專(zhuān)業(yè)辦理 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 集中公訴 上海檢察機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)打擊護(hù)佑民生民利

文/施堅(jiān)軒

2017年以來(lái)，全市檢察機(jī)關(guān)在依法履行檢察職能中，更加關(guān)注保障民生民利，針對(duì)社會(huì)反映強(qiáng)烈的“套路貸”案件、電信詐騙案件、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件以及非法獲取公民個(gè)人信息等刑事犯罪開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊此類(lèi)犯罪，共辦理案件833件1424人。

“套路貸”案件：統(tǒng)一辦案標(biāo)準(zhǔn) 組織集中公訴

2014年9月，張某某（在逃）為非法牟利，成立禹鵬公司，伙同唐某某（在逃）、戴某某、高某、任某等人以借貸為名，通過(guò)各種途徑向社會(huì)招攬客戶(hù)，當(dāng)有被害人向該公司借款時(shí)，以雙倍甚至更高的金額寫(xiě)借條，并以虛高的金額刻意制造銀行資金走賬記錄，迫使被害人在虛高的借條、收條上簽字，并以手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、保證金等名義再?gòu)谋缓θ颂幨杖≠M(fèi)用。在被害人沒(méi)有按要求還款后，戴某某等人糾集或者指使王某（另案處理）、蔣某某、姚某某、劉某某、沈某等人上門(mén)索債，進(jìn)行非法拘禁，威脅、恐嚇、毆打逼迫其籌款交錢(qián)。他們還以虛假借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等捏造事實(shí)，提起民事訴訟，妨害司法秩序，并利用被害人恐懼心理，通過(guò)偽造證據(jù)騙取法院判決書(shū)等方式，使得被害人或被迫賣(mài)房還債，或有家難回，甚至妻離子散。2017年12月28日，法院一審對(duì)被告人戴某某等15人均作出有罪判決，認(rèn)定其中14人在共同犯罪中形成犯罪集團(tuán)，被告人戴某某系犯罪集團(tuán)首要分子，對(duì)犯罪集團(tuán)全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，以敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪判處有期徒刑十七年，并處罰金人民幣二十七萬(wàn)元；其余各被告人分別被判處有期徒刑一年九個(gè)月至十一年不等。

針對(duì)“套路貸”案件情況復(fù)雜，犯罪手法新奇而隱蔽，涉及許多法律適用的疑難問(wèn)題，去年八月，本市檢察機(jī)關(guān)通過(guò)深入研究，厘清了“套路貸”案件的犯罪本質(zhì)，并統(tǒng)一了辦案標(biāo)準(zhǔn)，為打擊此類(lèi)新型犯罪提供了法律保障，組織開(kāi)展了打擊“套路貸”犯罪的全市性集中公訴，目前已起訴“套路貸”案件58件183人，法院已判決42件118人。案件罪名涉及詐騙、敲詐勒索、合同詐騙、非法拘禁、虛假訴訟、非法侵入住宅等。

在辦案過(guò)程中，對(duì)被害人及其家屬通過(guò)電話(huà)、信件、來(lái)訪(fǎng)等方式表達(dá)各類(lèi)訴求的狀況，檢察機(jī)關(guān)辦案人員通過(guò)釋法說(shuō)理、主動(dòng)及時(shí)通報(bào)案件審查進(jìn)展情況等方式有效安撫被害人激動(dòng)情緒，依法解決涉訴信訪(fǎng)人員的合理訴求，并普及相關(guān)法律知識(shí)。同時(shí)及時(shí)通過(guò)新聞媒體將此類(lèi)犯罪案件的相關(guān)情況向公眾進(jìn)行宣傳，提高群眾防范意識(shí)，有力地遏制了此類(lèi)案件在本市的發(fā)案勢(shì)頭。

跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：專(zhuān)業(yè)化辦理 確保準(zhǔn)確性一致性

據(jù)調(diào)查，近年來(lái)通過(guò)對(duì)電信詐騙犯罪的持續(xù)打擊，目前犯罪地點(diǎn)在本市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件已難覓蹤跡，絕大多數(shù)轉(zhuǎn)移到了偏遠(yuǎn)省份或者境外，且詐騙手段更為復(fù)雜和隱蔽。對(duì)此，本市檢察機(jī)關(guān)充分利用當(dāng)前全國(guó)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有利形勢(shì)，加強(qiáng)與本市反詐騙中心、銀行、運(yùn)營(yíng)商的溝通協(xié)調(diào)，共同構(gòu)建了打擊電信詐騙犯罪的法網(wǎng)，有力地打擊了這類(lèi)犯罪活動(dòng)。起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件65件231人，涉案金額2137萬(wàn)余元，法院已判決55件163人。

2016年11月，浦東新區(qū)檢察院集中提起公訴三起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。2015年8月至10月，涉案人員在印尼多地租用房屋，安裝網(wǎng)絡(luò)電話(huà)、網(wǎng)關(guān)等設(shè)備，使用撥號(hào)、改號(hào)軟件，針對(duì)北京、上海等地區(qū)固定電話(huà)用戶(hù)群發(fā)冒充中國(guó)聯(lián)通公司的語(yǔ)音詐騙電話(huà)，并從國(guó)內(nèi)招募人員為話(huà)務(wù)員，由一線(xiàn)話(huà)務(wù)員冒充中國(guó)聯(lián)通客服人員，二線(xiàn)話(huà)務(wù)員冒充北京、上海等地公安局民警等虛假身份。涉案詐騙團(tuán)伙以被害人身份信息被冒用可能涉嫌犯罪等為由，誘使被害人將賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶(hù)”或誘騙被害人在虛假網(wǎng)站進(jìn)行資金比對(duì)，致使多地多名被害人被騙。三起案件共涉及34名被告人，129名被害人，涉案金額共計(jì)人民幣320余萬(wàn)元，均達(dá)到數(shù)額特別巨大或具有特別嚴(yán)重情節(jié)。2017年，在案被告人先后被浦東法院以詐騙罪判處刑罰，并處罰金。

針對(duì)這類(lèi)案件在犯罪手段、管理模式、層級(jí)設(shè)定等方面的相似性，本市檢察機(jī)關(guān)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化辦理模式，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、提高辦案效率。針對(duì)此類(lèi)案件證據(jù)繁多、證據(jù)轉(zhuǎn)化復(fù)雜等特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)加大適時(shí)介入工作。針對(duì)法律適用及司法認(rèn)定的難點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)“以審判為中心”，合理確定入罪范圍，綜合判斷犯罪數(shù)額，提高證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，確保案件在事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)審查、適用法律上的準(zhǔn)確性與一致性。

拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪：堅(jiān)持“治欠保支” 促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧

2017年3月31日，奉賢陳老板因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，所幸陳老板及時(shí)賠償了35萬(wàn)元，并重新經(jīng)營(yíng)公司，制定了還款計(jì)劃，奉賢區(qū)檢察院對(duì)其取保候?qū)彛”：驅(qū)徠陂g陳老板又支付了剩余18萬(wàn)余元工資。2017年9月14日，奉賢法院以陳某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處其有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多因素的影響，一些企業(yè)由于資金鏈斷裂，大量拖欠農(nóng)民工工資，并引發(fā)群眾上訪(fǎng)、暴力沖突等社會(huì)問(wèn)題。據(jù)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，此類(lèi)犯罪在本市絕對(duì)數(shù)量雖然不多，但企業(yè)“惡意欠薪”行為的對(duì)象主要是進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工這個(gè)弱勢(shì)群體，此類(lèi)犯罪如果得不到有效遏制，不僅有損上海城市形象，也會(huì)給上海的社會(huì)和諧帶來(lái)不穩(wěn)定因素。

為此，近年來(lái)本市檢察機(jī)關(guān)加大了對(duì)拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪的打擊力度。其中2015年起訴9件9人，2016年起訴16件16人，去年起訴20件22人，法院已判決15件17人。針對(duì)案件的特殊性，打擊犯罪僅僅是一個(gè)方面，通過(guò)辦案保障被欠薪者的合法權(quán)益是更重要的一項(xiàng)工作。檢察機(jī)關(guān)在辦案中堅(jiān)持“治欠保支”的方針，在實(shí)行零容忍，依法追究其刑事責(zé)任的同時(shí)，將重點(diǎn)放在督促落實(shí)還款環(huán)節(jié)，采取檢察行政聯(lián)動(dòng)，懲治“惡意欠薪”犯罪、督促落實(shí)還款，促成雙方達(dá)成和解、保持審慎羈押理念，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧等措施，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。