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    蕪湖警方摧毀網(wǎng)絡(luò)“投資理財(cái)”平臺(tái)

    2018-01-22 18:42:45
    中國(guó)防偽報(bào)道 2018年8期
    關(guān)鍵詞:投資理財(cái)鄧某團(tuán)伙

    幾名“90后”為發(fā)財(cái)走偏門,通過(guò)建立虛擬的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)實(shí)施詐騙,“運(yùn)行”不到3個(gè)月,就被安徽蕪湖警方成功打掉。目前,6名涉案嫌疑人全部落網(wǎng),警方收繳大量涉案手機(jī)、電腦、銀行卡,凍結(jié)涉案資金45萬(wàn)余元。

    今年4月中旬,一名男子匆匆走進(jìn)蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所。見(jiàn)到民警,男子焦急地說(shuō):“我被人騙了40萬(wàn)。”

    民警了解到,男子叫鄧某,其在網(wǎng)上做投資理財(cái)被騙了40萬(wàn)元。案情重大,分局合成作戰(zhàn)中心與弋磯山派出所立即展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查,鄧某平時(shí)喜歡在網(wǎng)上的投資平臺(tái)做理財(cái),有不少微信朋友。幾個(gè)月前,鄧某認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友,對(duì)方自稱是投資理財(cái)顧問(wèn),兩人經(jīng)常通過(guò)微信、電話就網(wǎng)上投資理財(cái)進(jìn)行交流。一次,網(wǎng)友告訴鄧某,其在一個(gè)彩票網(wǎng)站投資賺錢了,建議鄧某也試試。鄧某按照對(duì)方“指點(diǎn)”建了一個(gè)賬戶,投資1000元“試水”,幾天后就賺到500元錢,鄧某高興之余與這名網(wǎng)友聊得更熱乎了。

    對(duì)方趁熱打鐵,將鄧某拉進(jìn)另一個(gè)微信群。群里雖然只有5個(gè)人,但很熱鬧,每個(gè)人都在暢談自己投資理財(cái)?shù)摹敖?jīng)驗(yàn)”和賺錢后的興奮。群里有人建議:“這樣賺錢太刺激了,不如咱們多投資,賺更多的錢。”建議立即得到其他人的響應(yīng),有人說(shuō)要馬上投資,鄧某心動(dòng)了。

    4月中旬,鄧某陸續(xù)投了33萬(wàn)。當(dāng)他看到自己賬戶上已經(jīng)有了50多萬(wàn)時(shí),以為賺了10多萬(wàn),便想提現(xiàn)。然而,網(wǎng)友告訴他,投資必須達(dá)到40萬(wàn)才能提現(xiàn)。鄧某雖然感覺(jué)不對(duì)勁,但仍然抱著僥幸心理,又追加了7萬(wàn)元投資,達(dá)到40萬(wàn)。讓他想不到的是,網(wǎng)友卻把他拉黑了。本想賺錢,反倒被騙,此時(shí)的鄧某如夢(mèng)初醒,趕緊報(bào)案。

    民警進(jìn)入鄧某提供的“投資理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)調(diào)查,然而,這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)“失蹤”。這證實(shí)了偵查員的判斷——這個(gè)詐騙團(tuán)伙十分狡猾,擔(dān)心鄧某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,便撤銷網(wǎng)站,以逃避警方打擊。

    為打掉這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,民警根據(jù)鄧某匯款的銀行賬號(hào)進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)鄧某匯款,對(duì)方的銀行卡收到錢后,很快就將錢轉(zhuǎn)入另外幾十張銀行卡。隨著偵查的深入,民警分析,這個(gè)犯罪團(tuán)伙用洗錢的方式將詐騙得來(lái)的錢轉(zhuǎn)走。蕪湖市公安局反電詐中心及相關(guān)部門介入偵查,一方面對(duì)該團(tuán)伙的微信聊天記錄、資金走向進(jìn)行排查,另一方面結(jié)合前期公安機(jī)關(guān)打擊處理的“私彩網(wǎng)站”詐騙團(tuán)伙進(jìn)行梳理分析,結(jié)果證實(shí),這伙詐騙嫌疑人都是湖南婁底地區(qū)人員。民警對(duì)涉案的100多張銀行卡逐一調(diào)查,有了重大發(fā)現(xiàn)——有兩張銀行卡在婁底取現(xiàn)。

    5月下旬,民警直奔婁底,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,通過(guò)嫌疑人取現(xiàn)的銀行ATM機(jī)獲取兩名嫌疑人圖像。警方順藤摸瓜,鎖定6名犯罪嫌疑人,他們的窩點(diǎn)設(shè)在長(zhǎng)沙。

    辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)長(zhǎng)沙,通過(guò)摸排,查到該窩點(diǎn)在長(zhǎng)沙某居民小區(qū)。5月31日凌晨,偵查員發(fā)現(xiàn),嫌疑人離開(kāi)窩點(diǎn),到一家飯店吃夜宵,隨后走進(jìn)網(wǎng)吧。鎖定6名犯罪嫌疑人所在機(jī)位后,民警分頭包抄,分別將6名犯罪嫌疑人全部抓獲。與此同時(shí),在該窩點(diǎn)布控的民警收繳涉案的2臺(tái)電腦、幾十部手機(jī)、100余張銀行卡,凍結(jié)涉案資金數(shù)萬(wàn)元。

    6月2日,6名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙6名成員均是湖南婁底人,都是“90后”,“老板”叫李某。今年3月初,李某在電視節(jié)目上看到,有人通過(guò)在網(wǎng)上設(shè)置投資理財(cái)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。于是,他參考詐騙經(jīng)過(guò),對(duì)過(guò)程進(jìn)行研究。隨后,李某找到5個(gè)“鐵哥們兒”,把想法一說(shuō),幾個(gè)人一拍即合。接下來(lái),李某帶著一伙人跑到長(zhǎng)沙租房后,在網(wǎng)上建立虛擬“投資理財(cái)平臺(tái)”,又購(gòu)買了手機(jī)、電腦、銀行卡。準(zhǔn)備就緒后,李某和同伙分頭通過(guò)微信“撒網(wǎng)”,在全國(guó)各地尋找“獵物”。

    鄧某成為他們的“獵物”后,李某把他拉進(jìn)團(tuán)伙成員的小群,自己是“投資理財(cái)顧問(wèn)”,幾名同伙扮演不同角色,對(duì)鄧某輪番轟炸,誘騙其投資。當(dāng)鄧某匯款后,該犯罪團(tuán)伙通過(guò)后臺(tái)操作,讓鄧某從虛擬的賬戶里看到自己的資金,其實(shí)詐騙的錢已經(jīng)被犯罪嫌疑人從多張銀行卡轉(zhuǎn)走,提現(xiàn)后進(jìn)行賭博、揮霍。

    警方提示:犯罪分子的詐騙套路一般是在網(wǎng)上尋找到受害人,先建立感情,取得信任,然后以“理財(cái)顧問(wèn)”身份與受害人聊天,提出建議。一旦有人進(jìn)入“圈套”,他們便把受害人拉進(jìn)團(tuán)伙成員群,幾名同伙以“投資人”的身份繼續(xù)騙,誘導(dǎo)受害人投資。一旦詐騙的錢到手,他們通過(guò)幾級(jí)賬戶轉(zhuǎn)賬。廣大群眾不要輕信陌生網(wǎng)友,不要相信天上掉餡餅,管好自己的財(cái)物,交友需謹(jǐn)慎,投資也需謹(jǐn)慎,當(dāng)回報(bào)明顯超過(guò)正常范圍,一定要做到頭腦保持清醒。一旦被騙,保留證據(jù),及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。

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