金湖警方破獲特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案近5億元

8月10日，江蘇省金湖縣公安局發(fā)布消息：在上級公安機關(guān)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，金湖警方歷經(jīng)17個月的艱苦偵查，成功偵破一起在境外設(shè)立“管理組”“運營組”、在境內(nèi)設(shè)立“推廣組”“取款組”招攬網(wǎng)民參與賭博的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，搗毀“家族式”犯罪團(tuán)伙1個、賭博網(wǎng)站5個，先后抓獲分布在老撾、柬埔寨、菲律賓及福建、江西等境內(nèi)外的涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金額近5億元。日前，該案犯罪嫌疑人已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

“病毒”廣告牽出境外賭博網(wǎng)站

去年3月10日，金湖縣的張某在家中上網(wǎng)時，電腦突然彈出一個“環(huán)球娛樂城”賭博網(wǎng)站頁面。出于好奇，張某點擊進(jìn)入該網(wǎng)站，本以為是“病毒”廣告，未曾想真的可以充值并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，張某隨即向金湖縣公安局報案。

金湖縣公安局針對案件線索立案偵查。經(jīng)查，該網(wǎng)站設(shè)有“百家樂”“牛?！薄罢ń鸹ā钡绕迮祁惡汀爸貞c時時競彩”等博彩類以及真人視頻類數(shù)十種網(wǎng)絡(luò)賭博游戲?！皞刹橹邪l(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過大量使用他人銀行卡及第三方支付，對網(wǎng)站玩家投注資金進(jìn)行接收流轉(zhuǎn)，牟取暴利?！鞭k案民警丁強告訴記者。

通過對相關(guān)線索的進(jìn)一步追蹤，辦案民警成功鎖定了一名福建籍男子周某。周某等人多次持不同賬號銀行卡在ATM機、銀行柜臺提取現(xiàn)金，數(shù)額近1.3億元。

專案民警經(jīng)研判分析，認(rèn)定周某等取款人員背后應(yīng)該隱藏著一個巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。抓捕周某，刻不容緩！去年5月23日，民警根據(jù)線索赴福建泉州對周某展開偵查摸排，連續(xù)追蹤兩天后，辦案民警在泉州火車站將周某抓獲歸案。

“環(huán)球系列”賭博網(wǎng)站現(xiàn)形

面對訊問，周某企圖以“一問三不知”形式逃避警方打擊，并將責(zé)任推卸給與自己外貌相似的哥哥。民警見疑不放，通過仔細(xì)辨認(rèn)視頻畫面和簽名筆跡，當(dāng)即識破周某的伎倆，在充分的證據(jù)和強大的攻勢下，周某開始交代犯罪事實。

在淮安市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，根據(jù)掌握的案情及周某供述，專案組逐步掌握了該賭博網(wǎng)站的組織構(gòu)架和運轉(zhuǎn)流程，主要犯罪嫌疑人余某、蘇某、福某等3人組成的“管理組”在老撾萬象租賃一民房設(shè)立辦公地點，架設(shè)賭博網(wǎng)站，并招攬胡某等17人組建“運營組”從事網(wǎng)站運營、資金流轉(zhuǎn)、費用結(jié)算等工作。同時，在廣東惠州招攬仲某等6人組建“推廣組”負(fù)責(zé)網(wǎng)站推廣、發(fā)展會員（代理）、資金接收（購買他人銀行卡、網(wǎng)上支付），最后由周某等22人組成“取款組”在福建廈門通過ATM機、銀行柜臺提取現(xiàn)金。

辦案民警判斷該犯罪團(tuán)伙為公司化運作，且不局限于“環(huán)球娛樂城”一個賭博網(wǎng)站，還可能運營其他賭博網(wǎng)站。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查研判，民警發(fā)現(xiàn)余某等3人還伙同陳某、程某、仲某、裴某等4人分別開設(shè)運營“新葡京娛樂場”“威尼斯人娛樂場”“帝國娛樂城”“永亨娛樂場”等系列賭博網(wǎng)站。這是一個以夫妻、兄妹等家族成員為核心，以同學(xué)、同事等關(guān)系為紐帶的“家族式”犯罪團(tuán)伙，他們通過在境外設(shè)立服務(wù)器運營賭博網(wǎng)站，在國內(nèi)招攬網(wǎng)民參與賭博，從而牟取暴利。

搗毀“家族式”網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙

“這起網(wǎng)絡(luò)賭博案件，規(guī)模龐大、隱蔽性強、危害嚴(yán)重，7名主要犯罪嫌疑人之間通過親戚、同學(xué)、同事、同鄉(xiāng)關(guān)系，緊密聚合在一起，且具有較強的反偵查意識，調(diào)查訊問十分困難。但此案不破，我們誓不罷休?！苯鸷h公安局副局長趙建標(biāo)說。

掌握案件相關(guān)情況后，專案組民警兵分兩路，一路針對涉案人員相關(guān)信息，跟進(jìn)梳理分析，做好案件擴線工作；另一路赴山西、遼寧、福建、廣東等地展開走訪調(diào)查，調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料數(shù)億條，摸清了賭博資金流向，查明涉案流動資金近5億元。

經(jīng)過前期充分準(zhǔn)備，金湖警方研究制定了“分組封控、同時抓捕”的方案，抽調(diào)50余名精干警力，同步展開集中收網(wǎng)行動。去年6月2日，抓捕民警分別在云南昆明、廣西桂林、福建安溪、廣東惠州等地抓獲余某等主要涉案人員17名，扣押作案工具電腦20余臺，凍結(jié)違法資金1270余萬元、房產(chǎn)10套。

針對境外在逃人員，金湖警方按照公安部“獵狐行動”統(tǒng)一部署，展開持續(xù)追捕行動。在法律震懾、政策感召和警方強大攻勢下，去年12月至今年1月期間，逃竄至老撾、柬埔寨、菲律賓的蘇某、龔某等15名主要涉案人員先后回國投案自首。其他涉案人員也相繼被警方抓獲。4月24日，隨著最后2名涉案人員被抓獲，該案63名涉案人員全部歸案，一個涉及境內(nèi)外的“家族式”網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙被警方徹底搗毀。