蕪湖警方摧毀網(wǎng)絡(luò)“投資理財(cái)”平臺(tái)

幾名“90后”為發(fā)財(cái)走偏門，通過(guò)建立虛擬的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)實(shí)施詐騙，“運(yùn)行”不到3個(gè)月，就被安徽蕪湖警方成功打掉。目前，6名涉案嫌疑人全部落網(wǎng)，警方收繳大量涉案手機(jī)、電腦、銀行卡，凍結(jié)涉案資金45萬(wàn)余元。

今年4月中旬，一名男子匆匆走進(jìn)蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所。見(jiàn)到民警，男子焦急地說(shuō)：“我被人騙了40萬(wàn)。”

民警了解到，男子叫鄧某，其在網(wǎng)上做投資理財(cái)被騙了40萬(wàn)元。案情重大，分局合成作戰(zhàn)中心與弋磯山派出所立即展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，鄧某平時(shí)喜歡在網(wǎng)上的投資平臺(tái)做理財(cái)，有不少微信朋友。幾個(gè)月前，鄧某認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友，對(duì)方自稱是投資理財(cái)顧問(wèn)，兩人經(jīng)常通過(guò)微信、電話就網(wǎng)上投資理財(cái)進(jìn)行交流。一次，網(wǎng)友告訴鄧某，其在一個(gè)彩票網(wǎng)站投資賺錢了，建議鄧某也試試。鄧某按照對(duì)方“指點(diǎn)”建了一個(gè)賬戶，投資1000元“試水”，幾天后就賺到500元錢，鄧某高興之余與這名網(wǎng)友聊得更熱乎了。

對(duì)方趁熱打鐵，將鄧某拉進(jìn)另一個(gè)微信群。群里雖然只有5個(gè)人，但很熱鬧，每個(gè)人都在暢談自己投資理財(cái)?shù)摹敖?jīng)驗(yàn)”和賺錢后的興奮。群里有人建議：“這樣賺錢太刺激了，不如咱們多投資，賺更多的錢。”建議立即得到其他人的響應(yīng)，有人說(shuō)要馬上投資，鄧某心動(dòng)了。

4月中旬，鄧某陸續(xù)投了33萬(wàn)。當(dāng)他看到自己賬戶上已經(jīng)有了50多萬(wàn)時(shí)，以為賺了10多萬(wàn)，便想提現(xiàn)。然而，網(wǎng)友告訴他，投資必須達(dá)到40萬(wàn)才能提現(xiàn)。鄧某雖然感覺(jué)不對(duì)勁，但仍然抱著僥幸心理，又追加了7萬(wàn)元投資，達(dá)到40萬(wàn)。讓他想不到的是，網(wǎng)友卻把他拉黑了。本想賺錢，反倒被騙，此時(shí)的鄧某如夢(mèng)初醒，趕緊報(bào)案。

民警進(jìn)入鄧某提供的“投資理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)調(diào)查，然而，這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)“失蹤”。這證實(shí)了偵查員的判斷——這個(gè)詐騙團(tuán)伙十分狡猾，擔(dān)心鄧某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，便撤銷網(wǎng)站，以逃避警方打擊。

為打掉這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，民警根據(jù)鄧某匯款的銀行賬號(hào)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)鄧某匯款，對(duì)方的銀行卡收到錢后，很快就將錢轉(zhuǎn)入另外幾十張銀行卡。隨著偵查的深入，民警分析，這個(gè)犯罪團(tuán)伙用洗錢的方式將詐騙得來(lái)的錢轉(zhuǎn)走。蕪湖市公安局反電詐中心及相關(guān)部門介入偵查，一方面對(duì)該團(tuán)伙的微信聊天記錄、資金走向進(jìn)行排查，另一方面結(jié)合前期公安機(jī)關(guān)打擊處理的“私彩網(wǎng)站”詐騙團(tuán)伙進(jìn)行梳理分析，結(jié)果證實(shí)，這伙詐騙嫌疑人都是湖南婁底地區(qū)人員。民警對(duì)涉案的100多張銀行卡逐一調(diào)查，有了重大發(fā)現(xiàn)——有兩張銀行卡在婁底取現(xiàn)。

5月下旬，民警直奔婁底，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，通過(guò)嫌疑人取現(xiàn)的銀行ATM機(jī)獲取兩名嫌疑人圖像。警方順藤摸瓜，鎖定6名犯罪嫌疑人，他們的窩點(diǎn)設(shè)在長(zhǎng)沙。

辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)長(zhǎng)沙，通過(guò)摸排，查到該窩點(diǎn)在長(zhǎng)沙某居民小區(qū)。5月31日凌晨，偵查員發(fā)現(xiàn)，嫌疑人離開(kāi)窩點(diǎn)，到一家飯店吃夜宵，隨后走進(jìn)網(wǎng)吧。鎖定6名犯罪嫌疑人所在機(jī)位后，民警分頭包抄，分別將6名犯罪嫌疑人全部抓獲。與此同時(shí)，在該窩點(diǎn)布控的民警收繳涉案的2臺(tái)電腦、幾十部手機(jī)、100余張銀行卡，凍結(jié)涉案資金數(shù)萬(wàn)元。

6月2日，6名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙6名成員均是湖南婁底人，都是“90后”，“老板”叫李某。今年3月初，李某在電視節(jié)目上看到，有人通過(guò)在網(wǎng)上設(shè)置投資理財(cái)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。于是，他參考詐騙經(jīng)過(guò)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行研究。隨后，李某找到5個(gè)“鐵哥們兒”，把想法一說(shuō)，幾個(gè)人一拍即合。接下來(lái)，李某帶著一伙人跑到長(zhǎng)沙租房后，在網(wǎng)上建立虛擬“投資理財(cái)平臺(tái)”，又購(gòu)買了手機(jī)、電腦、銀行卡。準(zhǔn)備就緒后，李某和同伙分頭通過(guò)微信“撒網(wǎng)”，在全國(guó)各地尋找“獵物”。

鄧某成為他們的“獵物”后，李某把他拉進(jìn)團(tuán)伙成員的小群，自己是“投資理財(cái)顧問(wèn)”，幾名同伙扮演不同角色，對(duì)鄧某輪番轟炸，誘騙其投資。當(dāng)鄧某匯款后，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)后臺(tái)操作，讓鄧某從虛擬的賬戶里看到自己的資金，其實(shí)詐騙的錢已經(jīng)被犯罪嫌疑人從多張銀行卡轉(zhuǎn)走，提現(xiàn)后進(jìn)行賭博、揮霍。

警方提示：犯罪分子的詐騙套路一般是在網(wǎng)上尋找到受害人，先建立感情，取得信任，然后以“理財(cái)顧問(wèn)”身份與受害人聊天，提出建議。一旦有人進(jìn)入“圈套”，他們便把受害人拉進(jìn)團(tuán)伙成員群，幾名同伙以“投資人”的身份繼續(xù)騙，誘導(dǎo)受害人投資。一旦詐騙的錢到手，他們通過(guò)幾級(jí)賬戶轉(zhuǎn)賬。廣大群眾不要輕信陌生網(wǎng)友，不要相信天上掉餡餅，管好自己的財(cái)物，交友需謹(jǐn)慎，投資也需謹(jǐn)慎，當(dāng)回報(bào)明顯超過(guò)正常范圍，一定要做到頭腦保持清醒。一旦被騙，保留證據(jù)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。