上海打掉一個(gè)利用虛擬外匯投資平臺(tái)詐騙的團(tuán)伙

“炒外匯”是近年來(lái)比較熱門的投資項(xiàng)目，早已不是什么新鮮事了。然而對(duì)于大多數(shù)群眾而言，相比股票、基金等傳統(tǒng)投資項(xiàng)目，這仍是一個(gè)較新的領(lǐng)域。一些不法分子利用群眾追求高回報(bào)的心理以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的“一知半解”，設(shè)計(jì)圈套騙取投資者錢財(cái)。近日，上海公安機(jī)關(guān)成功搗毀了一個(gè)利用虛擬外匯投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。

投入15萬(wàn)元全部“虧損” 詐騙團(tuán)伙浮出水面

5月下旬，上海市公安局長(zhǎng)寧分局天山路派出所接到陳阿姨報(bào)案，稱其于2017年9月通過(guò)朋友介紹，結(jié)識(shí)一自稱“外匯交易專家”的何某，并根據(jù)何某推薦，在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開(kāi)戶，后通過(guò)該平臺(tái)投入資金15萬(wàn)元。此后，何某通過(guò)花言巧語(yǔ)說(shuō)服陳阿姨，獲得了其代理操作的委托，并收取約1.5萬(wàn)元傭金。

陳阿姨本以為這樁委托省心省力，坐等收錢即可?？闪钏龥](méi)想到的是，剛剛過(guò)了一個(gè)月，何某便發(fā)來(lái)短信稱，“由于投資失誤，15萬(wàn)元全部虧損，一分不剩?！标惏⒁虘岩勺约罕或_，便報(bào)了案。

起初，民警還以為這是一起普通的投資失敗案例，但在向何某了解情況后發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺。原來(lái)，何某此前通過(guò)地鐵口散發(fā)的金融廣告找到了一家外匯券商公司，并結(jié)識(shí)了該公司行政主管陳某。隨后，經(jīng)陳某介紹，何某在該公司注冊(cè)并投入了18萬(wàn)元用于“炒外匯”，但不久后投資失敗全部虧空。何某心有不甘，于是她便找到了陳阿姨，想通過(guò)代理賺傭金的方式減少損失。何某在自身沒(méi)有能力進(jìn)行外匯操作的情況下，依然和陳阿姨協(xié)商了代理投資外匯的相關(guān)事宜，已經(jīng)屬于隱瞞事實(shí)。更可疑的是，連續(xù)兩次近33萬(wàn)元的投入，在如此短的時(shí)間內(nèi)消耗殆盡，確實(shí)令人費(fèi)解。

接報(bào)后，長(zhǎng)寧分局迅速成立專案組開(kāi)展調(diào)查。專案組兵分兩路，一路對(duì)受害人提供的資金賬戶流向進(jìn)行梳理，另一路則對(duì)廣告上印的券商公司情況開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)受害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業(yè)，該企業(yè)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)營(yíng)證券投資的資質(zhì)。民警查詢?cè)摴咀?cè)信息及人事架構(gòu)，了解到從公司法定代表人、CEO再到技術(shù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)均為親屬關(guān)系。民警通過(guò)對(duì)該公司資金流向的梳理發(fā)現(xiàn)，所有投資人的資金均被匯入到同一個(gè)資金池賬戶，并且有近1億元的資金被用于購(gòu)買金融理財(cái)產(chǎn)品。也就是說(shuō)，所有投資者的錢并沒(méi)有實(shí)際用于外匯投資交易，而是在“體內(nèi)循環(huán)”。這些線索讓專案組基本斷定這是一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛擬投資的詐騙團(tuán)伙。

“搗鬼”遵守“二八定律” 操作手法極其隱蔽

7月3日，專案組經(jīng)過(guò)前期摸排，確定了幾名犯罪嫌疑人居住點(diǎn)后，兵分多路同步實(shí)施抓捕行動(dòng)，一舉將犯罪嫌疑人朱某、錢某等團(tuán)伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)10余部、銀行卡10余張。

民警經(jīng)偵查得知，該團(tuán)伙利用名下公司扮演“虛假券商”身份，并在國(guó)外開(kāi)發(fā)的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賬戶。隨后，通過(guò)廣告營(yíng)銷等手段進(jìn)行宣傳招攬投資者。

在積累了客戶資源后，該團(tuán)伙利用該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)原有的實(shí)際交易通道和模擬操作通道，將所有投資者的資金全部納入到虛擬交易池中。他們通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)觀察每一位投資者的操作手法，對(duì)于“懂行”的投資者，他們會(huì)將其放回到真正的市場(chǎng)中。而對(duì)于“半瓶水”或者“盲操”的投資者，他們則利用賺取高額手續(xù)費(fèi)以及虛假購(gòu)買的做法來(lái)對(duì)投資者逐漸平倉(cāng)，一步步吞噬投資者資金池內(nèi)的錢款。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙進(jìn)行后臺(tái)“搗鬼”時(shí)，也并非肆無(wú)忌憚，而是嚴(yán)格遵守“二八定律”（兩成人盈利，八成人虧損），操作手法極其隱蔽。

犯罪嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。何某因隱瞞事實(shí)、參與詐騙活動(dòng)，也被長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。