重慶打掉特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙

9月10日，隨著外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人尹某等5人被重慶警方境外追逃工作組從柬埔寨金邊押解回渝，重慶警方在公安部國際合作局、駐柬埔寨大使館的大力支持下，跨境柬埔寨追逃圓滿結(jié)束，8名涉嫌詐騙外逃的犯罪嫌疑人全部歸案。至此，這個(gè)涉案金額2億余元、涉及全國多省市、受騙者高達(dá)11萬人的特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙被全鏈條摧毀，全案共搗毀犯罪窩點(diǎn)18個(gè)，抓獲違法犯罪人員448名。

今年初，重慶市涪陵區(qū)市民代先生接到一個(gè)陌生電話，對方稱可為其辦理大額信用卡，該卡和其他信用卡一樣具備加油消費(fèi)、刷卡購物、網(wǎng)上貸款透支等功能，且還款利率低于其他消費(fèi)信貸產(chǎn)品。代先生向?qū)Ψ缴暾堔k理了一張信用卡，交納了制卡費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等費(fèi)用共7500元。收到信用卡后，代先生卻發(fā)現(xiàn)這張卡并不具備當(dāng)初所宣傳的消費(fèi)投資功能，且無法使用POSS機(jī)進(jìn)行刷卡。代先生隨后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

重慶警方高度重視，成立專案組，多警種合成作戰(zhàn)。經(jīng)縝密偵查，一個(gè)涉嫌網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的不法團(tuán)伙浮出水面。該詐騙團(tuán)伙以注冊成立的“北京北銀創(chuàng)投科技有限公司”為總部，在北京、內(nèi)蒙古、四川三地分別設(shè)立渠道部、制卡部、客服部、運(yùn)維部、后臺(tái)管理部等部門。

實(shí)施詐騙過程中，團(tuán)伙首先“亂槍打鳥”，海量撥打電話，向詐騙對象吹噓“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡功能齊全且低息優(yōu)惠。騙取信任后，則以所謂的申辦流程收取各種費(fèi)用。然后設(shè)置種種門檻、苛刻條件，迫使事主知難而退，主動(dòng)放棄使用信用卡，從而逃避打擊。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，此案涉案人員眾多，詐騙窩點(diǎn)分布在全國多個(gè)省市，涉案總金額高達(dá)2億余元。今年6月12日，在公安部統(tǒng)一組織指揮下，重慶警方集約750多名警力實(shí)施收網(wǎng)抓捕。在北京、內(nèi)蒙古、四川等多地警方協(xié)作下，打掉18個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人440名，打掉這一特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙。

重慶警方進(jìn)一步深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙王某、尹某等8名犯罪嫌疑人潛逃柬埔寨金邊，幻想藏匿境外，重慶警方鞭長莫及，從而逃避法律懲罰。

經(jīng)請示公安部國際合作局，8月21日，由國際刑警組織中國國家中心局重慶聯(lián)絡(luò)處會(huì)同重慶市公安局刑偵總隊(duì)、涪陵區(qū)公安局等辦案部門成立境外追逃工作組，赴柬埔寨開展緝捕工作。

王某等5名走投無路的外逃嫌疑人迫于強(qiáng)大壓力，相繼向工作組投案自首。重慶警方派員赴柬，于8月29日晚將首批到案犯罪嫌疑人押解回渝。

尹某等另3名外逃嫌疑人拒不自首。隨后，重慶警方境外追逃組、公安部駐柬埔寨警務(wù)聯(lián)絡(luò)官會(huì)同柬方精心制定抓捕策略。柬埔寨執(zhí)法調(diào)查局局長親自率隊(duì)開展查緝，于8月31日凌晨將其中兩名嫌疑人抓獲。迫于強(qiáng)大壓力，尹某徹底打消僥幸心理，當(dāng)晚到重慶警方境外追逃工作組駐地投案自首。至此，8名外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人全部到案。