太原打掉一特大電信詐騙團伙涉及全國14個省市

山西太原市公安局近期打掉一個涉及全國14個省市的特大電信詐騙團伙，抓獲14名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金3300余萬元，追回贓款472.8萬元。

2017年5月30日，太原市陽曲縣公安局接到轄區(qū)某公司會計周某報案稱，其公司賬戶被騙1350余萬元。經(jīng)查，受害人周某在5月27日，接到一個自稱是“太原市檢察院”工作人員的詐騙電話，對方以周某涉嫌洗錢為由，要求其與天津警方“朱隊長”聯(lián)系，周某在“朱隊長”授意下辦理了新手機號碼與其聯(lián)系，并在該手機和單位電腦上分別下載操作軟件，后“朱隊長”以測試賬戶風(fēng)險為由，要求周某將支付U盾插入電腦，且讓電腦始終保持開機狀態(tài)。5月30日上午9時，周某發(fā)現(xiàn)公司賬戶內(nèi)1350余萬元被騙。

接警后，警方第一時間對嫌疑賬戶進行及時止付，并成立專案組對被騙資金流進行查詢。經(jīng)20余天偵查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人多為境外人員，且在詐騙得手后，迅速將贓款通過網(wǎng)絡(luò)銀行異地多筆多賬戶轉(zhuǎn)移至境外，利用境外專業(yè)洗錢團伙進行洗錢。

專案組通過對資金流的追蹤，摸清了犯罪團伙的資金走向，立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結(jié)。同時，專案組兵分多路，前往十多個城市調(diào)查取證，最終掌握了犯罪嫌疑人的相關(guān)情況。

警方于2017年7月份，在海口將祝某等5名犯罪嫌疑人抓獲，在湖南抓獲犯罪嫌疑人徐某，隨后該犯罪團伙成員相繼浮出水面。8月至10月，民警陸續(xù)在廈門、?？?、深圳、北京等地將謝某、黃某、郭某和長居國外的潘某等8名犯罪嫌疑人抓獲。目前，案件還在進一步審理中。