黑龍江綏化：破獲特大跨境系列電信詐騙案

近日，在公安部統(tǒng)一部署和黑龍江省公安廳具體指揮下，黑龍江省綏化市公安局組織多警種協(xié)同作戰(zhàn)，省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力80余名，在云南、福建、廣西等地公安機(jī)關(guān)及緬甸警方大力支持配合下，一舉打掉境外詐騙窩點(diǎn)、境外洗錢(qián)窩點(diǎn)、虛假?gòu)V告推廣窩點(diǎn)和銀行卡販賣(mài)窩點(diǎn)，抓獲系列電信詐騙案涉案人員23名，凍結(jié)涉案賬戶301個(gè)、涉案資金1004萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已核破涉及全國(guó)23個(gè)省區(qū)市的電信詐騙案件200余起。

網(wǎng)上辦貸款 錢(qián)沒(méi)貸到反被騙

3月10日，接到了自稱是北京大觀投資管理有限公司信貸員的電話。電話中“信貸員”對(duì)庚某說(shuō)可以為其辦理5萬(wàn)元的貸款，并讓庚某加其QQ詳談?！靶刨J員”用QQ給庚某發(fā)送了大觀公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、申請(qǐng)貸款合同，庚某在看過(guò)相應(yīng)文件后便信以為真，隨后，庚某按照“信貸員”的操作陸續(xù)往指定賬戶內(nèi)匯入網(wǎng)貸所需要的繳納的各種款項(xiàng)，約1.7萬(wàn)元。“信貸員”稱貸款已放出，但是由于屬于大額轉(zhuǎn)賬，被銀行攔下，需要繼續(xù)匯款1.5萬(wàn)元用于解凍。這時(shí)，庚某開(kāi)始懷疑對(duì)方?jīng)]有匯這筆錢(qián)，并根據(jù)對(duì)方提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址來(lái)到北京找大觀公司核實(shí)，發(fā)現(xiàn)自己被騙，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

嫌疑人境外詐騙境內(nèi)取現(xiàn)

接到報(bào)案后，肇東市公安局立即將案情匯報(bào)到綏化市公安局刑警支隊(duì)，由綏化市公安局刑警支隊(duì)抽調(diào)相關(guān)人員開(kāi)展調(diào)查。

通過(guò)分析銀行賬戶流水，警方發(fā)現(xiàn)受害人向賬戶匯去的1.7萬(wàn)元被分成5筆，在案發(fā)后幾分鐘內(nèi)迅速轉(zhuǎn)到某支付有限公司名下一個(gè)商戶。該賬戶持卡人為陳某的農(nóng)業(yè)銀行卡，陳某于當(dāng)日下午分批次取走了現(xiàn)金。

綏化市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，陳某與妻子自2015年以來(lái)一直在中緬邊境活動(dòng)，案發(fā)當(dāng)月仍有往返中緬的出入境記錄。隨著案件偵查工作的深入，專案組梳理發(fā)現(xiàn)，全國(guó)100余起同類電信詐騙案件均為同一犯罪窩點(diǎn)作案，自2017年12月以來(lái)，涉案金額400余萬(wàn)元，涉及全國(guó)60余名受害人。至此，專案組分析認(rèn)為，這是在中緬邊境專門(mén)冒充貸款公司工作人員實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙。因西雙版納與緬甸接壤，很多在緬甸的人員使用的網(wǎng)絡(luò)都屬于中國(guó)運(yùn)營(yíng)商，犯罪團(tuán)伙利用此條件，將話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在緬甸境內(nèi)，將取款點(diǎn)設(shè)在境內(nèi)，陳某就是專門(mén)負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的人員。

果斷收網(wǎng) 一舉端掉境內(nèi)外犯罪窩點(diǎn)

4月末，綏化市公安局向黑龍江省公安廳、公安部匯報(bào)案件偵辦進(jìn)展情況，該案被公安部確定為部督特大跨境系列電信詐騙專案，由綏化市公安局主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、抽調(diào)全市公安機(jī)關(guān)80余名精干警力組成專案組進(jìn)行深入偵查，全力開(kāi)展偵破工作。

專案組成員經(jīng)過(guò)70余個(gè)小時(shí)、5000余公里的長(zhǎng)途押解，23名嫌疑人于8月4日被安全押解回綏化。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。