無錫：“冬季攻勢”守住百姓錢袋子

陳旭 王軍

排查走訪投資融資類風險隱患突出企業(yè)71家，梳理重要線索18條，高危預警企業(yè)4家，約談提醒企業(yè)27家，依法打擊非法集資企業(yè)4家，移送起訴涉案對象7名，挽回經(jīng)濟損失754萬元……這是江蘇省無錫市公安局保平安護穩(wěn)定“冬季攻勢”開展以來，經(jīng)偵部門排查整治非法集資涉穩(wěn)風險交出的一份“成績單”。

“冬季攻勢”開展以來，無錫市公安局經(jīng)偵支隊把深入推進“冬季攻勢”作為學習貫徹黨的十九大精神和服務保障民生的重要舉措，嚴格按照省公安廳、市公安局的部署要求，全警動員、精心組織，實現(xiàn)非法集資涉穩(wěn)風險排查整治行動開局良好。

地毯排查 逐一建檔

“非法集資涉穩(wěn)風險排查整治是經(jīng)偵部門開展‘冬季攻勢的重中之重，必須通過全面細致的排查摸底，做到底數(shù)清、情況明?！睙o錫市公安局經(jīng)偵支隊支隊長馬建洪說。

2017年11月以來，無錫市公安局經(jīng)偵部門按照“全面排查，不留死角”的原則，以當前風險隱患較為突出的融資擔保、小額貸款、投資管理公司為重點排查對象，對非法集資涉穩(wěn)風險開展“地毯式”排查摸底，對排查出的71家投資融資類企業(yè)，逐一建檔形成企業(yè)信息資料庫，掌握公司股東結(jié)構(gòu)、從業(yè)人員、銀行賬戶等基礎情況，深挖可疑企業(yè)信息。

分類預警 超前處置

2017年11月底，無錫市公安局經(jīng)偵支隊會同屬地分局對某小額貸款企業(yè)負責人進行了約談，針對其涉及問題要求其規(guī)范經(jīng)營，迅速制定整改方案并嚴格實施，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪問題將依法打擊。

無錫市公安局經(jīng)偵部門針對投資融資類企業(yè)經(jīng)營業(yè)務、盈利模式、群眾反響等情況，建立企業(yè)分類預警處置機制，及時落實依法打擊、督促清退、約談告誡、規(guī)范經(jīng)營等措施，并對風險較高的企業(yè)實行動態(tài)管控，防止人員失聯(lián)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。目前，已明確高危預警企業(yè)4家，約談提醒企業(yè)27家。

強化協(xié)作 全力挽損

近日，宜興市公安局經(jīng)偵大隊在查辦曹某等非法吸收公眾存款案中，與金融部門緊密合作，依靠反洗錢機制，及時查明資金流向，使該案在較短時間內(nèi)得以破獲。

“我們通過上門走訪、發(fā)函和召開聯(lián)席會議等形式，加強與金融部門的協(xié)作配合，助力排查案件線索。”無錫市公安局經(jīng)偵支隊三大隊副教導員劉峰說，“冬季攻勢”開展以來，金融部門就轉(zhuǎn)遞線索21條、重大線索4條。

此外，無錫市公安局經(jīng)偵部門強化隊所協(xié)作，充分發(fā)揮派出所信息靈、觸角深、覆蓋廣的優(yōu)勢，全力確保“冬季攻勢”有序推進；強化區(qū)域聯(lián)動，主動加強與上級業(yè)務部門的溝通協(xié)調(diào)及外省市兄弟單位的協(xié)作配合，推動案件偵辦向縱深發(fā)展。

鏈接：赴廣州鏟除9個投資詐騙平臺

2017年7月14日，無錫市警方在前期深度偵查經(jīng)營的基礎上，由市反詐中心牽頭相關部門出動600余名警力遠赴廣州，在廣州警方的大力協(xié)助下，在該市天河區(qū)等地開展集中抓捕行動，一舉打掉了9個網(wǎng)上現(xiàn)貨交易詐騙平臺，抓獲涉案嫌疑人413人。