南陽警方一舉端掉特大系列詐騙團伙

打著“精準(zhǔn)扶貧”等國家扶貧項目旗號，聲稱繳納10元入會費，便可獲得在城市購買低價房資格，并領(lǐng)取80萬至120萬元不等的創(chuàng)業(yè)資金，實際上卻在引誘入群會員發(fā)展下線，瘋狂集資。6月8日，隨著河南社旗警方將最后兩名涉案“群主”成功抓獲，由公安部督辦的以“精準(zhǔn)扶貧”名義詐騙6萬余人、涉案金額600余萬元的特大系列詐騙團伙被河南南陽警方一舉端掉，53名“扶貧群主”悉數(shù)落網(wǎng)。

2017年9月27日，河南省南陽市社旗縣公安局賒店派出所接到當(dāng)?shù)鼐用窕菽硤蟀阜Q，2017年4月以來，其被夏某拉入某微信扶貧項目群，負(fù)責(zé)發(fā)展下線及群內(nèi)統(tǒng)計、收款、轉(zhuǎn)賬等工作。該扶貧項目每人只需交納10元開卡費和90元相關(guān)費用，即可申請扶貧賬號，獲得一筆國家扶貧款。2017年6月，惠某按照夏某的指示，將各微信群群主處收到的89萬余元會費匯入自稱“國家扶貧辦專員”汪先念指定的賬戶。匯款結(jié)束后，惠某多次聯(lián)系夏某、汪先念等人，但對方手機統(tǒng)統(tǒng)處于關(guān)機狀態(tài)。意識到上當(dāng)受騙，惠某報警求助。

接警后，社旗縣公安局迅速將案情上報至南陽市公安局反詐中心。警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調(diào)查。經(jīng)分析研判、案件串并，警方發(fā)現(xiàn)該案受害人多達6萬余人，涉案資金巨大，且以精準(zhǔn)扶貧為幌子，影響惡劣。

專案組深挖細(xì)查獲知，自2017年3月，廣西凌云縣楊某以“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”為由，編造“財政部、國家扶貧辦、國際紅十字慈善總會安家費棚戶區(qū)改造房”等國家扶貧項目，化名國家扶貧辦工作人員“汪先念”“李娜”等，以繳納10元入會費便可獲得在城市購買低價房資格，并領(lǐng)取80萬至120萬元不等的創(chuàng)業(yè)資金為誘餌，進行集資詐騙活動。

2017年3月，楊某化名“國家扶貧辦專員汪先念”聯(lián)系夏某后，對其進行游說，并許諾其發(fā)展2萬名會員就可享受雙倍會員福利及高額獎勵。為獲取高額回報，夏某將楊某編造的棚戶區(qū)改造房項目簡稱為“10＋1”項目，拉攏孔某組建微信群對該項目進行宣傳拉攏會員，非法吸收群眾錢款。在各自的微信群里，夏某、孔某陸續(xù)發(fā)布與所謂的“國家扶貧辦專員汪先念”的虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，以獲取微信群成員的信任，讓會員繼續(xù)發(fā)展下線，推廣項目。

2017年10月，楊某又化名“扶貧辦后勤組李娜”，以響應(yīng)精準(zhǔn)扶貧為名，宣稱繳納68元入會后，可獲得120萬元至150萬元的扶貧獎勵款，繼續(xù)拉攏孔某為其集資。截至2017年12月，孔某先后發(fā)展“68＋1”項目會員5萬余人，收取會費330余萬元，并按照楊某的指示將自己收取的會費匯入到指定的銀行賬戶，后楊某等人通過刷POS機進行套現(xiàn)。

辦案民警介紹，主要犯罪嫌疑人楊某等人冒充國家扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)，以國際紅十字會、財政部、扶貧辦進行棚戶區(qū)改造為由進行詐騙活動，嫌疑人通過微信群拉攏下線，以一些未經(jīng)證實的圖片、語音誘惑群成員發(fā)展下線。這些所謂的群主大多喜歡參加一些群體性活動，再加上一定的“利益”誘惑，這些群主在明知或應(yīng)知該項目是假的情況下，仍然鼓動群成員參加所謂的項目。其中，群主最少的也發(fā)展了上百人，多的發(fā)展了上萬人。

專案組于2017年10月12日，趕赴西安，將涉嫌詐騙的夏某成功抓獲。2017年12月14日，專案組將犯罪嫌疑人楊某等人順利抓獲，現(xiàn)場搜查出現(xiàn)金73萬多元、作案銀行卡5張、手機卡5個。緊接著，民警又順線追蹤，先后將孔某和幫助洗錢的陳某等主要犯罪嫌疑人全部抓獲。

警方提示：騙子打著“精準(zhǔn)扶貧”“棚戶區(qū)改造”等所謂“扶貧政策”，利用受害者對扶貧政策的不了解以及不勞而獲就能享受大補貼的心理實施詐騙。警方提醒廣大群眾，國家相關(guān)部門在任何情況下都不會以精準(zhǔn)扶貧、解凍國家資產(chǎn)等為理由，讓群眾自行進行匯款、轉(zhuǎn)賬等。如果接到電話或添加某人微信自稱是“國家某部門負(fù)責(zé)人”“國家某機構(gòu)辦事處”等此類電話，應(yīng)及時向警方求證或報警。