黑龍江省大慶市公安機(jī)關(guān)打掉多個(gè)“套路貸”犯罪團(tuán)伙

黑龍江省大慶市公安局提升對(duì)新型犯罪套路貸的，敏感性和認(rèn)知度，在東北華北地區(qū)打響針對(duì)套路貸犯罪集群戰(zhàn)役的第一槍。

2018年3月7日，黑龍江省大慶市副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)安慶華緊急召開(kāi)打擊“套路貸”專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，按照“出重拳，下重手，強(qiáng)力打擊套路貸犯罪”的會(huì)議要求，由市局刑偵支隊(duì)主偵，分別聯(lián)合薩爾圖、龍南、龍鳳、紅崗、高新區(qū)、八百坰分別成立8個(gè)專(zhuān)案組迅速行動(dòng)、高效工作，在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，連續(xù)打掉8個(gè)“套路貸”惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員55人，涉案群眾達(dá)到300余人，涉案價(jià)值2500余萬(wàn)元。

李某偉“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

通過(guò)梳理線(xiàn)索，專(zhuān)案組率先掌握了薩爾圖地區(qū)以李某偉為首，糾集袁某軍、崔某、胡某永、張某媛、杜某洋、宋某民，大慶某油田企業(yè)經(jīng)保大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)于某龍的幫助下，實(shí)施“套路貸”犯罪的惡勢(shì)力集團(tuán)。

專(zhuān)案組歷時(shí)20余天經(jīng)營(yíng)，固定了全部證據(jù)，于3月17日在珠海市、瓦房店市、齊齊哈爾市統(tǒng)一收網(wǎng)，將全部犯罪嫌疑人一舉抓獲。

所有嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案涉案金額450萬(wàn)元，被害群眾直接損失220萬(wàn)元。

周某“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

通過(guò)對(duì)熊某因“套路貸”自殺身亡案件的偵查經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)案組掌握以周某為首，糾集劉某鶴、王某、劉某、呂某等人，以小額貸款公司、投資咨詢(xún)公司、擔(dān)保公司等為掩護(hù)，實(shí)施“套路貸”犯罪的惡勢(shì)力集團(tuán)。通過(guò)外圍調(diào)查，專(zhuān)案組又獲取了該團(tuán)伙侵害其他被害人的犯罪證據(jù)。

4月2日晚統(tǒng)一收網(wǎng)，分別在大慶市、成都市將全部涉案人員抓獲，其對(duì)違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案涉案金額350萬(wàn)元，被害群眾直接損失170萬(wàn)元。

高某偉“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

在對(duì)龍鳳地區(qū)的摸排中，專(zhuān)案組掌握以高某偉為首，糾集唐某、王某峰、姚某光、周某、范某波、李某維等人，以無(wú)抵押快速放貸為誘餌，采取“簽訂借款協(xié)議”“制作資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平帳”等虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，通過(guò)“虛增債務(wù)”“惡意壘高借款金額”及“虛假訴訟”軟硬兼施等手段，惡意討要詐騙債務(wù)人或家屬100余次，案值近500萬(wàn)元。

30余名警力通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間蹲守，于4月4日統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪成員7人，扣押車(chē)輛3臺(tái)。

孫某峰“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)

專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，自2014年以來(lái)，孫某峰在紅崗法院進(jìn)行民間借貸糾紛案件就達(dá)到117起，金額達(dá)1400余萬(wàn)元。

通過(guò)調(diào)查，專(zhuān)案組掌握該團(tuán)伙系以孫某峰為首，糾集主孫某紅、田某濤、李某明、王某武為成員，主要針對(duì)油田企業(yè)職工，虛高借款額度，到紅崗法院通過(guò)快速裁決使虛高協(xié)議具有法律效力，然后凍結(jié)企業(yè)職工銀行卡進(jìn)行反復(fù)還款的犯罪過(guò)程。

4月8日，專(zhuān)案組統(tǒng)一收網(wǎng)，將孫某峰，孫某紅、田某濤、李某明、王某武全部抓獲。經(jīng)核實(shí)，該案侵害群眾達(dá)140余人，涉案價(jià)值達(dá)1500萬(wàn)元。

打擊“套路貸”取得良好的法律效果和社會(huì)效果

八個(gè)“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的成功鏟除，其積極影響不僅在于偵查破案本身，而且法律效果和社會(huì)效果十分明顯。

積累偵查經(jīng)驗(yàn)的“破案效果好”

此類(lèi)案件全國(guó)只在上海、浙江兩個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)有打擊先例，在華北、東北地區(qū)，大慶是打響集群戰(zhàn)役的第一槍?zhuān)斋@的第一批戰(zhàn)果，積累的第一手經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)跟檢法兩院等相關(guān)部門(mén)建立了此類(lèi)案件提前介入等相關(guān)工作機(jī)制。

大慶市公安局在內(nèi)部制定了詢(xún)問(wèn)、訊問(wèn)模板，取證、審訊要點(diǎn)，解決了民警對(duì)這類(lèi)新型犯罪不會(huì)辦、辦不好的問(wèn)題，同時(shí)解決了被害群眾不敢報(bào)警、說(shuō)不明白的問(wèn)題，得到了省公安廳高度重視和充分肯定，為在全省發(fā)起更大范圍、更大力度的集群戰(zhàn)役打下了堅(jiān)定基礎(chǔ)，是大慶公安站排頭、爭(zhēng)第一的新支點(diǎn)。

掃黑除惡的“法律效果好”

將打擊“套路貸”與掃黑除惡結(jié)合起來(lái)，揭開(kāi)了“套路貸”披著民間借貸的虛假外衣，掌握了涉惡違法犯罪的典型證據(jù)，加大了犯罪嫌疑人的懲治力度。

目前，涉案犯罪嫌疑人的全部非法財(cái)產(chǎn)，均已被凍結(jié)和扣押。不僅維護(hù)了法律權(quán)威、公平正義，保護(hù)了當(dāng)事群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，還為大慶甚至全省深化掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)辟了新的戰(zhàn)場(chǎng)。

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的“社會(huì)效果好”

在當(dāng)前全省深化作風(fēng)整頓優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的關(guān)鍵階段，我市通過(guò)前期的有力打擊，目前在大慶從事“套路貸”犯罪的人員紛紛逃離我市，同時(shí)獲得信息，很多犯罪嫌疑人現(xiàn)在開(kāi)始主動(dòng)給被害人返還款物。

可以說(shuō)，打擊“套路貸”展現(xiàn)了大慶黨政機(jī)關(guān)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的創(chuàng)新?lián)?dāng)，讓企業(yè)經(jīng)營(yíng)者更加放心在大慶投資營(yíng)商，打造了全省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的突出亮點(diǎn)。

警方提示：遠(yuǎn)離套路貸，借款要到合法正規(guī)的機(jī)構(gòu)去辦理，不要被無(wú)需抵押、快速放款的廣告所迷惑，當(dāng)對(duì)方要求簽訂高于實(shí)際借款的欠條時(shí)，一定要謹(jǐn)慎，不要盲目簽訂。必要時(shí)，可向律師或有關(guān)機(jī)關(guān)咨詢(xún)，再做決定；

如果不慎落入套路貸陷阱，要注意收集和固定能夠證實(shí)雙方真實(shí)借貸關(guān)系的證據(jù)，如聊天記錄、電話(huà)錄音、證人證言等。如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有收集到，可以嘗試在以后的溝通中搜集完備；

如果不法分子通過(guò)虛假訴訟的手段起訴至人民法院，此時(shí)要敢于應(yīng)訴，不應(yīng)訴就可能失去了在法庭陳述真實(shí)案件的機(jī)會(huì)，法庭會(huì)根據(jù)不法分子提供的證據(jù)，在不了解案件真實(shí)情況的條件下，作出對(duì)自己不利的裁判；

希望受到套路貸犯罪侵害的受害人，積極主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪提供線(xiàn)索。同時(shí)也正告那些從事“套路貸”犯罪的不法份子，立即停止違法犯罪活動(dòng)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。