十條假煙牽出五千萬元大案

隨著互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的快速發(fā)展，不少卷煙售假活動借助互聯(lián)網(wǎng)平臺開展。由于交易方式更隱蔽、交易地域更廣，互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的查辦難度也相應(yīng)變大。日前，涉及9?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）、涉案金額5600余萬元的河南周口“9·28”非法經(jīng)營卷煙網(wǎng)絡(luò)案正式宣判。

十條假煙 牽出售假線索

線索的發(fā)現(xiàn)，源自扶溝縣煙草專賣局稽查大隊對一起違規(guī)銷售卷煙案的調(diào)查。

2016年下旬，扶溝縣局稽查大隊稽查人員在調(diào)查當?shù)匾黄疬`規(guī)銷售卷煙案時了解到，涉案的十條假煙均從網(wǎng)上一個名為“老張超市”的賣家處購買。

據(jù)涉案人員交代，“老張超市”主要通過QQ進行卷煙推銷，通過支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式進行貨款結(jié)算，然后利用物流快遞方式進行發(fā)貨。

顯然，這是一起運用互聯(lián)網(wǎng)非法銷售假煙的典型案件。

隨后，稽查人員根據(jù)相關(guān)涉案人提供的信息，以買家身份與“老張超市”取得了聯(lián)系。

在初步掌握其非法經(jīng)營卷煙的證據(jù)后，稽查人員又經(jīng)過進一步調(diào)查，摸清了“老張超市”的經(jīng)營者是周口項城市人張某某。

經(jīng)周口市局協(xié)調(diào)，扶溝縣局迅速聯(lián)系周口市公安局。隨后，周口市公安局犯罪偵查支隊聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)支隊正式立案偵查，并成立專案組。

順藤摸瓜 揪出售假團伙

專案組在不驚動嫌疑人張某某的情況下，對其QQ和微信記錄進行認真梳理。排查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)張某某的主要上線共有7人，其中涉案金額最大的是一個名為“天龍”的嫌疑人。

據(jù)查，“天龍”分別以不同的戶名辦理了3張銀行卡用于收取貨款，并注冊了財付通賬號，以微信作為交易平臺。

通過調(diào)取其中一個名為“張青?！钡你y行卡交易明細，辦案人員發(fā)現(xiàn)該賬戶截至案發(fā)時交易額高達452萬元，貨款均以現(xiàn)金形式在福建省云霄縣被提取。

緊接著，辦案人員又通過調(diào)取名為“方立英”的支付寶、財付通賬戶交易明細發(fā)現(xiàn)，“天龍”的下線竟然多達60余人，其下線中18個涉案金額較大的支付寶、財付通賬戶，3個月的非法交易額高達2079萬元。

至此，一個以福建云霄籍涉案嫌疑人“天龍”為主要一級代理，安徽丁某、河南張某某等18人為主要二級代理，河南軒某和郭某某、山東徐某等為三級代理的互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。

該網(wǎng)絡(luò)主要經(jīng)營方式為網(wǎng)上聯(lián)系、少量購進銷售、大量網(wǎng)上推單銷售給終端，利用物流和快遞發(fā)出大量假冒偽劣卷煙，并從中非法獲取暴利。

盯準主線 案件迅速推進

互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪是不同于傳統(tǒng)售假案件的新型犯罪模式，取證難、追查難、落地難，固定證據(jù)更難，一道道難題擺在了專案組辦案人員面前。

由于信息流、資金流、物流分屬相互不交叉的三條線，因此案件戰(zhàn)線長、牽涉面廣。對此，專案組辦案人員經(jīng)過多次研討分析，最終以“緊盯三級主要代理人”為主線，迅速開展工作。

在偵辦過程中，專案組兵分多路，指派兩個工作組積極和外地警方對接收網(wǎng)協(xié)查，組織13名辦案人員在漳州市云霄縣、漳浦縣等地和深圳市物流發(fā)貨點開展蹲點、跟蹤守候及調(diào)查取證工作。

通過多方努力，專案組逐步查清了該網(wǎng)絡(luò)各主要環(huán)節(jié)涉案犯罪嫌疑人的身份、住址和基本活動規(guī)律，摸清了位于漳浦縣寨窯村的假冒卷煙生產(chǎn)窩點位置和廣東深圳、廣西憑祥涉案卷煙物流運輸通道，為全面打掉該犯罪鏈條奠定了堅實基礎(chǔ)。

全面收網(wǎng) 摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)

在掌握確鑿證據(jù)的基礎(chǔ)上，按照整體部署，河南周口專案組與福建漳州市公安經(jīng)偵部門綜合分析情報信息，果斷收網(wǎng)。

辦案人員首先端掉位于漳浦縣寨窯村的生產(chǎn)窩點，繳獲YJ14-22卷接機2臺、發(fā)電機1臺、煙絲分離器1臺、卷煙46萬支、煙絲2000余公斤及大量原輔材料。

在端掉生產(chǎn)窩點后，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，所有涉案地警方密切配合、整體聯(lián)動，收網(wǎng)戰(zhàn)役全面打響，周口警方也三路出擊，同時行動。

行動當天，張某某在周口落網(wǎng)。次日，云霄工作組將云霄縣的涉案人員全部抓獲，深圳工作組則將深圳市一參與假煙運輸?shù)奈锪鞲C點依法查處。

與此同時，福建、山東、安徽、廣西、上海、浙江、四川、寧夏等?。ㄊ?、自治區(qū)）警方共同收網(wǎng)，各地共出動警力100余名，立案7起，破案6起，抓獲犯罪嫌疑人23名，打掉團伙4個，搗毀窩點7個，收繳YJ14-22卷接機等生產(chǎn)設(shè)備4臺，查獲假煙193萬支、煙絲2000公斤及大量濾嘴棒、盤紙等原輔材料，涉案總值5600余萬元。

“互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪活動與傳統(tǒng)售假行為有著明顯區(qū)別，只有以持之以恒的耐心和敢打硬仗的決心，把握重點環(huán)節(jié)，創(chuàng)新研判方法，方能查實其在虛擬空間中從事不法活動的確鑿證據(jù)。同時，要進一步加強與公安、金融等相關(guān)部門的合作，形成打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪活動的合力?！闭劶霸摪傅慕?jīng)營，周口市局副局長樊明亮總結(jié)道。