淺析虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件涉案人員特點(diǎn)

通過(guò)對(duì)141起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，至少65種所謂的虛擬貨幣實(shí)為傳銷(xiāo)噱頭，其中337名傳銷(xiāo)頭目獲刑，他們欺騙數(shù)千萬(wàn)投資者至少100億余元人民幣。從人員構(gòu)成來(lái)看，傳銷(xiāo)頭目呈高智化，大多為高中以上學(xué)歷，25人為本科學(xué)歷或研究生學(xué)歷，且在傳銷(xiāo)組織中扮演重要角色，有人被捕前是工程師、職業(yè)學(xué)院教師，還有大學(xué)教授參與傳銷(xiāo)。

傳銷(xiāo)頭目呈高智化 工程師、教授參與其中

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公布的互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)識(shí)別指南指出，以互聯(lián)網(wǎng)為載體的傳銷(xiāo)行為體現(xiàn)出“首腦高智化”特點(diǎn)，往往隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，產(chǎn)生的危害范圍、危害程度更大。

以 “維卡幣”傳銷(xiāo)組織為例，2017年12月，35名“維卡幣”傳銷(xiāo)人員被湖南省株洲市中級(jí)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪做出終審判決，其中5人具有本科學(xué)歷。該案中，保加利亞人魯某組織建立維卡幣傳銷(xiāo)網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。

山東省臨邑縣法院于2017年6月7日判決的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件中，共有7人因傳銷(xiāo)獲刑。被告人之一的董某芳是大學(xué)本科學(xué)歷，原是北戴河區(qū)城市建設(shè)管理局工程師。

前傳銷(xiāo)頭目借虛擬幣另起爐灶

除高學(xué)歷人員參與虛擬貨幣傳銷(xiāo)以外，傳銷(xiāo)頭目還呈現(xiàn)多犯、累犯的特征。

在虛擬貨幣傳銷(xiāo)組織無(wú)法發(fā)展到更多新會(huì)員時(shí)，會(huì)因沒(méi)有資金繼續(xù)兌現(xiàn)高額返利，無(wú)法維持運(yùn)作而崩盤(pán)。而后，部分傳銷(xiāo)頭目失聯(lián)跑路甚至被判緩刑后又另起爐灶，有的人則同時(shí)出現(xiàn)在多個(gè)傳銷(xiāo)組織中。

“維卡幣”主要頭目之一的席某，也是“馬克幣”傳銷(xiāo)組織頭目。在“維卡幣”傳銷(xiāo)案中，席某共生成激活碼賣(mài)出金額達(dá)0.97億歐元，下線賬戶達(dá)185.8余萬(wàn)個(gè)。

席某因傳銷(xiāo)“馬克幣”已于2017年被江蘇省沛縣法院一審判處有期徒刑四年。席某出生于1983年，研究生學(xué)歷。他曾于2015年7月加入挪威馬克幣傳銷(xiāo)組織，而后將其引入中國(guó)。在一年多的時(shí)間內(nèi)，馬克幣傳銷(xiāo)組織在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員賬號(hào)58萬(wàn)個(gè)，涉案數(shù)億元人民幣。

山東臨邑法院于2017年6月判處的一起“高頻交易電子幣”傳銷(xiāo)案中，河南籍被告人周某被判組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪后，緩刑期內(nèi)的他再次從事傳銷(xiāo)活動(dòng)被抓。

判決文書(shū)顯示，2013年6月7日，周某成立了“開(kāi)心部落”投資有限公司，以發(fā)行股票為名，要求購(gòu)買(mǎi)者以購(gòu)買(mǎi)股票等方式獲得加入資格，其因此犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處有期徒刑二年，緩刑二年。2014年，仍處于緩刑期的周某在網(wǎng)上了解了高頻交易項(xiàng)目，再次走上傳銷(xiāo)之路。周某供述稱，“認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目的平臺(tái)和獎(jiǎng)金晉升制度很符合當(dāng)時(shí)的大勢(shì)所趨。”