中國中鐵：治理模式成為央企標桿

2018年12月，中國中鐵A+H上市11年來，公司董事會始終忠實維護出資人利益和股東權益，勤勉履職，不斷加強工作的主動性、前瞻性和計劃性，積極適應國家金融監(jiān)管環(huán)境的新變化，依法從嚴落實全面監(jiān)管的新政策和新要求。公司董事會致力于持續(xù)推進公司治理水平提升，持續(xù)探索新模式、新方法，保障公司可持續(xù)健康發(fā)展。截至2018年6月末，公司總資產達8817.03億元、凈資產1642.84億元;2017年末歸屬上市公司股東的凈利潤達160.67億元。2018年在世界企業(yè)500強排名第56位。在全球基礎設施建設企業(yè)中名列首位。

在當前市場環(huán)境下，董事會運作在“決大事”發(fā)揮決策機構作用的同時，更加重視“控風險”職能，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，從而推動公司治理從規(guī)范性向有效性、從有效性向科學性轉變，在黨建納入公司章程、董事會科學決策與授權管理、董事會決議執(zhí)行與監(jiān)督、信息披露、資本運作等方面均取得了顯著成果。如，2017年3月成功完成了中國中鐵工業(yè)企業(yè)資產重組、與中鐵二局進行資產置換及配套募集資金60億元;6月完成關于黨建工作要求納入公司章程，該章程修訂案以95%以上的高贊成率通過股東大會審議，公司成為第一家將黨建納入公司章程的境內外整體上市中央企業(yè);進一步完善了董事會對合規(guī)管理、市值管理和并購重組方面的職能。2018年公司實施市場化債轉股，成為基建類上市中央企業(yè)市場化債轉股第一單。

需要指出的是，中國中鐵建立了有效的績效評價機制。一是開展每年對企業(yè)年度工作報告編制的考核評價;二是開展對子公司董事會相關機構的培訓和考核;三是每年定期召開董事長與非執(zhí)行董事溝通會議，促進公司董事會治理提升。

中國中鐵董事會是首家將公司股價波動率作為KPI考核的建筑類央企上市公司。此外，中國中鐵董事會考核經理層主要指標包括：整體業(yè)績指標、個人KPI和個人能力素質指標三部分。整體業(yè)績指標包括經營指標和管理指標。經營指標主要是監(jiān)管部門和股東關注的反映公司運行質量和持續(xù)發(fā)展能力的財務指標。管理指標主要是為了提高公司管理水平，解決發(fā)展短板相關指標。個人KPI是依據公司年度重點工作，按照高管層工作分工確定的牽引當年要完成的主要工作目標。個人能力素質指標主要關注高管人員履職能力素質的提高，包括個人素質、工作能力和工作態(tài)度三個維度九個指標。這些指標的合理設定為激發(fā)管理層活力，持續(xù)高效開展工作奠定了堅實基礎。

公司嚴格落實中共中央、國務院、國務院國資委相關文件精神，在建立合理、高效KPI考核機制的同時，對涉及開拓市場、創(chuàng)新管理等方面建立了保障機制，合理保障管理人員、科創(chuàng)人員的權益。

由于公司治理結構完善，董事會及其專門委員會制度完備，國務院國資委將中國中鐵“雙層董事會”模式經驗在中央企業(yè)中推廣。