新鄉(xiāng)警方破獲特大連環(huán)電信詐騙案 涉案近百萬(wàn)

從新鄉(xiāng)市公安局獲悉，警方經(jīng)過(guò)一年多的縝密偵查，成功破獲一起專門(mén)針對(duì)老年人的特大系列冒充醫(yī)院和國(guó)家工作人員連環(huán)電信詐騙案，搗毀犯罪團(tuán)伙2個(gè)，抓獲涉案嫌疑人11名，案件中，來(lái)自全國(guó)25個(gè)省100余個(gè)地市的老人上當(dāng)受騙，涉案金額近百萬(wàn)元。

七旬老人半年被騙一萬(wàn)多“養(yǎng)老錢(qián)”

2017年11月，新鄉(xiāng)一名年逾七旬的司女士，向新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局案件偵查大隊(duì)報(bào)警稱，其被以報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)為由詐騙現(xiàn)金1萬(wàn)余元。接警后，鐵西警方立即對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。

經(jīng)查，2017年5月，一男子給司女士打電話，稱其是北京某知名醫(yī)院財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)張某，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，司大媽前期在該醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)保健藥品花費(fèi)的近10萬(wàn)元費(fèi)用可以報(bào)銷其中的80%，但需要先補(bǔ)齊1100元的差額，并預(yù)交個(gè)人所得稅7000元。隨后，司女士通過(guò)貨到付款方式，將1100元差額和7000元個(gè)人所得稅款通過(guò)快遞支付給了對(duì)方。

不久后，一位自稱是國(guó)家某調(diào)查小組陳某某的男子，又以為其辦理困難群眾購(gòu)藥款報(bào)銷為名，詐騙司女士現(xiàn)金3000元。

近兩萬(wàn)份快遞單中發(fā)現(xiàn)可疑男子

經(jīng)對(duì)該案進(jìn)行梳理分析，民警發(fā)現(xiàn)作案過(guò)程中，涉案嫌疑人多次寄給司女士的快遞單上，標(biāo)注的發(fā)貨地址均為虛假地址。

辦案民警經(jīng)對(duì)快遞單相關(guān)信息進(jìn)行查詢獲悉，嫌疑人實(shí)際發(fā)貨地位于河北衡水。

“犯罪嫌疑人會(huì)不會(huì)就在衡水？”隨后，辦案民警胥林等立即趕赴河北衡水展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)對(duì)衡水當(dāng)?shù)乜爝f部門(mén)展開(kāi)地毯式走訪摸排，先后查驗(yàn)了近兩萬(wàn)份快遞單后，胥林等很快將當(dāng)?shù)匾晃幻行炷衬车那嗄昴凶蛹{入視線。

經(jīng)查，徐某某，26歲，河北武邑縣人，無(wú)業(yè)，平時(shí)經(jīng)常通過(guò)當(dāng)?shù)乜爝f業(yè)向全國(guó)各地郵寄各種包裹，行跡較為可疑。以此為線索，民警很快掌握了一個(gè)以徐某某為首，由多名團(tuán)伙成員組成，專門(mén)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)受害人資料信息，冒充醫(yī)院和國(guó)家工作人員，以辦理國(guó)家報(bào)銷退費(fèi)為名，對(duì)全國(guó)各地曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)保健藥品的群眾實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙軌跡。

就在對(duì)徐某某犯罪團(tuán)伙進(jìn)行偵控過(guò)程中，經(jīng)進(jìn)一步深挖細(xì)查，民警又挖出了另外一個(gè)以王某為首，同樣以冒充醫(yī)院和國(guó)家工作人員辦理國(guó)家報(bào)銷退費(fèi)為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。

2018年11月，辦案民警在該局案件偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)彭栗飛帶領(lǐng)下展開(kāi)抓捕行動(dòng)，一舉將兩個(gè)特大犯罪團(tuán)伙摧毀，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人9名，破獲案件200余起，查扣作案電腦4臺(tái)，手機(jī)6部，贓款27000余元。

最后兩名團(tuán)伙成員落網(wǎng)

該案9名主要涉案嫌疑人落網(wǎng)后，另外兩名涉案嫌疑人崔某和劉某卻僥幸逃脫。

為盡量將另外兩名涉案嫌疑人緝拿歸案，防止其再次實(shí)施詐騙，專案組民警立即對(duì)崔某、劉某的行蹤展開(kāi)深入摸排，并最終將二人成功抓獲。

2017年11月17日，得知嫌疑人崔某已經(jīng)流竄到新疆伊利的消息后，大隊(duì)長(zhǎng)彭栗飛帶領(lǐng)民警張家潤(rùn)立即駕車前往實(shí)施抓捕。當(dāng)車輛行駛至新疆果子溝山口時(shí)，艷陽(yáng)高照突然變成了漫天飛雪，而彭栗飛和張家潤(rùn)身上都只穿了薄薄的毛衣。戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝，為防止嫌疑人再次逃脫，彭栗飛和張家潤(rùn)硬是在風(fēng)雪中蹲守了7個(gè)多小時(shí)，最終成功將崔某抓獲?！罢麄€(gè)身體都被凍透了！”回憶起當(dāng)時(shí)的情景，彭栗飛記憶猶新。

2017年12月16日，專案組民警張家潤(rùn)通過(guò)走訪得到可靠消息，最后一名在逃嫌疑人劉某在四川廣元一帶藏匿。隨后，張家潤(rùn)立即帶領(lǐng)同事連夜驅(qū)車趕往廣元實(shí)施抓捕。很快，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，張家?rùn)等在四川廣元的一輛出租車上將劉某抓獲。至此，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙的11名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

200余名老人上當(dāng)受騙 最高達(dá)10余萬(wàn)元

經(jīng)對(duì)以徐某、王某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙詐騙過(guò)程進(jìn)行梳理分析，新鄉(xiāng)警方發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確。

據(jù)專案組民警介紹，犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)整個(gè)犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作、購(gòu)買(mǎi)客戶資料和傳授詐騙技巧、統(tǒng)計(jì)團(tuán)伙成員“業(yè)績(jī)”等；其他人員則主要從事客服、聯(lián)系受害人等工作。實(shí)施詐騙過(guò)程中，客服主要負(fù)責(zé)對(duì)前期通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買(mǎi)來(lái)的客戶資料進(jìn)行“粗加工”，將“潛在客戶”分流至各業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員，同時(shí)負(fù)責(zé)客戶與業(yè)務(wù)組之間的“溝通”；業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)通過(guò)電話冒充醫(yī)院財(cái)務(wù)人員、國(guó)家相關(guān)部門(mén)工作人員等，以國(guó)家對(duì)就醫(yī)的中老年人有補(bǔ)貼政策，可以報(bào)銷部分保健藥品費(fèi)，但需要先期交納個(gè)人所得稅、保險(xiǎn)費(fèi)、檔案費(fèi)、解凍費(fèi)等為名對(duì)全國(guó)各地的中老年人實(shí)施詐騙。

偵查中民警發(fā)現(xiàn)，該案中的受害群眾來(lái)自全國(guó)各地，且大部分都是年齡在70以上的老年人，詐騙金額從600元至10余萬(wàn)元不等。雖然犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙次數(shù)較多，但由于被騙數(shù)額小，害怕被家人發(fā)現(xiàn)引起家庭矛盾等原因，不少受害人在被騙后都沒(méi)有及時(shí)報(bào)警。為了進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，固定證據(jù)，隨后辦案民警不斷擴(kuò)大走訪排查范圍，拓寬線索來(lái)源渠道，走遍四川、甘肅、江蘇、寧夏、廣西、河南等25個(gè)省100余個(gè)地市，行程5萬(wàn)多公里，走訪了200多名受騙老人，摸清了整個(gè)詐騙網(wǎng)絡(luò)。

“溫情”詐騙 主動(dòng)送老年手機(jī)等禮品

此類電信詐騙犯罪案件的詐騙手法和犯罪伎倆較為常見(jiàn)，但為何能夠?qū)覍业贸眩?/p>

辦案民警分析認(rèn)為，其中一個(gè)重要的原因，在于犯罪嫌疑人打出的溫情牌減弱了被害人的防備心理。在對(duì)詐騙案中的多個(gè)受害人進(jìn)行走訪民警發(fā)現(xiàn)，實(shí)施詐騙初期，犯罪嫌疑人往往會(huì)通過(guò)甜言蜜語(yǔ)和老年人溝通聊天，主動(dòng)關(guān)心老人的身體健康，還會(huì)經(jīng)常送一些老花鏡、老年手機(jī)等小禮品，把自己偽裝成“孝順孩子”。據(jù)家住北京市密云區(qū)的受害人王大伯稱：多年來(lái)，孩子們都忙于生計(jì)，無(wú)暇照顧自己，騙子們的“關(guān)愛(ài)”讓自己感到十分溫暖。