寧德破獲網(wǎng)絡(luò)“賭石”電信詐騙案

8月28日，福建省寧德市公安局經(jīng)過近兩個(gè)月的深挖偵查，終于揭開了一場“賭石”背后的秘密。

珠寶公司招收話務(wù)員 深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)是“賭石”

7月17日，寧德市公安局刑偵支隊(duì)副大隊(duì)長林應(yīng)打開微信“附近的人”功能，經(jīng)過一番謹(jǐn)慎篩選，最終將一位微信名為“曉雨”的人添加為好友。聊天過程中，林應(yīng)向?qū)Ψ酵嘎蹲约菏且患彝赓Q(mào)公司的普通員工，而“曉雨”則自稱為一家玉石珠寶公司的業(yè)務(wù)員。

刑偵民警玩起了“角色扮演”為哪般？事情要從7月初的一次清查行動(dòng)談起。

半個(gè)月前，該支隊(duì)在對全市各類網(wǎng)絡(luò)公司進(jìn)行清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)名為福建某珠寶有限公司和福建某科技有限公司的經(jīng)營狀況十分反常。兩家公司所招聘的員工皆為話務(wù)員，且員工的上班時(shí)間定在每日下午3點(diǎn)至凌晨。

異常的招聘與營業(yè)時(shí)間立即引起了民警的警覺。通過進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)兩家公司在名義上看似毫無瓜葛，但實(shí)際經(jīng)營類目與管理班子卻高度重疊。這背后是否隱藏著什么貓膩？為了獲取更多線索，主辦該案的林應(yīng)決定偽裝成普通白領(lǐng)，與該公司業(yè)務(wù)員近距離接觸。

“加上微信后，我們從業(yè)務(wù)員‘曉雨’口中了解到，這家公司的主營業(yè)務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)銷售‘賭石’。但一開始，對方卻并未和我提起玉石銷售的事，反而和我拉起了家常，談起了感情?！绷謶?yīng)介紹。后來，認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟的“曉雨”才開始了“她”的兜售工作。

在“曉雨”鼓動(dòng)下，林應(yīng)順勢表現(xiàn)出了購買興趣。見有戲，“曉雨”隨后將其拉入一個(gè)直播間。

“這個(gè)直播間的直播地點(diǎn)位于西南邊境，一名主播正在向觀眾介紹翡翠原石的選購和切割方法。當(dāng)時(shí)的在線人數(shù)有500多人，不少觀眾在評論區(qū)都表現(xiàn)出了購買意向?！绷謶?yīng)稱，這些原石的價(jià)格從幾百元到數(shù)十萬元不等，從直播中看，石頭的樣子確實(shí)十分美觀。然而，其真實(shí)價(jià)值究竟幾何？又是否如業(yè)務(wù)員所說的可信？為了解開這“賭石”的秘密，林應(yīng)決定與同事親赴云南進(jìn)行調(diào)查。

遠(yuǎn)赴邊境偵查“賭石”內(nèi)情 發(fā)現(xiàn)貓膩

8月10日，剛剛抵達(dá)云南邊境的林應(yīng)等人立即奔赴當(dāng)?shù)亍百€石”夜市。通過3天的走訪調(diào)查，一行人漸漸摸清了“賭石”文化，了解到翡翠原石的不同種類，而該公司在直播中向觀眾展示的，正是所謂的“公斤料”與“作假料”。

“賭石”中所說的“公斤料”，其實(shí)質(zhì)就是一些經(jīng)過幾次篩選后被棄之不用的礦口廢料。而“作假料”則是經(jīng)過染色或者膠水黏合重新流入市場的廢石?！拔覀冊趥刹橹邪l(fā)現(xiàn)，該公司正是利用群眾對該行業(yè)了解不深的特性，以欺騙、請托兒等方式，將毫無價(jià)值的廢石高價(jià)兜售。”林應(yīng)說。

調(diào)查期間，偵查組還找到了直播中的“賭石毛料市場”。令人驚訝的是，視頻中熱鬧非凡的市場，實(shí)際卻是該公司在一租賃房屋內(nèi)搭建起來的場景。其中的攤販、顧客、外籍原料商，實(shí)際都是為蒙蔽直播觀眾請來的“演員”。

8月28日，在全面掌握該公司組織架構(gòu)與作案手段后，寧德市公安局抽調(diào)160名警力，在寧德和西南邊境同時(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng)。

當(dāng)日下午4時(shí)許，涉案公司員工到齊，網(wǎng)絡(luò)直播間開播，民警“從天而降”，將兩處窩點(diǎn)共130名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，并當(dāng)場扣押作案電腦127臺(tái)、手機(jī)90余部，成功破獲了這起網(wǎng)絡(luò)“賭石”電信詐騙案。

犯罪嫌疑人交代，涉案兩家公司成立于2018年初，并于今年8月2日合并。公司主要通過婚戀網(wǎng)站、微信附近的人、微信漂流瓶等渠道獲得男性客戶資源，隨后將資源分配給業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員無論男女，都要扮演美女角色，通過微信聊天的方式，與客戶建立起情侶關(guān)系。期間，業(yè)務(wù)員會(huì)根據(jù)客戶的職業(yè)、收入、購買能力等情況，對客戶“質(zhì)量”及其可能承受的心理價(jià)位進(jìn)行綜合判斷，并將所得信息打包發(fā)往云南的售后人員。客戶進(jìn)入直播間后，售后人員再根據(jù)其心理價(jià)位提供石料，契合客戶的購買心理。

完成石料購買后，售后人員還會(huì)以“原石切漲，可制成一定數(shù)量手鐲或玉牌”為由，說服客戶對石料進(jìn)行加工，并收取一定金額的加工費(fèi)。隨后，將事先備好的廉價(jià)玉器從云南寄到客戶手中。