檢察機(jī)關(guān)懲治電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的路徑思考

馬增民

摘要電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪面臨案件受理難、管轄權(quán)確定難、證據(jù)獲取難、效力認(rèn)定難、案件定性難、處理難等打擊防范方面困境。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)重預(yù)防，提升輿論宣傳引導(dǎo)能力；重學(xué)習(xí)，提高預(yù)防打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的專業(yè)化水平；重溝通，提升與金融、電信等單位的協(xié)作配合能力；重指導(dǎo)，從橫向、縱向兩方面保障案件快速有序辦理。

關(guān)鍵詞電信網(wǎng)絡(luò) 新型犯罪 檢察機(jī)關(guān) 快速辦理

近年來，隨著以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通訊等為代表的現(xiàn)代信息科技的快速發(fā)展，以網(wǎng)絡(luò)犯罪為代表的信息化新型犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)化、專業(yè)化、信息化、智能化等特征。犯罪類型呈現(xiàn)新特點(diǎn)，犯罪手段日益多元化，犯罪空間跨度大，涉及受害面廣，手段隱蔽性強(qiáng)，破案難度加大，犯罪成本低等，使電信網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)多發(fā)頻發(fā)的新態(tài)勢。

一、檢察機(jī)關(guān)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的主要做法

2015年7月，最高人民檢察院召開“互聯(lián)網(wǎng)+檢察工作”研討會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪成為影響人民群眾安全感的新型犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要認(rèn)真研究電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的新形式、新特點(diǎn)，積極適應(yīng)現(xiàn)代信息條件下嚴(yán)厲打擊犯罪的需要，積極履行檢察職能，依法堅(jiān)決懲治利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、敲詐勒索、侵犯個(gè)人隱私、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等犯罪行為。2016年5月，最高人民檢察院下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有關(guān)工作的通知》，要求全國各級(jí)檢察機(jī)關(guān)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，與相關(guān)部門密切配合，形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作的合力。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等聯(lián)合發(fā)布《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，提出了一系列源頭防范的舉措，并要求檢察院機(jī)關(guān)要依法快捕、快訴，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。對(duì)此，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在批捕、起訴等檢察環(huán)節(jié)均采取了專業(yè)化打擊和預(yù)防策略，如大連、北京等檢察機(jī)關(guān)成立了專門辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的處室或組建了專業(yè)化辦案組，成功辦理了一批有重大社會(huì)影響的典型案件；福建、江西、四川等地檢察機(jī)關(guān)深入開展了“打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪集中宣傳月”、“懲治網(wǎng)絡(luò)詐騙電信詐騙”等專項(xiàng)活動(dòng)，積極發(fā)揮反信息網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的職能作用，有效遏制和減少了網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生，有力維護(hù)了網(wǎng)絡(luò)安全。

此外，為解決電信網(wǎng)絡(luò)犯罪法律適用問題，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2016年12月聯(lián)合制定出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，該司法解釋對(duì)于統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時(shí)、更準(zhǔn)確、更嚴(yán)厲地懲治電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了指導(dǎo)意見。

二、打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪存在的困難

（一）案件難受理

實(shí)踐中，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件存在個(gè)案涉案金額較小、空間距離跨度大，辦案難度增大、辦案成本高、辦案周期長等突出問題，偵查機(jī)關(guān)出于人力、物力、財(cái)力等方面的考慮以及辦案質(zhì)量考核等方面的制約因素，在很多情況下，對(duì)于被害人的報(bào)案會(huì)以案件涉案數(shù)額達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)不予立案，或者以案件管轄難以確定不予受理，即使網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案發(fā)后，被害人第一時(shí)間報(bào)案，偵查機(jī)關(guān)未能及時(shí)展開偵查，喪失了偵查取證、突破案件的最佳時(shí)機(jī)，為以后打擊此類犯罪帶來困難。

（二）管轄權(quán)難確定

網(wǎng)絡(luò)犯罪多為網(wǎng)絡(luò)空間的非接觸式犯罪，由于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊等信息化手段具有超時(shí)空的特性，涉及面廣，跨地域甚至跨國界犯罪現(xiàn)象比較突出，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)施者、犯罪行為發(fā)生地與現(xiàn)實(shí)中的物理空間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)布一條詐騙信息，或者設(shè)置一個(gè)虛假的購物網(wǎng)站，受害人可能遍布全國甚至世界各地。當(dāng)前，我國刑事犯罪偵查工作屬于按照行政管轄“條塊分割”，以犯罪行為發(fā)生地為主，所以在實(shí)際中，何地公安機(jī)關(guān)具有立案管轄權(quán)常常難以確定。

（三）證據(jù)獲取難、效力認(rèn)定難

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件五花八門，紛繁復(fù)雜，手段和方法更新速度之快超于以前任何時(shí)代。各類社交軟件與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，傳播快、影響大、覆蓋廣、社會(huì)動(dòng)員能力強(qiáng)，犯罪分子運(yùn)用高科技手段極強(qiáng)的更新性和多樣化，致使電信網(wǎng)絡(luò)犯罪不易被普通大眾發(fā)現(xiàn)和識(shí)破，也正是因?yàn)槔酶呖萍嫉膫窝b，犯罪分子常常采用變換網(wǎng)絡(luò)身份、變換網(wǎng)站注冊域名、變換銀行賬號(hào)等手段干擾、逃避公安機(jī)關(guān)偵查，大大增加了案件的偵破難度，偵查機(jī)關(guān)難以追查行為人的真實(shí)身份和實(shí)際處所，取證十分困難。此外，基于網(wǎng)絡(luò)時(shí)空壓縮化特點(diǎn)，為犯罪分子跨地域、跨國界作案提供了便利，境外取證申請時(shí)間長、手續(xù)多、審批難，導(dǎo)致電子證據(jù)流失，偵查機(jī)關(guān)錯(cuò)失取證時(shí)機(jī)。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪多表現(xiàn)為電子信息形式，很容易被犯罪分子銷毀，造成證據(jù)提取難、固定難，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、提取、固定與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，需要專業(yè)的技術(shù)手段和辦案條件。即使成功提取電子證據(jù)后，如何證明電子證據(jù)的真實(shí)性與案件的關(guān)聯(lián)性，讓電子證據(jù)在辦案庭審中“說話”，提升案件辦理質(zhì)量，服務(wù)保障公正司法，需要進(jìn)一步研究探討。

（四）案件定性難、處理難

電信網(wǎng)絡(luò)犯罪是信息時(shí)代的產(chǎn)物，與傳統(tǒng)犯罪相比，具有一些獨(dú)特的犯罪特特點(diǎn)，犯罪主體多元化、年輕化；犯罪方式智能化、專業(yè)化；犯罪手段隱蔽化、多樣化，犯罪對(duì)象的廣泛性、不確定性；犯罪成本低，作案工具簡單，具有巨大的社會(huì)危害性。這對(duì)于嚴(yán)厲打擊此類犯罪、保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，提出了更高的要求。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的新態(tài)勢，我國立法和司法部門雖制定和出臺(tái)了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，但有些規(guī)定比較籠統(tǒng)和原則，比如網(wǎng)絡(luò)犯罪中的財(cái)產(chǎn)損失的認(rèn)定、虛擬物品的價(jià)格認(rèn)定、案件定性、罪與非罪等問題，解釋的內(nèi)容還不夠明確具體，在實(shí)踐辦案中難以起到指導(dǎo)作用，以致案件在偵查、起訴、審判等刑事訴訟環(huán)節(jié)存在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)差異和認(rèn)識(shí)的不統(tǒng)一，難以形成打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的合力，影響了“全面、穩(wěn)定、一致”打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的效果。

三、建立健全打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪機(jī)制的思考

（一）重預(yù)防，提升輿論宣傳引導(dǎo)能力

反觀已經(jīng)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，都是和受害人防范意識(shí)較低、麻痹大意分不開的。為達(dá)目的，犯罪分子會(huì)用各種各樣的方法手段騙取受害人的信任和同情，拆破受害人的警惕墻和防范壁。

對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要以案說法、以案釋法，充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站、兩微一端的主陣地作用，協(xié)同有關(guān)部門廣泛利用廣播電視、新聞媒體等渠道加大宣傳力度，提高群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的識(shí)別、防范意識(shí)和能力，提醒公眾不要有“貪圖便宜”、“天上掉餡餅”的僥幸心理，要自覺守法，規(guī)范網(wǎng)上行為，清潔上網(wǎng)環(huán)境，在網(wǎng)絡(luò)社交、經(jīng)濟(jì)往來中需謹(jǐn)慎，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)報(bào)案。

（二）重學(xué)習(xí)，提高預(yù)防打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的專業(yè)化水平

網(wǎng)絡(luò)新型犯罪行為隱蔽，與現(xiàn)實(shí)環(huán)境下的傳統(tǒng)犯罪有很大不同，實(shí)施犯罪的對(duì)象、犯罪時(shí)間、犯罪地點(diǎn)、犯罪方法、犯罪后果等都表現(xiàn)為極強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。加之網(wǎng)絡(luò)虛擬環(huán)境的不穩(wěn)定性，導(dǎo)致犯罪活動(dòng)難以防范，難以確定發(fā)案時(shí)間，難以偵查取證。2016年1月22日，中央政法工作會(huì)議要求，在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代，各級(jí)司法機(jī)關(guān)要善于運(yùn)用超前的眼光、創(chuàng)新的思維，法治的方式把提高現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)應(yīng)用能力作為核心戰(zhàn)斗力來抓，善于把新技術(shù)運(yùn)用到預(yù)防打擊犯罪實(shí)踐中，確保與犯罪分子較量時(shí)占得先機(jī)、贏得主動(dòng)。

為此，檢察機(jī)關(guān)要樹立科技強(qiáng)檢意識(shí)，積極適應(yīng)現(xiàn)代信息條件下嚴(yán)厲打擊犯罪和訴訟制度改革的需要，在執(zhí)法辦案中應(yīng)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算帶來的技術(shù)優(yōu)勢，辦案人員應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉和了解各種計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)技能，提高其在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理與執(zhí)法方面的能力。有條件的檢察院可效仿大連、北京等地做法，成立網(wǎng)絡(luò)犯罪案件專業(yè)化處室或辦案組，人力薄弱的檢察院則可指定專人辦理該類案件，以此保障案件在保證質(zhì)量的前提下快捕快訴。

（三）重溝通，提升與金融、電信等單位的協(xié)作配合能力

電信網(wǎng)絡(luò)犯罪信息留存于電信網(wǎng)絡(luò)、銀行金融系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域，打擊此類犯罪，僅靠公安機(jī)關(guān)一家往往事倍功半。因此，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注重與公安機(jī)關(guān)、工商、金融、文化、電信、移動(dòng)等相關(guān)單位建立聯(lián)席會(huì)議、快速反應(yīng)、情報(bào)信息通報(bào)等制度，統(tǒng)一執(zhí)法思想和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，形成行之有效的多部門聯(lián)合執(zhí)法、綜合整治、協(xié)調(diào)有力的長效工作機(jī)制。通過行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，檢察機(jī)關(guān)提前介入，定期查閱行政機(jī)關(guān)執(zhí)法卷宗，第一時(shí)間了解案發(fā)情況、犯罪手段、獲贓渠道等案件信息，建立完善案件移送、引導(dǎo)取證、偵捕訴銜接等機(jī)制，避免出現(xiàn)職能交叉現(xiàn)象和管理盲點(diǎn)，提升防范和打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的整體合力。

（四）重指導(dǎo)，從橫向、縱向兩方面保障案件快速有序辦理

一是注重對(duì)公安機(jī)關(guān)的橫向指導(dǎo)，對(duì)于重大疑難案件，檢察機(jī)關(guān)要適時(shí)介入偵查，對(duì)案件進(jìn)行研討分析，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法、全面、客觀收集固定證據(jù)，提高案件辦理質(zhì)量和訴訟效率；加強(qiáng)法律監(jiān)督，對(duì)有案不立、立而不偵、以罰代刑等問題，依法監(jiān)督糾正。此外，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息傳輸，不受現(xiàn)實(shí)地理空間距離的限制，沒有犯罪現(xiàn)場，任何一臺(tái)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)都有可能成為犯罪工具或攻擊對(duì)象，犯罪分子借助發(fā)達(dá)的信息等手段，實(shí)施跨地區(qū)、跨國、跨境犯罪活動(dòng)，偵查管轄權(quán)出現(xiàn)爭議，入罪標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)作為，幫助、協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)明確案件管轄范圍，統(tǒng)一入罪標(biāo)準(zhǔn)，保障案件報(bào)捕、起訴工作順利進(jìn)行。

二是注重檢察系統(tǒng)的縱向指導(dǎo)，對(duì)于重大復(fù)雜案件，上級(jí)院應(yīng)當(dāng)指派專人進(jìn)行督導(dǎo)，及時(shí)幫助解決審查逮捕和審查起訴環(huán)節(jié)案件定性、證據(jù)認(rèn)定等方面遇到的問題，確保打擊質(zhì)量和效果。