十堰張灣：構(gòu)建非法集資打防控體系

胡彭棟

清理排查各類非法公司273家，核查線索44條；查處非法集資案件16起，涉及5000余人、總金額10余億元……這是湖北省十堰市公安局張灣分局2017年打擊非法集資案的成績單。

近年來，集資詐騙、非法吸收公眾存款違法犯罪活動突出，嚴重侵害群眾合法權(quán)益，擾亂社會金融秩序，極大地影響了社會穩(wěn)定。

“必須重拳打擊非法集資活動，保護好人民的血汗錢，維護人民的切身利益！”十堰市公安局張灣分局局長高衛(wèi)東表示。張灣分局周密部署、主動出擊，運用“互聯(lián)網(wǎng)+預(yù)警”“互聯(lián)網(wǎng)+偵查”，以信息化主導(dǎo)警務(wù)，以數(shù)字化服務(wù)實戰(zhàn)，構(gòu)建立體化打防控非法集資犯罪新體系，推動警務(wù)效能提檔升級。

整合多部門信息 建立預(yù)警平臺

張灣分局經(jīng)偵大隊有效整合工商、銀行等部門的數(shù)據(jù)信息，建立了涉眾型經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析平臺，有效預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防隱蔽性較強的經(jīng)濟犯罪行為。

針對房地產(chǎn)、投資理財、小額貸款、股權(quán)投資等非法集資高危行業(yè)，張灣分局主動與金融、稅務(wù)、法院等部門溝通協(xié)調(diào)，通過大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺信息的無縫對接、碰撞對比，對各項核查指標進行量化，形成風險預(yù)警指數(shù)，設(shè)置“黃、橙、紅”三級警戒線，以便及時發(fā)出預(yù)警提示。

線上監(jiān)測、預(yù)警的同時，線下聯(lián)合工商等部門，以風險警示約談、市場準入限制、行政處罰等手段，進一步強化市場監(jiān)督管理。2017年，張灣分局利用大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析平臺，共摸排高風險企業(yè)14家、一般風險企業(yè)48家、低風險企業(yè)111家，報送預(yù)警信息32條，約談16家企業(yè)負責人，收集涉嫌違規(guī)經(jīng)營線索55條，有效遏制了非法集資類活動的蔓延。

變革警務(wù)運行機制 實現(xiàn)集約打擊

張灣分局在打擊整治非法集資犯罪過程中，面對警力不足、非法集資案情復(fù)雜等難題，打破傳統(tǒng)的就案辦案思維方式，積極推行“多警種+多部門”聯(lián)動辦案的模式，成立“打非”專班，全力推動打擊非法集資犯罪向派出所、社區(qū)街道辦延伸。

對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)線索的相關(guān)單位和個人，未達到刑事立案標準的由工商部門先行查處，對達到立案標準的，立即啟動立案查處程序，并聯(lián)席檢察院、法院提前介入，統(tǒng)一非法集資案件證據(jù)標準、研究完善打擊處理范圍、定期協(xié)調(diào)溝通涉案財物處置等細節(jié)，確保案件快偵快破、快訴快判。

2017年，張灣分局先后偵破“湖北聚天財富”“湖北金螞蟻”等非法集資案，依法查處違法人員38名，扣押車輛24輛、船舶24艘，查封房產(chǎn)40套，為群眾挽回損失1700余萬元。

建立風險“黑名單” 強化懲戒處置

在依法查處過程中，民警發(fā)現(xiàn)一些公司和人員往往因涉案金額沒有達到立案標準而無法受到有效處置，一段時間后往往又重操舊業(yè)。

對此，張灣分局協(xié)調(diào)工商、銀行等部門，建立非法集資公司和從業(yè)人員“黑名單”制度。在辦案過程中，明確告知其行為涉嫌非法集資。對拒不接受風險提示、拒不整改風險隱患、拒不落實監(jiān)管指令的企業(yè)或責任人，收集相關(guān)信息，錄入非法集資“黑名單”。

被列入“黑名單”的企業(yè)和個人，由各部門依照權(quán)限規(guī)定，采取警示約談、市場準入限制、實施賬戶監(jiān)控、定期核實財務(wù)狀況等強制性措施。通過多部門對非法集資犯罪分子實行事中、事后聯(lián)合懲戒，防止其繼續(xù)進行非法集資活動，達到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早控制、早打擊的目的。