襄陽警方偵破特大電信詐騙案

8月16日，襄陽警方通過近三個月循線追查，成功偵破“5.18”特大兼職刷單電信詐騙案，12名犯罪嫌疑人被襄陽市公安局襄州區(qū)分局民警從福建省龍巖市帶回。警方成功打掉兼職刷單詐騙團伙兩個，破獲兼職刷單電信詐騙案件160起，凍結(jié)涉案現(xiàn)金1000余萬元，扣押涉案車輛3臺，手機30部，作案電腦3臺，收繳銀行卡56張。

輕信兼職刷單 三天被騙9萬余元

2018年5月18日，襄州分局刑偵大隊接到襄州區(qū)群眾尚某某報警稱：在網(wǎng)上兼職刷單被騙9.4萬元。

5月15日，尚某某在微信朋友圈看到了一條兼職廣告，在某電商平臺銷售的紅酒需要通過刷單提高信譽，急需兼職并有高額回報。

尚某某與網(wǎng)店客服QQ聯(lián)系后，客服首先給尚某某派發(fā)了一個100余元的紅酒購買任務(wù)，稱完成任務(wù)后會有10元傭金。尚某某按照客服指令，很快完成了購買紅酒刷單任務(wù)并收到了傭金。5月16日，網(wǎng)店客服又連續(xù)多次給尚某某派發(fā)購買任務(wù)，將購買金額逐漸提高，以任務(wù)超時、重復(fù)購買等為借口，先后騙取尚某某9.4萬元后將尚某某QQ號碼拉黑。

循線追查 鎖定詐騙團伙

民警通過查詢，2018年以來，襄陽市共發(fā)刷單詐騙案200余起，涉案金額180余萬元。通過圍繞“5.18”尚某某被騙9萬余元銀行轉(zhuǎn)賬線索，民警串并了19起刷單詐騙同類案件，涉案金額70余萬元，受害人涉及湖北、山東、浙江、廣東等地。

案情重大，群眾損失嚴(yán)重，案件迅速上報至襄陽市公安局。市委常委、公安局長楊彪高度重視，要求迅速組建偵破專班，快偵快破，嚴(yán)厲打擊犯罪分子囂張氣焰。襄陽市公安局刑警支隊、網(wǎng)安技偵支隊、襄陽反電詐中心、襄州刑偵合成作戰(zhàn)，對案件線索進行梳理，在海量數(shù)據(jù)中查找涉案嫌疑人。

專案組民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，尚某某兼職刷單電信詐騙采用的模式是以網(wǎng)絡(luò)招聘工作為由，通過QQ號與受害人聯(lián)系，讓受害人按要求購物刷單返利。電信詐騙團伙出示有營業(yè)執(zhí)照、身份信息等虛假信息，該團伙向尚某某提供購物網(wǎng)址，先是按照對方提供的銀行卡號匯入購物款，等尚某某刷單購物有購物記錄后，再將錢返回。尚某某將錢打入對方賬戶后，對方以系統(tǒng)出現(xiàn)問題等理由將尚某某拉入黑名單。

通過偵查，民警確定嫌疑人在福建省龍巖市某銀行自動柜員機取款。專班民警立即趕往福建省龍巖市，通過調(diào)取銀行視頻監(jiān)控嫌疑人畫面，進行人像比對，確定鄭某為犯罪嫌疑人。辦案民警鎖定犯罪嫌疑人后立即圍繞與鄭某有關(guān)的嫌疑人開展調(diào)查。

經(jīng)偵查，以鄭某為首的犯罪團伙主要活動區(qū)域在福建省龍巖市。專案民警發(fā)現(xiàn)鄭某反偵察能力極強，將團伙成員明確分工：總管、技術(shù)支持、財務(wù)等多名員工相互配合對受害人實施詐騙，受害人將資金轉(zhuǎn)到鄭某指定的銀行卡后，鄭某將受害人的錢財轉(zhuǎn)移到不同賬戶上，通過多次轉(zhuǎn)賬，最后由團伙其他成員持多張銀行卡取現(xiàn)。至此，涉嫌兼職刷單電信詐騙的犯罪團伙浮出水面。

收網(wǎng)行動 抓獲12名犯罪嫌疑人

7月29日下午，襄陽市公安局刑警支隊、技偵網(wǎng)安支隊、襄州分局刑偵大隊民警趕赴龍巖市開展工作，通過前期獲取的重要線索，秘密摸排追蹤，發(fā)現(xiàn)鄭某、饒某某為該團伙骨干成員，圍繞鄭某相關(guān)聯(lián)系人，進一步鎖定該犯罪團伙成員陳某某和劉某某。8月9日上午，專班民警經(jīng)過整整10個小時的秘密蹲守，在龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)鄭某家中將其抓獲，此次行動共抓獲犯罪嫌疑人12名。

警惕騙子套路

網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙，屬于老套路詐騙方式，但在各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中仍居于發(fā)案首位。詐騙分子通常設(shè)置虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺，利用招聘網(wǎng)站、兼職QQ群等途徑發(fā)布兼職刷單虛假信息，要求受害人拍下商品并付款，隨后返還購物款并支付一定數(shù)額的“傭金”。詐騙分子在受害人完成前幾單小額任務(wù)后會很快返還本金發(fā)放“傭金”獲取受害人信任，之后再以高額報酬為誘餌，誘使受害人繼續(xù)刷大單。隨著受害人刷單數(shù)量和金額的增加，便以系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等問題為由拒返本金及傭金，并要求繼續(xù)交易才能返還，一步步詐騙錢財。廣大群眾切勿相信“網(wǎng)絡(luò)高薪兼職刷單”的謊言，謹防上當(dāng)受騙，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)當(dāng)迅速保存涉案證據(jù)，并及時報警。