非法傳銷及其衍生犯罪相關(guān)研究

徐強(qiáng)

非法傳銷概述

非法傳銷是指組織者通過發(fā)展下線會(huì)員，并要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展下線，通過這種人員滾動(dòng)模式計(jì)算和付給報(bào)酬，謀取非法利益的行為。我國《刑法》中明確規(guī)定非法傳銷是一種違法行為，認(rèn)定組織推銷商品、提供服務(wù)為名，要求被發(fā)展者購買商品，并形成一定的組織層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)算和給付報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)屬非法傳銷行為。構(gòu)成非法傳銷罪，一般情節(jié)處五年以下有期徒刑，情節(jié)嚴(yán)重處五年以上有期徒刑。

非法傳銷的特點(diǎn)

成員復(fù)雜。非法傳銷人員的組成具有多樣性和復(fù)雜性，非法傳銷人員來自全國各個(gè)地區(qū)，年齡差距明顯，文化程度也存在高低之分。部分非法傳銷人員已意識(shí)到非法傳銷的違法性，但為獲取非法利益不惜騙取其他人的信任，甚至騙取自己的親友。也有部分非法傳銷人員并沒意識(shí)到自身行為的違法性，而認(rèn)為傳銷就通過自身能力賺取合法收入的一種有效途徑。不同的非法傳銷人員在地區(qū)、年齡、學(xué)歷、認(rèn)識(shí)等方面差距巨大，構(gòu)成了非法傳銷成員復(fù)雜的特點(diǎn)。

手段多樣。隨著我國對非法傳銷的打擊力度提升，非法傳銷常常借助“直銷”、“連鎖”等名頭開展活動(dòng)。借助這些合法外衣來騙取更多人的信任。同時(shí)，過去非法傳銷一直以“做生意”、“找工作”等名義來騙取親屬、老鄉(xiāng)的信任，將這部分群體發(fā)展成為下線會(huì)員。而現(xiàn)階段非法傳銷開始利用各類聊天工具，通過網(wǎng)絡(luò)中結(jié)識(shí)朋友、戀人等方式騙取對方信任，從而將其發(fā)展成為下線會(huì)員。由此看出，非法傳銷的手段朝著多元化發(fā)展，無論是傳統(tǒng)方式，還是現(xiàn)代化方式都成為非法傳銷騙取他人的途徑、方式。

組織嚴(yán)密。非法傳銷有著極其嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出金字塔形式，等級制度十分明確。一般的非法傳銷組織擁有主任、考察員、業(yè)務(wù)員等不同層級，下級對上級要絕對服從，非法傳銷內(nèi)部大小事務(wù)均有主任負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員需不斷發(fā)展下線來獲取等級上的提升。非法傳銷組織一般封閉性較強(qiáng)，沒有主任的批準(zhǔn)不允許外出，在相對封閉的環(huán)境內(nèi)，非法傳銷成員通過不斷“洗腦”讓新加入組織的成員在短期內(nèi)迅速被迷惑，從而跟隨組織從事非法傳銷活動(dòng)。

衍生犯罪多。在非法傳銷活動(dòng)中經(jīng)常會(huì)衍生其他犯罪行為，最常見的包括非法拘禁、故意傷害、詐騙犯罪等。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，超過90%非法傳銷活動(dòng)中都存在非法拘禁行為，幾乎查處的每起非法傳銷案件都存在對成員的非法拘禁，造成這種衍生犯罪行為的嫌疑人既是受害者，又是施暴者，他們自身經(jīng)濟(jì)、人身利益遭受侵犯后，為彌補(bǔ)自身利益的損失，從而對新加入組織的成員實(shí)施犯罪活動(dòng)，形成惡性循環(huán)。

非法傳銷及其衍生犯罪的防范與應(yīng)對

強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。對非法傳銷人員及社會(huì)公民應(yīng)該進(jìn)行法制宣傳，借助電視媒體、報(bào)紙媒體以及網(wǎng)絡(luò)媒體揭露非法傳銷的惡行，警示社會(huì)公眾不要輕信傳銷活動(dòng)，共同抵制傳銷活動(dòng)。更應(yīng)將這種宣傳行動(dòng)進(jìn)入到校園、工廠以及企業(yè)之中，通過實(shí)地講座告知社會(huì)公眾非法傳銷的本質(zhì)，讓社會(huì)公眾對非法傳銷有所認(rèn)識(shí)。同時(shí)，對廣大農(nóng)村地區(qū)要進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，防止農(nóng)村地區(qū)因“做生意”、“找工作”等借口落入非法傳銷陷阱。除此之外，一旦落入到非法傳銷陷阱應(yīng)掌握正確的自救方式，并向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案。在強(qiáng)大的輿論引導(dǎo)下，不僅能夠防止社會(huì)公眾陷入非法傳銷陷阱，也能警示現(xiàn)有非法傳銷組織，讓其放棄非法傳銷犯罪活動(dòng)。

重視監(jiān)管預(yù)防。重視對非法傳銷的監(jiān)管預(yù)防是解決非法傳銷及衍生犯罪的關(guān)鍵所在，相關(guān)政府應(yīng)該成為打擊非法傳銷的總指揮部，應(yīng)借助公安機(jī)關(guān)力量重拳出擊，并發(fā)動(dòng)社會(huì)公眾對非法傳銷進(jìn)行舉報(bào)。政府可以開展“無傳銷租房”活動(dòng)宣傳，從租房角度監(jiān)管和預(yù)防非法傳銷犯罪活動(dòng)。針對市區(qū)、農(nóng)村地區(qū)的租房活動(dòng)進(jìn)行檢查和限制，要求房東對租房行為承擔(dān)連帶責(zé)任，鼓勵(lì)房東對房客非法傳銷行為進(jìn)行舉報(bào)。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)將重點(diǎn)放置在對出租房、暫住人口方面的打擊，實(shí)現(xiàn)“監(jiān)控預(yù)防”—體化，重點(diǎn)打擊非法傳銷的生存環(huán)境，抑制非法傳銷組織的進(jìn)一步擴(kuò)大。

多方形成合力。打擊非法傳銷犯罪行為不僅是公安機(jī)關(guān)的職責(zé)所在，也是其他部門和社會(huì)公眾共同的責(zé)任，介于非法傳銷犯罪活動(dòng)一般較為隱蔽，單純依靠公安機(jī)關(guān)的偵查力度有限，檢察機(jī)關(guān)、法院、工商部門、金融部門應(yīng)該形成合力，共同打擊非法傳銷行為。以金融部門為例，應(yīng)針對涉嫌非法傳銷犯罪活動(dòng)的銀行賬戶進(jìn)行嚴(yán)格檢查，針對疑似非法傳銷賬戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)，一旦非法傳銷經(jīng)濟(jì)收益受到限制，非法傳銷就無法進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。除此之外，各個(gè)部門之間應(yīng)該進(jìn)行相互合作，實(shí)現(xiàn)信息共享，對存在可疑的信息進(jìn)行協(xié)同調(diào)查。

完善量刑標(biāo)準(zhǔn)。《刑法》是我國對各類犯罪活動(dòng)打擊的關(guān)鍵所在，借助《刑法》中明確、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)可以震懾和打擊各類犯罪活動(dòng)。我國《刑法修正案（七）》中增設(shè)了“非法傳銷罪”，并制定了一般情節(jié)五年以下、嚴(yán)重情節(jié)五年以上的刑罰標(biāo)準(zhǔn)。在未來的發(fā)展過程中，《刑法》中非法傳銷罪應(yīng)進(jìn)一步詳細(xì)規(guī)范，并出臺(tái)相應(yīng)的司法解釋，明確對非法傳銷罪的認(rèn)定，甚至可以進(jìn)一步加大刑罰的打擊力度，讓非法傳銷從業(yè)人員畏懼刑罰規(guī)定，不敢涉及非法傳銷罪，從而在根本上抑制非法傳銷行為。

（作者單位：甘肅省人民檢察院）endprint