煙臺開發(fā)區(qū)破獲涉案金額超億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案

近日，煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局從一起被騙3萬元的案子入手，經(jīng)過3個多月的縝密偵查，成功破獲一起以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺為依托，涉案金額超過1.2億元的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀詐騙窩點5個，抓獲涉案人員50人。

“情侶”糾紛暗藏騙局

此案成功偵破要從一起“情侶”間的經(jīng)濟(jì)糾紛說起。

今年3月，煙臺市民王某通過煙臺民生警務(wù)平臺投訴其“女友”李某介紹他在一個網(wǎng)絡(luò)交易平臺上炒期貨、外匯，先后投入3萬余元，現(xiàn)已全部虧損。

隨后，該起經(jīng)濟(jì)糾紛被交由煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局邊防大隊案件偵查隊辦理。辦案民警找到王某口中的“女友”李某。沒想到，李某態(tài)度爽快，表示只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

既然李某已將虧損的資金歸還給王某，按常理本可結(jié)案了事，但民警根據(jù)多年的辦案經(jīng)驗，認(rèn)為此事遠(yuǎn)不止情侶之間的經(jīng)濟(jì)糾紛這么簡單。民警分析判斷，這很可能是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

經(jīng)過突擊審訊，犯罪嫌疑人李某如實交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)和詐騙窩點等關(guān)鍵信息。第二天，辦案民警在某商業(yè)大廈將犯罪窩點成功搗毀，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人16名。經(jīng)審訊，該公司負(fù)責(zé)人孫某如實交代，其于2017年6月前往杭州市與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺經(jīng)營合同，約定按照客戶虧損金額的50%（后提高至75%）進(jìn)行返利。隨后，孫某組織公司下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段誘使受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資，導(dǎo)致受害人惡意虧損，并從中按比例非法獲利。

追蹤詐騙犯罪窩點

煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局成立“3·27”詐騙案專案組，對犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進(jìn)行多次梳理核查后，成功發(fā)現(xiàn)了位于杭州市和鄭州市的2個詐騙窩點。

專案組兵分三路，在不驚動外地犯罪嫌疑人的情況下，派出偵查員前往鄭州調(diào)查與煙臺窩點資金來往密切的某商貿(mào)公司，另一組偵查員前往杭州調(diào)查另一商貿(mào)公司，第三組偵查員則在煙臺本地繼續(xù)尋找此次詐騙案件的受害人。

通過初步調(diào)查，煙臺警方共查詢各類銀行賬戶50余個，初步掌握上述2個詐騙窩點的組織框架、人員構(gòu)成、資金流向等情況。隨著一大批犯罪嫌疑人浮出水面，民警立即展開重點摸排，掌握了主要嫌疑人的生活作息、交往范圍等情況。

4月26日，外地辦案民警及時將案件信息反饋給專案組指揮部，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局領(lǐng)導(dǎo)研究確定抓捕時機已經(jīng)成熟。當(dāng)日凌晨4時，兩輛載有86名警力的大巴車駛向杭州、鄭州兩地。次日8時，杭州、鄭州兩地抓捕行動同時展開，成功抓獲犯罪嫌疑人29名。

平臺幕后推手竟是90后

這一特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的主要犯罪嫌疑人張某交代，2017年2月，他購買了某外匯平臺交易軟件，安排技術(shù)人員將其改造成虛假的網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺，隨后在香港注冊虛假公司，發(fā)展下級代理商。該公司通過下級代理商發(fā)展客戶，誘使其向該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資。該公司“數(shù)據(jù)分析師”根據(jù)客戶購買情況，通過滑點、卡點、延遲出金、反向喊單等方法，使客戶惡意虧損，直至投資全部虧空，最終被該公司與下級代理商按比例分成。

該平臺于2017年3月開通，僅一年多時間里，已發(fā)展二級代理公司132個、個人代理1300多家，受害人達(dá)6800余人，涉案價值1.2億元。而如此龐大的詐騙平臺的背后推手張某，竟是個1993年出生的年輕人。

張某家境殷實，受過高等教育，頭腦聰明。一年前，其父母相繼罹患重病，家中積蓄所剩無幾。為滿足母親想買一套大房子的愿望，張某放棄學(xué)業(yè)開始創(chuàng)業(yè)。一次偶然機會，他了解到網(wǎng)絡(luò)平臺“炒外匯”這一賺錢方法來錢快，便一發(fā)不可收拾，最終墮入違法犯罪的深淵。

調(diào)查過程中，警方還發(fā)現(xiàn)，張某與上海兩家公司簽訂合同協(xié)議，為虛假平臺提供外匯、貴金屬的國際大盤數(shù)據(jù)，并幫助其聯(lián)系第三方支付通道，轉(zhuǎn)移受害人資金。查明事實后，專案組再次啟程前往上海，成功搗毀2個詐騙窩點。