廣元偵破部督民族資產(chǎn)解凍詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人64名

近日，在公安部統(tǒng)一部署和四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合組織指揮下，四川省廣元市公安局與廣西、廣東等地公安機關(guān)聯(lián)合行動、連續(xù)奮戰(zhàn)，破獲公安部掛牌督辦的民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人64名，收繳、凍結(jié)涉案資金823萬元，實現(xiàn)了該案全鏈條整體打擊，在“凈網(wǎng)2018”專項行動和“夏安”系列專項行動中再添戰(zhàn)果。

據(jù)介紹，該案由廣元市公安局昭化分局負(fù)責(zé)具體偵辦工作。廣元市公安局對此案高度重視，要求全面查清犯罪事實，堅決摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)，最大限度地保護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全。昭化分局成立由副區(qū)長、公安分局局長賀旭紅擔(dān)任組長，40名精干警力為成員的專案組。經(jīng)初步梳理，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)涉案成員達(dá)30余人，涉及廣東、廣西、河南等省份。在案件偵查、布控、收網(wǎng)關(guān)鍵時期，公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳在廣西南寧、百色及時組織召開專案工作會協(xié)調(diào)推進(jìn)。

專案組經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，涉案的60萬個受害人賬戶涉及全國30個省份。犯罪團(tuán)伙成員冒用他人身份辦理通訊號碼、銀行賬戶，300余個銀行賬戶的資金流轉(zhuǎn)達(dá)3萬余筆共1100萬元。針對該案涉案區(qū)域廣、涉案金額大、涉案人員眾多、組織集團(tuán)化、手段多樣性等特點，專案組科學(xué)制定偵查方案，從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭、順線追蹤，逐一鎖定嫌疑人。經(jīng)過2個月的分析研判和縝密偵查，專案組鎖定了以馬某、萬某為首的2個“洗錢套現(xiàn)”團(tuán)伙，確定該案是借助互聯(lián)網(wǎng)運作，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

2月1日至3日，公安部、四川省公安廳及廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合部署，組織廣西百色、南寧及廣東珠海等地公安機關(guān)調(diào)集180余名警力配合專案組，兵分5路同時集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人36名，打掉買賣銀行卡、取款套現(xiàn)窩點3個，繳獲銀行卡236張、POS機7臺、手機55部、汽車7輛及假證書、假文件等大批作案工具。

專案組通過進(jìn)一步審訊，發(fā)現(xiàn)新的線索—— 2017年8月，以馮某、李某為首的詐騙團(tuán)伙買來王某的信息，并偽造國家部委公文、證件，冒充有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以“解凍民族資產(chǎn)用于精準(zhǔn)扶貧項目實施”為幌子，虛構(gòu)扶貧項目，對王某實施詐騙，涉案金額1000余萬元。專案組將情況逐級上報，在得到上級支持后，繼續(xù)開展專案攻堅。專案組靠前行動、乘勝追擊，通過1個月偵查摸排，全面掌握了詐騙團(tuán)伙的核心架構(gòu)、運行方式、管理模式及資金流向。

4月25日至28日，在四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳的組織指揮和廣西百色、河池、玉林、南寧以及廣東汕尾公安機關(guān)的大力支持下，專案組兵分5路對犯罪團(tuán)伙進(jìn)行合圍。4月25日，專案組民警將犯罪團(tuán)伙連根拔起，抓獲主要犯罪嫌疑人李某、馮某在內(nèi)的嫌疑人20余名，收繳涉案贓款366萬元，扣押作案車輛12輛、電腦3臺、手機43部、銀行卡62張等一批作案工具。2次大規(guī)模集中收網(wǎng)行動形成了強大震懾，廣西百色的一些民族資產(chǎn)解凍詐騙和洗錢團(tuán)伙犯罪嫌疑人到公安機關(guān)投案自首，主動退贓300余萬元。至此，這起公安部掛牌督辦的民族資產(chǎn)解凍詐騙案全面成功告破。