河南周口“9·28”非法經(jīng)營(yíng)卷煙網(wǎng)絡(luò)案?jìng)善萍o(jì)實(shí)

隨著互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的快速發(fā)展，不少卷煙售假活動(dòng)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展。由于交易方式更隱蔽、交易地域更廣，互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的查辦難度也相應(yīng)變大。

日前，涉及9省（市、自治區(qū)）、涉案金額5600余萬(wàn)元的河南周口“9·28”非法經(jīng)營(yíng)卷煙網(wǎng)絡(luò)案正式宣判。對(duì)該案所取得的戰(zhàn)果，國(guó)家煙草專賣局、公安部給予充分肯定。作為2017年度全國(guó)公安機(jī)關(guān)成功開展打擊涉煙經(jīng)濟(jì)犯罪第二波收網(wǎng)行動(dòng)的重要組成部分，公安部專門簽發(fā)嘉獎(jiǎng)令予以嘉獎(jiǎng)。

十條假煙牽出售假線索

線索的發(fā)現(xiàn)，源自扶溝縣煙草專賣局稽查大隊(duì)對(duì)一起違規(guī)銷售卷煙案的調(diào)查。

2016年下旬，扶溝縣局稽查大隊(duì)稽查人員在調(diào)查當(dāng)?shù)匾黄疬`規(guī)銷售卷煙案時(shí)了解到，涉案的十條假煙均從網(wǎng)上一個(gè)名為“老張超市”的賣家處購(gòu)買。

據(jù)涉案人員交代，“老張超市”主要通過(guò)QQ進(jìn)行卷煙推銷，通過(guò)支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行貨款結(jié)算，然后利用物流快遞方式進(jìn)行發(fā)貨。

顯然，這是一起運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)非法銷售假煙的典型案件。

隨后，稽查人員根據(jù)相關(guān)涉案人提供的信息，以買家身份與“老張超市”取得了聯(lián)系。

在初步掌握其非法經(jīng)營(yíng)卷煙的證據(jù)后，稽查人員又經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，摸清了“老張超市”的經(jīng)營(yíng)者是周口項(xiàng)城市人張某某。

經(jīng)周口市局協(xié)調(diào)，扶溝縣局迅速聯(lián)系周口市公安局。隨后，周口市公安局犯罪偵查支隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)正式立案?jìng)刹?，并成立專案組。

順藤摸瓜 揪出售假團(tuán)伙

專案組在不驚動(dòng)嫌疑人張某某的情況下，對(duì)其QQ和微信記錄進(jìn)行認(rèn)真梳理。排查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)張某某的主要上線共有7人，其中涉案金額最大的是一個(gè)名為“天龍”的嫌疑人。

據(jù)查，“天龍”分別以不同的戶名辦理了3張銀行卡用于收取貨款，并注冊(cè)了財(cái)付通賬號(hào)，以微信作為交易平臺(tái)。

通過(guò)調(diào)取其中一個(gè)名為“張青?！钡你y行卡交易明細(xì)，辦案人員發(fā)現(xiàn)該賬戶截至案發(fā)時(shí)交易額高達(dá)452萬(wàn)元，貨款均以現(xiàn)金形式在福建省云霄縣被提取。

緊接著，辦案人員又通過(guò)調(diào)取名為“方立英”的支付寶、財(cái)付通賬戶交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)，“天龍”的下線竟然多達(dá)60余人，其下線中18個(gè)涉案金額較大的支付寶、財(cái)付通賬戶，3個(gè)月的非法交易額高達(dá)2079萬(wàn)元。

至此，一個(gè)以福建云霄籍涉案嫌疑人“天龍”為主要一級(jí)代理，安徽丁某、河南張某某等18人為主要二級(jí)代理，河南軒某和郭某某、山東徐某等為三級(jí)代理的互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。

該網(wǎng)絡(luò)主要經(jīng)營(yíng)方式為網(wǎng)上聯(lián)系、少量購(gòu)進(jìn)銷售、大量網(wǎng)上推單銷售給終端，利用物流和快遞發(fā)出大量假冒偽劣卷煙，并從中非法獲取暴利。

盯準(zhǔn)主線 案件迅速推進(jìn)

互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪是不同于傳統(tǒng)售假案件的新型犯罪模式，取證難、追查難、落地難，固定證據(jù)更難，一道道難題擺在了專案組辦案人員面前。

由于信息流、資金流、物流分屬相互不交叉的三條線，因此案件戰(zhàn)線長(zhǎng)、牽涉面廣。對(duì)此，專案組辦案人員經(jīng)過(guò)多次研討分析，最終以“緊盯三級(jí)主要代理人”為主線，迅速開展工作。

在偵辦過(guò)程中，專案組兵分多路，指派兩個(gè)工作組積極和外地警方對(duì)接收網(wǎng)協(xié)查，組織13名辦案人員在漳州市云霄縣、漳浦縣等地和深圳市物流發(fā)貨點(diǎn)開展蹲點(diǎn)、跟蹤守候及調(diào)查取證工作。

通過(guò)多方努力，專案組逐步查清了該網(wǎng)絡(luò)各主要環(huán)節(jié)涉案犯罪嫌疑人的身份、住址和基本活動(dòng)規(guī)律，摸清了位于漳浦縣寨窯村的假冒卷煙生產(chǎn)窩點(diǎn)位置和廣東深圳、廣西憑祥涉案卷煙物流運(yùn)輸通道，為全面打掉該犯罪鏈條奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

全面收網(wǎng) 摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)

在掌握確鑿證據(jù)的基礎(chǔ)上，按照整體部署，河南周口專案組與福建漳州市公安經(jīng)偵部門綜合分析情報(bào)信息，果斷收網(wǎng)。

辦案人員首先端掉位于漳浦縣寨窯村的生產(chǎn)窩點(diǎn)，繳獲YJ14-22卷接機(jī)2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、煙絲分離器1臺(tái)、卷煙46萬(wàn)支、煙絲2000余公斤及大量原輔材料。

在端掉生產(chǎn)窩點(diǎn)后，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，所有涉案地警方密切配合、整體聯(lián)動(dòng)，收網(wǎng)戰(zhàn)役全面打響，周口警方也三路出擊，同時(shí)行動(dòng)。

行動(dòng)當(dāng)天，張某某在周口落網(wǎng)。次日，云霄工作組將云霄縣的涉案人員全部抓獲，深圳工作組則將深圳市一參與假煙運(yùn)輸?shù)奈锪鞲C點(diǎn)依法查處。

與此同時(shí)，福建、山東、安徽、廣西、上海、浙江、四川、寧夏等?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）警方共同收網(wǎng)，各地共出動(dòng)警力100余名，立案7起，破案6起，抓獲犯罪嫌疑人23名，打掉團(tuán)伙4個(gè)，搗毀窩點(diǎn)7個(gè)，收繳YJ14-22卷接機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備4臺(tái)，查獲假煙193萬(wàn)支、煙絲2000公斤及大量濾嘴棒、盤紙等原輔材料，涉案總值5600余萬(wàn)元。

“互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪活動(dòng)與傳統(tǒng)售假行為有著明顯區(qū)別，只有以持之以恒的耐心和敢打硬仗的決心，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，創(chuàng)新研判方法，方能查實(shí)其在虛擬空間中從事不法活動(dòng)的確鑿證據(jù)。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、金融等相關(guān)部門的合作，形成打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪活動(dòng)的合力。”談及該案的經(jīng)營(yíng)，周口市局副局長(zhǎng)樊明亮總結(jié)道。