池州偵破“董事長要求轉(zhuǎn)賬”詐騙案

近日，安徽省池州市公安局貴池分局通過縝密偵查，精心研判，成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人10名。

2017年10月13日13時許，池州市貴池區(qū)某公司會計余某收到“董事長”一封郵件，以查看公司人事信息為由，讓余某將公司人員花名冊發(fā)過去。余某將花名冊發(fā)過去后，很快就被拉入了由“董事長”建立的該公司“高管群”，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等管理人員都在群里。

進(jìn)入群后，“董事長”稱自己剛和廣東一公司簽訂了合同，對方已打款67萬元到公司賬戶上，詢問余某有沒有到賬。余某回復(fù)未到賬后，“董事長”發(fā)了一張發(fā)起資金轉(zhuǎn)賬的截圖到群里，稱可能銀行系統(tǒng)還有個滯后性，讓余某隨時注意查收。

不久，“董事長”又在群里稱，剛和廣東公司簽訂的合同中的一條對池州公司非常不利，讓余某聯(lián)系對方商榷修改，并發(fā)過來一個廣東的號碼。余某撥通電話后，對方稱修改條款可以，但需先退回67萬元保證金。余某和“董事長”匯報后，后者讓其查詢公司賬戶上還有多少可用資金，獲知還有97萬元后，讓其先行轉(zhuǎn)賬67萬元給廣東公司，稱如果之后對方已發(fā)起轉(zhuǎn)賬的款項不能到賬，自己個人墊付這筆錢到公司賬戶。余某轉(zhuǎn)賬67萬元后，不久又收到“董事長”指令，稱訂購了一批貨，急需轉(zhuǎn)賬30萬元到一個賬戶，余某嘗試轉(zhuǎn)賬卻因銀行系統(tǒng)故障未成功，她正準(zhǔn)備再次在群里和“董事長”匯報此事，卻發(fā)現(xiàn)自己已被踢出該群，方知被騙，急忙報警。

案發(fā)后，池州市公安局迅速成立工作專班，初步查明該團(tuán)伙涉及新疆、江蘇、浙江等多省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，僅10月23日當(dāng)天，涉案就高達(dá)300余萬元。民警循線追蹤至廣西、新疆、浙江等地開展工作，最終成功鎖定5名犯罪嫌疑人。

2017年11月22日，工作組抓獲犯罪嫌疑人曾某、林某等人。目前，曾某等9名犯罪嫌疑人已被池州警方帶回審查。