江陰警方18個月抓回1800余名詐騙“老千”

打著“經濟師”幌子引誘他人投資原油、通過微信網戀騙取感情費、假借“車貸”合同違約進行敲詐……近年來，新型犯罪手段花樣迭出，令人防不勝防，成了困擾社會治安的“頑疾”。江蘇省江陰市公安局2017年以來大膽創(chuàng)新“探索式打擊”機制，成功地將多種新型隱蔽的犯罪鏈“連根拔起”，抓獲1800余名詐騙犯罪嫌疑人。

“探索式打擊”機制在數據留痕中捕捉蛛絲馬跡

連續(xù)多年位居中國百強縣之首的江陰市，目前擁有各類上市公司47家、新三板掛牌企業(yè)53家，一直是中國區(qū)域經濟發(fā)展的標桿。經濟發(fā)達地，也是新型詐騙犯罪最為集中的侵害地。2017年初，江陰市公安局黨委提出，針對犯罪手段的新變化，特別是互聯網虛擬空間的犯罪，公安機關必須解放思想、勇于創(chuàng)新，建立“探索式打擊”機制，向沒有偵辦先例的新型犯罪發(fā)起偵破攻勢。

2017年5月，任某報案稱其在互聯網上聽信“著名金融分析師”馮某的話，在北方某市貴金屬交易所開戶炒現貨瀝青、白銀等，最后虧損了100余萬元。

交易所是正規(guī)的平臺，偌大公司里的分析師個個西裝革履，從事的都是互聯網大數據的白領工作，他們與當事人又沒直接發(fā)生金錢交易……如果按初期調查及傳統(tǒng)的辦案思路，這類“投資有風險”的糾紛連立案的可能性都沒有。難道這里面也會有貓膩？江陰市公安局刑警大隊從互聯網犯罪隱蔽性大的特點入手，抓住“數據留痕”不放，采取不同于傳統(tǒng)偵查的新手段進行一個多月的偵查。結果發(fā)現，這一看似正規(guī)合法的交易背后果真有詐騙團伙在運作。他們以網絡科技公司為偽裝，通過冒充高級金融分析師，誘騙客戶在交易平臺操作，從中賺取高額手續(xù)費。更離奇的是，這些高級分析師甚至故意誘導客戶反向操作，造成客戶高額虧損，而網絡科技公司則可從中獲取相應比例的客損費。

狡猾的狐貍露出尾巴，這是一伙隱藏在互聯網空間里的新型犯罪團伙。今年7月14日，江陰警方出動數百名警力在南方某市警方的協助下，一舉抓獲以唐某、余某為首的嫌疑人員480余名。這是他們單起案件抓獲嫌疑人數最多的詐騙團伙，截至目前共有280余人被采取刑事強制措施，凍結資金1000余萬元。

“探索式打擊”在數據串并中屢破大案

時下，利用QQ交友、微信網戀博取對方“慷慨解囊”的詐騙已不是什么新鮮案件了。然而，一樁看似單一和頻頻發(fā)生過的詐騙小案，其背后可能就是個有組織的網絡詐騙團伙。

2017年4月11日，城東派出所接汪某報警，稱其通過微信加了一名自稱“張某”的女性為好友，二人通過微信“網戀”一段時間后，“張某”以從西北來江陰會面為由，騙取汪某微信轉賬3000元。

案值3000元的小案，且案發(fā)地在千里之外，破案成本顯得有點高。但江陰警方對此類小案“不計成本”，工作組當即趕赴當事人微信IP地址所在地西北某市開展偵查工作。

辦案民警通過實地排摸，確定冒充女性網戀的犯罪嫌疑人為熊某。按理說，行騙的犯罪嫌疑人確定了，江陰警方可以立即抓捕，將該案成功破獲。但偵查員在辦案過程中發(fā)現，犯罪嫌疑人熊某疑似“非法傳銷團伙”中一員。難不成他們是專門從事“網戀”詐騙的犯罪團伙？根據“探索式打擊”機制的辦案要求，工作組延伸辦案思維，決定從這起小案入手，繼續(xù)細心偵查，最終發(fā)現這實際上是一個變相傳銷形式的網絡詐騙團伙。2017年6月15日，在當地警方的配合下，江陰警方將該詐騙團伙的279名嫌疑人全部抓獲歸案，最終熊某等129人被逮捕、判決。

辦理此案的江陰市公安局刑偵大隊民警徐盟介紹，發(fā)生在江陰的這起“網絡交友”詐騙案，如果按原來的辦案思維，最多抓幾個人就可以結案，但辦案組從小案入手，突破自我，幾次出動上百警力對小案、串案“刨根問底”，終將這2個盤踞多年的特大網絡詐騙團伙徹底摧毀。

“探索式打擊”在數據甄別中掃黑除惡

在新型詐騙案中，各地關于汽車抵押貸款糾紛的警情大都呈上漲趨勢。創(chuàng)新建立“探索式打擊”機制后，江陰市公安局針對此類警情，要求接處警民警仔細甄別，防止以“假合同”“假平臺”蒙混過關而定性為“民事糾紛”類警情，并在無錫地區(qū)率先開啟打擊套路貸黑惡勢力犯罪團伙先河。2017年一年，該局就先后打掉車貸團伙7個，破獲“車貸”違約敲詐案56起，涉案總價值130余萬元。而“探索式打擊”的效果就是全市涉車貸類警情直線下降，降幅達96.8%。

江陰市公安局局長王慶春說，實踐證明，江陰公安在打擊新型犯罪特別是涉眾型的侵財案件中，“探索式打擊”機制發(fā)揮了很大的作用,呈現出良好的法律效果和社會效果。今年，全警將聚焦民生案件，準確研究和把握新型犯罪的特點、動向，進一步完善“探索式打擊”工作機制，主動出擊圍剿各類新型犯罪。