湖北襄陽：偵破特大兼職刷單電信詐騙案

8月16日，湖北襄陽警方通過近3個月循線追查，成功偵破“5·18”特大兼職刷單電信詐騙案，打掉兩個兼職刷單詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，偵破兼職刷單電信詐騙案件160起，凍結涉案資金1000余萬元。

輕信兼職刷單 三天被騙9.4萬元

5月18日，襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊接到居民尚女士報警，稱其在網上兼職刷單被騙9.4萬元。尚女士說，5月15日，她在一個媽媽群看到了一則兼職信息：某電商平臺銷售的紅酒需要通過刷單提高信譽，急需兼職，有高額回報，下面還寫了一個QQ號。

由于此前有過刷單經歷，并通過刷單掙了20多元，尚女士很快就與該QQ號取得了聯系。客服發(fā)來一條信息，包含刷單金額和報酬。其中，刷單金額20—1000元，可得傭金5%；金額1001—3000元，傭金6%；金額3001—4500元，傭金7%；4600元以上，傭金8%。

隨后，客服給尚女士派發(fā)了一個刷單任務，通過客服給的鏈接，尚女士購買了一瓶價值100元的紅酒。很快，尚女士不僅拿回了100元貨款，還獲得5元傭金。緊接著，她又完成了另外兩個刷單任務，共獲得30元傭金。

5月16日，客服再次給尚某派發(fā)了任務，這次是購買2萬元的紅酒。尚女士說，由于此前嘗到了“甜頭”，她沒多想，就通過客服給的二維碼，支付了貨款。按照規(guī)則，這一單的提成為8%，即1600元。不過，等了許久，尚女士發(fā)現，貨款和傭金并未到賬?？头忉屨f，這是由于尚女士支付超時所致，需再次刷單才能拿回貨款和傭金。尚女士通過在支付寶里借款，再次支付了2萬元貨款?？墒?，讓她沒想到的是，貨款和傭金依然沒有返還。這次客服的理由是：系統(tǒng)審核不成功，2萬元未到賬，需要再次刷單。尚某又支付了3次、5.4萬元，仍未收到貨款和傭金。此時客服稱，正在處理該業(yè)務，24小時內完成打款，并向尚女士發(fā)來營業(yè)執(zhí)照和身份證照片?？墒堑攘?天，尚女士依然一無所獲。此時，她才意識到上當了，于是報警求助。

民警千里追查 摧毀詐騙團伙

接到尚女士報警后，民警圍繞銀行轉賬線索，串并了19起刷單詐騙同類案件，涉案金額70余萬元，受害人涉及湖北、山東、浙江、廣東等地。

襄陽市公安局刑警支隊、網安支隊、襄陽反電詐中心、襄州刑偵合成作戰(zhàn)，對案件線索進行梳理，在海量數據中查找涉案嫌疑人。專案組民警在偵查中發(fā)現，該團伙的詐騙模式為：以網絡招聘工作為幌子，通過QQ號與受害人聯系，讓受害人購物刷單。一旦受害人發(fā)現被騙，客服立即將受害人拉入黑名單。此外，該團伙出示的營業(yè)執(zhí)照、身份證均為虛假證件。之后，民警以尚女士被騙的9.4萬元為線索，對資金流展開追蹤。

民警發(fā)現，這筆錢轉到了銀行卡后，又轉移至不同的賬戶，再通過多次轉賬，最后被取現。經過層層剝繭，民警有了重大發(fā)現：有人在福建省龍巖市某銀行自動柜員機取走了這筆錢。得知這條重要線索，專班民警立即趕往龍巖市。根據取款視頻，民警鎖定了犯罪嫌疑人鄭某。為了不打草驚蛇，民警圍繞鄭某展開暗中調查。隨著調查的深入，兩個糾結在一起、分工明確的詐騙團伙浮出水面：團伙有總管、技術支持、財務，他們相互配合，實施詐騙。這兩個團伙具有極強的反偵查能力，他們將辦公地點設在了山里，并在各通道安排“把風人”。

7月29日，襄陽市公安局刑警支隊、網安支隊、襄州分局刑偵大隊民警趕赴龍巖市開展工作，通過前期獲取的重要線索，秘密摸排追蹤。8月9日，民警經過10個小時的秘密蹲守，在龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)鄭某家中將其抓獲。隨后，警方又抓獲團伙其他成員11名，扣押涉案車輛3輛，查獲手機30部、作案電腦3臺，收繳銀行卡56張。8月16日，12名犯罪嫌疑人被押解回襄陽。目前，案件正在進一步辦理中。

浙江金華：破獲一起部督電信網絡詐騙案

近日，浙江省金華市公安局江南分局在湖南婁底、河南平頂山警方的大力支持下，成功摧毀部督“6·05”電信網絡詐騙專案網點，抓獲犯罪嫌疑人6名。

4月3日，江南分局湯溪派出所接到范某報警，稱自己投資所謂的低投資、高回報的理財產品被騙近10萬元。3月9日，范某在上班期間微信收到加好友的申請，添加好友后，對方發(fā)了一個鏈接，對其稱里面都是低投資、高回報的理財產品。范某選擇了一個理財產品并注冊了兩個賬號，將資金通過微信、支付寶轉賬的方式轉至網頁上提供的一個公司財務賬戶。4月1日18時，范某又通過相同方式將兩筆錢轉賬到對方賬戶。事后，范某發(fā)現收益、本金都未能及時到賬，賬戶里的錢也不能提現，損失近10萬元。范某通過微信聯系對方時，發(fā)現已被對方拉黑。

民警通過案件串并，發(fā)現3月29日有一起類似案件。受害人陳某被人以投資理財的形式詐騙現金近4萬元。警方經過進一步串并分析，發(fā)現另有10余名受害人被騙，涉案資金20余萬元。通過偵查，專案組民警發(fā)現嫌疑人在湖南婁底、廣東東莞分別取現10萬元、11萬元。

通過大量的偵查工作，民警發(fā)現犯罪嫌疑人在湖南婁底有活動的跡象。專案組民警馬不停蹄趕往當地調查取證，發(fā)現取款人為賬戶本人馮某。通過蹲守，專案組抓獲馮某及另一名嫌疑人李某。經過訊問，警方得知李某與馮某系男女朋友。今年3月，老鄉(xiāng)曾某讓李某負責在東莞取款，李某從中可拿到一定的提成。李某原本只有一張銀行卡，每天取款有限額，便讓女友馮某去辦了農行、工行、郵儲和中國銀行等銀行的儲蓄卡。幾個月來，李某和馮某通過套現或者ATM機取款、柜臺取款的方式將錢取出。截至他們被抓獲時，警方查獲了尚未被轉移的7萬元。

經偵查，該犯罪團伙主要活動區(qū)域在湖南婁底。專案民警發(fā)現該團伙成員分工明確，多名員工相互配合對受害人實施詐騙，受害人將資金轉到團伙指定的銀行卡后，再由團伙成員將錢財轉移到不同賬戶上，最后由其他成員持多張銀行卡取現。目前，案件正在進一步偵辦中。