在整個(gè)傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層級的。但是她的認(rèn)罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土、紙醉金迷。

記者采訪時(shí)，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價(jià)值千萬元。

200年后還能用的“GK卡”

“中國人際網(wǎng)”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什么特別之處？

據(jù)辦案民警介紹，“中國人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強(qiáng)的洗腦特性，把國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的大戰(zhàn)略套在虛假的項(xiàng)目中，甚至虛構(gòu)國家項(xiàng)目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當(dāng)受騙。

“中國人際網(wǎng)”會向有意向入會的人員推出“GK卡”，言語充滿虛假和誘惑性，“這個(gè)‘GK卡只有三個(gè)部門具備領(lǐng)取條件，一是安全部門，二是維和部隊(duì)，再就是‘中國人際網(wǎng)下的經(jīng)濟(jì)增長部門。每年的一月份從國庫拿錢分給這三個(gè)部門，其他月份從銀行拿錢分。一個(gè)身份證只能申請一個(gè)執(zhí)照和一個(gè)GK號。這是國家富民項(xiàng)目，已經(jīng)被納入國策，不是企業(yè)行為，不是盈利行為，更不是個(gè)人行為”。

在文宣和面對面推廣中，“中國人際網(wǎng)”稱他們的項(xiàng)目是由發(fā)改委發(fā)起，七部委實(shí)施，人際網(wǎng)總部管理的，目的是讓5億老百姓成為中產(chǎn)階級，國家要經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，通過“商改”把財(cái)富這塊大蛋糕分給老百姓，讓老百姓翻身，并謊稱這是政府提出“2020年全面實(shí)現(xiàn)小康社會”的最大底牌！

那么，“GK卡”到底能享受什么權(quán)益？“中國人際網(wǎng)”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張“GK卡”，持此卡可享受“中國人際網(wǎng)”的原始股權(quán)，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，“GK卡”還相當(dāng)于身份證、銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、出國護(hù)照、港澳臺通行證、原始股權(quán)證、營銷代理證、聯(lián)合國156個(gè)成員國旅游景點(diǎn)門票等各類證件和憑證。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財(cái)務(wù)軟件加會員身份證隨機(jī)編出來的。每當(dāng)有人因?yàn)楹闷娑絾栠@個(gè)卡時(shí)，朱美紅等人就說，每個(gè)人都只有編號，現(xiàn)在還不能給卡，給卡也不能用，沒開網(wǎng)之前都是秘密的，只能告訴會員個(gè)人卡號，一切都是國家的最高機(jī)密。

看到有的會員充滿疑惑，朱美紅等人會進(jìn)一步忽悠道，這是國家領(lǐng)導(dǎo)人親自決策的偉大事業(yè)，是為了對抗國外反華勢力對中國的封鎖和壟斷，誰入網(wǎng)誰愛國。到了全面開網(wǎng)的那一天，所有國家的產(chǎn)品都跟人際網(wǎng)產(chǎn)生貿(mào)易，國外的產(chǎn)品只要進(jìn)入中國，都要通過“中國人際網(wǎng)”，因此，先期入會的會員可以坐享其中的利益分成。等到會員達(dá)到5億的那一天，這張卡將自動啟動。在這之后，入網(wǎng)的會員將年年有收入，月月有工資，天天卡里有錢進(jìn)，每年最低收入15至60萬元。

更夸張的是，這個(gè)傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用。該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。

除了這張卡之外，每個(gè)入會的會員在交了3900元入網(wǎng)費(fèi)后，還可以領(lǐng)到一套具有象征意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是“中國人際網(wǎng)”的一套認(rèn)證產(chǎn)品，在市面上買不到，是從美國專門定制的。經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)化妝品其實(shí)是標(biāo)準(zhǔn)的三無產(chǎn)品，是該犯罪團(tuán)伙的幾個(gè)首犯私自生產(chǎn)加工的。

打著愛國幌子“洗腦”

周運(yùn)博介紹稱，早在2004年8月12日，“中國人際網(wǎng)”就被國家工商總局曝光過，只不過當(dāng)時(shí)的他們是以銷售“蘭望得”化妝品的名義進(jìn)行傳銷活動。在相關(guān)部門的強(qiáng)力打擊下，“蘭望得”的傳銷活動難以繼續(xù)，傳銷組織者開始大搞網(wǎng)絡(luò)平移，改名為“中國人際網(wǎng)”。

2012年前后，“中國人際網(wǎng)”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網(wǎng)”又在東北三省出現(xiàn)，蔓延至全國。

案發(fā)前，該犯罪團(tuán)伙主要通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，交易也都是通過網(wǎng)上進(jìn)行。

當(dāng)前警方的證據(jù)證明，“中國人際網(wǎng)”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個(gè)組織按照代理商、代理員、培訓(xùn)員、推廣員和普通會員五級三階制設(shè)立晉升階層。繳納3900元會費(fèi)后成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓(xùn)員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網(wǎng)費(fèi)，即提成。

另外，人際網(wǎng)還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經(jīng)營利潤分成，從15萬到300萬元不等。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發(fā)，共有47萬人掉入這個(gè)美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進(jìn)來，而有的人甚至不惜借貸注冊入會。

周運(yùn)博介紹，“中國人際網(wǎng)”發(fā)展的對象主要是中老年人、無業(yè)家庭主婦，這些人比較容易被“洗腦”，“整個(gè)傳銷活動被組織者冠以國家頭銜，打著愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來說，具有很強(qiáng)的說服力和迷惑性”。另外，此犯罪團(tuán)伙的成員身份也很有特點(diǎn)，夫妻離異及文化水平不高者多。

不過，該團(tuán)伙的反偵查能力很強(qiáng)，為了逃避警方打擊，所有的交易不走銀行賬，也沒有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理部門，只有朱美紅一個(gè)人總攬財(cái)務(wù)。

為逃避警方打擊，傳銷集團(tuán)各分支團(tuán)隊(duì)之間互不聯(lián)系。傳銷集團(tuán)要求會員低調(diào)行事，平日聚會開會大都選擇小酒店、小飯店，會議規(guī)模也不大，甚至在KTV唱歌時(shí)召開臨時(shí)會議。高層成員的電話卡經(jīng)常更換，大多使用177等不常見號碼;上下級成員之間單線聯(lián)系，開會隨機(jī)，交款隨機(jī)，領(lǐng)導(dǎo)之間不問姓名，只用化名。每月會員都要做工作總結(jié)、思想?yún)R報(bào)。微信群也隨時(shí)建立，隨時(shí)解散，包括聚會的照片、聊天記錄也會隨即刪除，這給警方后期破案增加了難度。

切勿相信“一夜暴富”

國家《禁止傳銷條例》第二章第七條明確規(guī)定，以下這些行為屬于傳銷行為：組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的;組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

然而，近年來，在“拉人頭”、嚴(yán)密控制人身自由、強(qiáng)制洗腦、施加暴力等傳統(tǒng)手段之外，傳銷開始借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息化，與非法集資、詐騙等錯(cuò)綜交織，犯罪活動復(fù)合化，傳銷人員結(jié)構(gòu)變得高學(xué)歷、年輕化，涉及金額巨大，發(fā)現(xiàn)和查處的難度增加，需要引起相關(guān)部門的警惕。但是說到底，我們還是要捫心自問，錢真的那么好賺嗎？天上掉餡餅的事多嗎？如果有為什么會掉到你頭上？傳銷傳銷，如果傳到了你的頭上，你永遠(yuǎn)就只是傳銷組織者盯上的一個(gè)錢袋子而已。

所以，渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)民警樊曉彤提醒，廣大群眾要提高自我防范意識，投資時(shí)不要輕信所謂的高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的投資，不要抱有“不勞而獲”“一夜暴富”的浮躁心態(tài)。如果發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，要及時(shí)報(bào)警。萬一不小心誤入傳銷組織，也不要驚慌盲動。一定要保持理智，盡量找機(jī)會脫身和報(bào)警。一旦逃離控制后應(yīng)及時(shí)向工商、公安部門舉報(bào)。

（《方圓》）