“剪燭光”行動(dòng)斬?cái)嗪谏a(chǎn)業(yè)鏈

“卡販”將收集到的居民身份證復(fù)印件、實(shí)名注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾等各類(lèi)卡證販賣(mài)給“卡總”，“卡總”再將身份證復(fù)印件交給“制假中心”制作假身份證，然后借助安排在物流快遞公司的“內(nèi)鬼”，將成套的銀行卡套卡實(shí)物資料通過(guò)網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，詐騙團(tuán)伙作案獲得贓款后，交由“水房”（洗錢(qián)嫌疑人）將贓款通過(guò)各類(lèi)卡證轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。

日前，廣東深圳龍崗警方通過(guò)工作線(xiàn)索，從發(fā)現(xiàn)的一名涉嫌詐騙的“卡販”線(xiàn)索入手，輾轉(zhuǎn)全國(guó)17個(gè)省市，展開(kāi)了為期半年的全鏈條偵查，一舉斬?cái)嗔诉@條特大詐騙黑產(chǎn)業(yè)鏈，刑拘犯罪嫌疑人110名。

2017年底，深圳市公安局龍崗分局在案件偵查工作中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙在龍崗區(qū)南灣街道區(qū)域，通過(guò)微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)通信工具收購(gòu)居民身份證復(fù)印件、實(shí)名注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾等成套銀行卡套卡，然后將收購(gòu)的身份證復(fù)印件交給假證制作人員制作假身份證，最后借助安排在物流快遞公司的工作人員，將成套的銀行卡套卡實(shí)物資料販賣(mài)給全國(guó)13個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)人員及境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子。獲悉案情后，深圳市公安局迅速成立專(zhuān)案組，由深圳市公安局刑警支隊(duì)牽頭，相關(guān)部門(mén)協(xié)助，龍崗分局具體偵辦，展開(kāi)代號(hào)為“剪燭光”的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，并報(bào)廣東省公安廳、公安部列為督辦案件。

經(jīng)過(guò)近6個(gè)月艱苦偵查，專(zhuān)案組先后對(duì)涉嫌詐騙的百余張銀行卡、百余個(gè)手機(jī)號(hào)和近200個(gè)微信號(hào)、百余個(gè)快遞件等線(xiàn)索進(jìn)行了全面細(xì)致的分析研判，初步掌握了該犯罪團(tuán)伙由在深圳南灣街道團(tuán)伙成員（卡總）、其他省市的卡販、快遞行業(yè)工作人員的“內(nèi)鬼”、詐騙團(tuán)伙、洗錢(qián)團(tuán)伙（水房）及其他黑產(chǎn)環(huán)節(jié)（制假中心）組成。初步查明，百余名團(tuán)伙成員分布在全國(guó)17個(gè)省、市、縣（區(qū)）。

今年5月5日，專(zhuān)案組組織警力400人，分赴深圳、饒平、惠州、重慶、蘇州、合肥、汝城、玉林、大連、龍巖等地對(duì)百余名犯罪嫌疑人展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)。行動(dòng)中，民警們克服點(diǎn)多、面廣、異地抓捕等諸多困難，一舉抓獲目標(biāo)犯罪嫌疑人110名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假身份證933張、銀行卡1892張、U盾1070個(gè)、手機(jī)265部、電腦81臺(tái)、賬本16本、U盤(pán)12個(gè)、電話(huà)卡621張、密碼器234個(gè)、假公章246枚及制證設(shè)備一批。目前，110名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，初查涉案數(shù)百起，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。此次“剪燭光”行動(dòng)也揭開(kāi)了一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的秘密。

據(jù)辦案民警介紹，卡販子主要通過(guò)網(wǎng)上或者微信發(fā)布購(gòu)卡信息，所謂的“收購(gòu)卡”就是對(duì)一些急需資金周轉(zhuǎn)的或者手上有閑置銀行卡的人公開(kāi)收購(gòu)，要求事主辦銀行卡，把卡和密碼給對(duì)方，并能提供辦卡人姓名、身份證號(hào)、銀行卡開(kāi)戶(hù)行精確名稱(chēng)等，收購(gòu)價(jià)格在200元到300元之間。

此外，犯罪嫌疑人還會(huì)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)的身份信息，把這些真實(shí)身份信息重新包裝成“新”身份證，并用這張假證繼續(xù)辦理銀行卡、電話(huà)卡等。犯罪分子將改頭換面的一套包含身份證、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾等資料齊全的銀行卡，通過(guò)快遞人員進(jìn)行公開(kāi)售賣(mài)，網(wǎng)上要價(jià)可達(dá)2000元。

詐騙分子是購(gòu)買(mǎi)該物品的“大客戶(hù)”。這些銀行卡一般是通過(guò)QQ群或是網(wǎng)上廣告銷(xiāo)售，并通過(guò)快遞貨到付款的方式送到對(duì)方手中。在該案中，犯罪嫌疑人就是通過(guò)快遞賣(mài)給全國(guó)13個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪重點(diǎn)地區(qū)人員及境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，涉案金額達(dá)600多萬(wàn)元人民幣。

詐騙團(tuán)伙在作案成功后，負(fù)責(zé)收款的人則利用購(gòu)買(mǎi)來(lái)的銀行卡進(jìn)行分級(jí)轉(zhuǎn)賬，把騙來(lái)的錢(qián)打到卡上再轉(zhuǎn)走。由于是購(gòu)買(mǎi)的銀行卡，即使警方追查到銀行卡賬戶(hù)，也很難查到犯罪分子的真實(shí)身份。

警方提示：廣大群眾切勿相信網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)或租用銀行卡信息廣告，不論買(mǎi)卡還是賣(mài)卡，都是違法違規(guī)行為。出售、購(gòu)買(mǎi)銀行卡，不管是以虛假身份辦理，或者用他人身份證騙領(lǐng)、購(gòu)買(mǎi)信用卡都是構(gòu)成妨礙信用卡管理罪，都要依法追究刑事責(zé)任。