一條小線(xiàn)索揪出詐騙團(tuán)伙

“家是人生最重要的歸宿，不管你有多大權(quán)力、有多富有，沒(méi)有一個(gè)完整的家都是可悲的。家不在于多漂亮多大，而在于能遮風(fēng)擋雨，有家人的親切體貼！我們?nèi)裟芤黄疬^(guò)日子肯定會(huì)很幸福的！就是不知我有沒(méi)有這個(gè)福氣有你陪著走完下半輩子！”多溫柔甜蜜的短信，可是發(fā)短信背后的人卻有不可告人的目的。

梅州市梅縣區(qū)警方歷時(shí)近半年，行程10多萬(wàn)公里遍及近半個(gè)中國(guó)，徹底搗毀了3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，破案71宗，并依法將21名詐騙團(tuán)伙成員移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

事情追溯到2016年4月，一個(gè)舉報(bào)電話(huà)打到了梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)，稱(chēng)在梅縣區(qū)大新城半步行街內(nèi)有茶葉店從事用POS機(jī)刷卡幫人套現(xiàn)，可能存在非法的交易。

接到舉報(bào)后，梅縣區(qū)警方立即成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查，根據(jù)線(xiàn)索很快找到位于新縣區(qū)大新城半步行街劉某平的茶葉店，隨即，經(jīng)辦民警在摸查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)劉某平的茶葉店除了正常經(jīng)營(yíng)茶葉、煙酒生意外，還利用POS機(jī)刷異地銀行卡，進(jìn)行虛假的消費(fèi)，從中收取消費(fèi)額高達(dá)5%-10%不等的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)過(guò)分析研判后，民警初步判斷劉某平可能從事替一些不法分子“洗錢(qián)”的交易。

專(zhuān)案組民警兵分兩路開(kāi)路工作，一路民警飛赴劉某平所用POS機(jī)總部上海，調(diào)查POS機(jī)的交易記錄；另一路民警通過(guò)持續(xù)蹲守，鎖定在劉某平店中進(jìn)行套現(xiàn)的人員。通過(guò)連續(xù)近一個(gè)月的秘密調(diào)查，民警初步掌握了以楊某、劉某華為首的兩個(gè)電信詐騙團(tuán)伙。

21名騙徒相繼落網(wǎng)

專(zhuān)案組基本掌握了楊某、劉某華等人詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)、落腳點(diǎn)后，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。專(zhuān)案組立即向該局黨委作專(zhuān)題匯報(bào)，并積極爭(zhēng)取梅州市公安局的支持，制定詳盡的抓捕方案。2016年5月27日19時(shí)許，在梅州市公安局統(tǒng)一指揮和相關(guān)警種的支持配合下，該局組織刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡警等部門(mén)和寶華、程江、隆文、畬江派出所等50多名警力，兵分8路冒雨開(kāi)展打擊收網(wǎng)行動(dòng)。20時(shí)許，民警先后在梅縣區(qū)新縣城大新路、梅縣區(qū)華僑城沿江金岸、梅江區(qū)陶?qǐng)@居等地先后抓獲鐘某、劉某華、洪某邦等9名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)等作案工具一批。而狡猾的楊某等人則僥幸逃脫了公安機(jī)關(guān)的抓捕。

為了將漏網(wǎng)詐騙團(tuán)伙成員全部繩之以法，專(zhuān)案組成員馬不停蹄加大偵查、審訊、案件深挖力度。通過(guò)專(zhuān)案組民警不懈努力，掌握到另一個(gè)詐騙團(tuán)伙線(xiàn)索。6月8日，專(zhuān)案民警再次出擊，在梅縣區(qū)新縣城大新路抓獲鐘某、洪某邦等4名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)等作案工具一批。隨著偵查的不斷深入，犯罪團(tuán)伙的成員紛紛落網(wǎng)，6月18日至10月19日，在梅縣區(qū)、梅江區(qū)及深圳、東莞等地專(zhuān)案組民警又先后抓獲劉某吉、劉某倩等5名在逃嫌疑人。對(duì)在逃人員加大追捕力度的同時(shí)，專(zhuān)案組民警采取政策攻心和親情感化等措施，先后多次深入到楊某、楊某佳等人家中開(kāi)展法律法規(guī)宣傳，全力敦促其親屬規(guī)勸嫌疑人投案自首。6月3日、7月3日、7月18日、9月13日，迫于公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大震懾力，楊某佳、楊某、李某玉、古某君等4人先后投案自首。至此3個(gè)團(tuán)伙的21名成員悉數(shù)歸案。

夫妻搭檔“生意”遍及10余省市

經(jīng)查，劉某華、賴(lài)某玲兩人系夫婦，自2014年7月份開(kāi)始，在兩人租住地梅縣區(qū)華僑城沿江金岸房?jī)?nèi)，糾集張某勝、王某元等人實(shí)施電信詐騙。楊某、黃某明兩人則是同一鎮(zhèn)的老鄉(xiāng)，2015年3月份以來(lái)，兩人糾集李某玉、梁某嘉等人，在梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)溝湖路一小區(qū)套房?jī)?nèi)實(shí)施電信詐騙。鐘某、洪某曉?xún)扇藶榉蚱揸P(guān)系，夫妻兩人在梅縣區(qū)大新城經(jīng)營(yíng)茶葉店，從2015年5月開(kāi)始，糾集洪某邦等人，詐騙團(tuán)伙事先將準(zhǔn)備好的銀行卡放在茶葉店內(nèi)，實(shí)施詐騙成功后，立即聯(lián)系鐘某，利用POS機(jī)以消費(fèi)之名將錢(qián)刷卡套現(xiàn)，然后將贓款取出，并從刷卡的金額中收取5%-10%不等的手續(xù)費(fèi)。

民警通過(guò)梳理劉某華、鐘某詐騙團(tuán)伙存放在茶葉店內(nèi)的幾十張不同銀行的銀行卡發(fā)現(xiàn)，向嫌疑人賬戶(hù)匯款、轉(zhuǎn)賬數(shù)額從幾百到上萬(wàn)元不等，匯款地遍及廣西、上海、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、安徽等10多個(gè)省市。因?yàn)橛行┦芎θ吮或_數(shù)額不大，或者覺(jué)得報(bào)案后會(huì)被外界嘲笑，都沒(méi)有向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為了核實(shí)受害人的身份，使嫌疑人依法受到法律的懲罰，在半年多的時(shí)間內(nèi)，專(zhuān)案組民警先后派出8個(gè)工作組，到受害人所在地核實(shí)受害人信息71宗，行程累計(jì)10多萬(wàn)公里。

每天的“溫情問(wèn)候”都是詭計(jì)

“如何對(duì)待我，就憑老公良心了，如你是無(wú)良之人，你不接電話(huà)，我就永遠(yuǎn)找不到你了。相信老公不是那種人，以我的真心，一定換來(lái)你的誠(chéng)心……”現(xiàn)年53歲，在北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店一火鍋店務(wù)工的劉阿姨，向高富帥“男友”匯去僅有的3000元積蓄后，對(duì)方見(jiàn)劉阿姨再也榨不出油水，便拒絕再接劉阿姨電話(huà)，但劉阿姨仍對(duì)“男友”不死心。

2016年初，劉阿姨在某征婚網(wǎng)站登記了征婚信息；4月10日，劉阿姨接到一個(gè)電話(huà)自稱(chēng)林某在深圳經(jīng)營(yíng)電器城，稱(chēng)在網(wǎng)上看到劉阿姨的征婚信息后，很符合他的要求。

“希望我們大家能有緣又有份，都早日告別單身的日子，可以常給我來(lái)電話(huà)或信息?！?/p>

“世界的奇妙讓我們相遇，若彼此真誠(chéng)一定能筑成幸福的家，晚安?！?/p>

溫馨短信暗藏玄機(jī)

接下來(lái)的日子，貼心的“男友”林某每天早中晚不是打電話(huà)就是發(fā)信息噓寒問(wèn)暖，讓劉阿姨又重新找回戀愛(ài)的感覺(jué)。幾天后，兩人打得火熱，雖然素未謀面，但在電話(huà)里已經(jīng)互稱(chēng)起老公老婆。都說(shuō)熱戀中人智商為零，對(duì)于“男友”的任何要求都有回應(yīng)。4月18日，劉阿姨按照對(duì)方要求分兩筆向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬了僅有的3000元積蓄。對(duì)方見(jiàn)劉阿姨無(wú)力匯款時(shí)，就不再與劉阿姨聯(lián)系，玩起了失蹤。但癡情的劉阿姨仍然不信貼心的“男友”會(huì)騙自己。直到梅縣區(qū)辦案民警上門(mén)主動(dòng)聯(lián)系她，才明白被騙了。

在劉某華、楊某的詐騙團(tuán)伙中，團(tuán)伙骨干成員在世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)、有緣網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)婚戀平臺(tái)上，物色相對(duì)有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的年紀(jì)較大單身或離異男女，用甜言蜜語(yǔ)實(shí)施誘騙，取得受害人的信任，步步設(shè)局詐騙錢(qián)財(cái)，得手后，就玩失蹤。

目前，劉某華、楊某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法移送審查起訴。

警方提示：婚戀交友中要增強(qiáng)防范意識(shí)，不要輕信所謂的“多金男（女）”“精英男（女）”，要多方驗(yàn)證對(duì)方的身份信息。涉及到錢(qián)財(cái)時(shí)，一定要高度警惕，不要輕易允諾。即使涉及到錢(qián)財(cái)，也要保留借條、匯款記錄及相關(guān)的聊天記錄、短信等證據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要立即報(bào)案。