如何識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的陷阱

相較于傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)模式，引入新概念的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)更具欺騙性和迷惑性，本文以“葉經(jīng)生傳銷(xiāo)案”為例，具體談?wù)摻鹑趥麂N(xiāo)的防范對(duì)策。

2011年6月，葉經(jīng)生等人成立寶喬公司，以“經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”（下稱(chēng)金喬網(wǎng)）作為平臺(tái)，采取上線經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員推薦并繳納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商，保證金或購(gòu)物消費(fèi)額雙倍返利，在全國(guó)各地設(shè)區(qū)域代理300余家，給予區(qū)域代理業(yè)績(jī)比例提成獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余人，涉案金額1.5億余元。

金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營(yíng)模式

一是經(jīng)上線經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員，無(wú)需購(gòu)買(mǎi)商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎(jiǎng)金，晉升級(jí)別成為股權(quán)會(huì)員，享受股權(quán)分紅。

二是經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員或消費(fèi)者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員處購(gòu)物消費(fèi)滿120元以上，向?qū)殕坦局Ц断M(fèi)金額10%的現(xiàn)金，即可注冊(cè)成為返利會(huì)員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣（虛擬電子貨幣）返利。

三是金喬網(wǎng)在全國(guó)各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，各運(yùn)營(yíng)中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類(lèi)業(yè)績(jī)一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

截至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人，其中注冊(cè)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員1.8萬(wàn)余人。在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。

2011年11月，葉青松經(jīng)他人推薦加入金喬網(wǎng)，繳納三份保證金并注冊(cè)了三個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員號(hào)。因發(fā)展會(huì)員積極，經(jīng)金喬網(wǎng)審批成為浙江省區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)金喬網(wǎng)在浙江省的推廣和發(fā)展。

葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員1886人，收取浙江省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000余萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利70余萬(wàn)元。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院判決認(rèn)定葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬(wàn)元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒(méi)收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。

如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的典型代表。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的主要區(qū)別在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷(xiāo)組織，即如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，也是檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中碰到的一大難點(diǎn)。

在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺(tái)的共贏，不應(yīng)該對(duì)金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察機(jī)關(guān)在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款（實(shí)質(zhì)上是入門(mén)費(fèi)），沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主要活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門(mén)費(fèi)、自己從中牟利展開(kāi)。

在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。這符合傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值，用后加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)。

如何防范

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪花樣非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物返利模式，檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類(lèi)型還有虛擬幣模式（以投資、銷(xiāo)售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線）、原始股模式（鼓吹原始股暴富，以推薦獎(jiǎng)引誘他人加入）、微商傳銷(xiāo)模式（在微信、微商平臺(tái)上以造假炫富的手段發(fā)展人員）、點(diǎn)擊廣告返利模式（宣稱(chēng)只要點(diǎn)擊廣告就能獲利）、慈善互助模式（打著慈善互助的口號(hào)欺騙用戶(hù)）等。

識(shí)別新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，把握一條基本原則——只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級(jí)關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷(xiāo)活動(dòng)。

要識(shí)別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷(xiāo)活動(dòng)可以從三個(gè)方面著手：

一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷(xiāo)慣用詞，就要有所警覺(jué)。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。葉經(jīng)生案就是通過(guò)前面提到的消費(fèi)返利、推薦獎(jiǎng)去引誘、欺騙老百姓。

二是判斷高額收益來(lái)源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢(qián)的口號(hào)，我們就要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生就是承諾說(shuō)只要繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，這個(gè)明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。

三是遇到收入門(mén)費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢(qián)游戲，要想獲得傳銷(xiāo)資格就要繳納入門(mén)費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員的入門(mén)費(fèi)，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng)，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多、層級(jí)也越高?！叭霑?huì)只需把錢(qián)交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級(jí)越高?！狈线@些特征的，基本上可以判斷為傳銷(xiāo)。

三大特征識(shí)別傳銷(xiāo)

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的常見(jiàn)表現(xiàn)形式主要有以下幾種：

一是以創(chuàng)業(yè)投資為由頭，以 “網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)” “原始股投資”“基金發(fā)售”為誘餌，引誘年輕人上當(dāng)；二是打著“慈善救助”“愛(ài)心互助”等幌子欺騙群眾；三是打著“微信營(yíng)銷(xiāo)”的旗號(hào)，以發(fā)展下級(jí)代理商的形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)；四是以“免費(fèi)旅游”“邊旅游邊賺錢(qián)”等噱頭，通過(guò)加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會(huì)交費(fèi)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

無(wú)論何種形式，其實(shí)質(zhì)仍是以購(gòu)買(mǎi)份額作為繳納入門(mén)費(fèi)，以發(fā)展下線人員作為拉人頭組成層級(jí)，以下線人員“業(yè)績(jī)”作為獲利依據(jù)的行為。識(shí)別傳銷(xiāo)，需要看三個(gè)主要特征：

一是入門(mén)費(fèi)，是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格；

二是拉人頭，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬；

三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)。