上海破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

通過電話聯(lián)系全國各地的古玩藏家，假借古玩交易騙取宣傳推廣費(fèi)，再以各種理由聲稱無法完成交易且拒不退還錢款。近日，上海市公安局破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人36名，繳獲作案電腦40余臺、手機(jī)30余部、銀行卡11張及大量話術(shù)單、賬本，凍結(jié)資金17萬余元。

案發(fā)：全國多地民間收藏愛好者向警方提供線索

2月1日，上海市公安局崇明分局接到來自湖北、四川、河南等地22名民間收藏人士提供的線索：注冊地位于崇明區(qū)長興鎮(zhèn)的上海麥埃廣告有限公司以宣傳推廣收藏品為名實(shí)施詐騙。

據(jù)群眾反映，麥埃公司工作人員主動電話聯(lián)系各地收藏人士，對持有古玩的收藏人士聲稱可宣傳推廣藏品幫助聯(lián)系買家。不少人信以為真，先后以銀行轉(zhuǎn)賬或二維碼掃碼的方式各自支付了1700元至數(shù)萬元不等的宣傳推廣費(fèi)。然而，在收取費(fèi)用后，該公司工作人員以各種理由聲稱無法完成交易且拒不退還相關(guān)費(fèi)用。對此，崇明警方立即組成專案組對相關(guān)信息開展核查。

偵查：收款銀行卡和二維碼暴露騙子行蹤

隨著案件偵查的逐步深入，專案組發(fā)現(xiàn)“麥埃公司”注冊地雖位于崇明區(qū)長興鎮(zhèn)，但無實(shí)際經(jīng)營場所。公司負(fù)責(zé)人楊某是一名31歲的女性，戶籍地在河南。同時，通過對被害人回訪，民警掌握了犯罪嫌疑人用于收款的兩張銀行卡號和一個收款二維碼。后經(jīng)查明：其中一張銀行卡已被人在本區(qū)銀行注銷，而前去銀行辦理賬戶注銷業(yè)務(wù)的嫌疑人員正是楊某。

在相關(guān)運(yùn)營公司的配合下，專案組鎖定了收款二維碼注冊人楊某某。同時，通過銀行賬戶查詢發(fā)現(xiàn)“麥埃公司”負(fù)責(zé)人楊某與收款二維碼注冊人楊某某在案發(fā)期間有大額資金往來，交易記錄異常。經(jīng)連日攻堅(jiān)，一個長期活動在河南地區(qū)、涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元人民幣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙漸漸浮出水面。

收網(wǎng)：千里追蹤“狡猾狐貍”終落網(wǎng)

為了將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，崇明警方在掌握了犯罪嫌疑人情況后，組織警力前后5次前往河南多個市縣針對該團(tuán)伙的活動情況展開摸底與證據(jù)收集。經(jīng)過深入調(diào)查，一張以古玩推廣宣傳為幌子的詐騙集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)圖不斷清晰，古玩宣傳推廣背后的貓膩?zhàn)罱K被揭露。

該詐騙團(tuán)伙為掩人耳目，選擇遠(yuǎn)在上海的崇明長興注冊麥埃公司，實(shí)際經(jīng)營地則藏匿于河南鄭州、許昌等地的商務(wù)樓宇中。在具體的詐騙犯罪活動中，公司分工明確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)整、組織嚴(yán)密，在全國各地“物色”古玩收藏人士，通過虛構(gòu)幫助古玩交易事實(shí)，騙取收藏人士所謂的“推廣宣傳費(fèi)”，之后以各種理由對被騙人稱無法完成古玩交易且拒不退還相關(guān)費(fèi)用，甚至切斷與被騙人的聯(lián)系。在涉案資金上，該詐騙團(tuán)伙往往每次騙取千元至萬元不等，利用被騙人因案值較小而選擇不報(bào)案的心理瘋狂作案、屢試不爽。期間，全國各地共計(jì)200余人被騙，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)超過150萬元。

經(jīng)過持續(xù)偵查，該詐騙團(tuán)伙位于河南的兩個窩點(diǎn)被警方鎖定，成功收網(wǎng)抓捕的時機(jī)已成熟。4月23日上午，在河南警方的密切配合下，專案組在河南省鄭州市、許昌市兩地同時開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀了這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，36名涉嫌虛構(gòu)古玩交易實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，當(dāng)場查獲并扣押涉案電腦40余臺、手機(jī)30余部、銀行卡11張，及大量印章、話術(shù)單等，凍結(jié)涉案資金17萬余元。

4月25日凌晨，36名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人被押解回上海。到案后，犯罪團(tuán)伙主要成員如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。目前，涉案的36名犯罪嫌疑人中，35人已被依法批準(zhǔn)逮捕，1人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提示：廣大文玩收藏愛好者要提高自我防范意識，一定要在正規(guī)平臺進(jìn)行文玩鑒定交易，不要輕信陌生人，遇到要求先支付費(fèi)用的一定要警惕，避免上當(dāng)受騙。一旦上當(dāng)受騙，無論被騙金額多大，都要及時報(bào)案。上海公安機(jī)關(guān)將始終保持對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，全力守護(hù)群眾“錢袋子”安全。